www.finpol.kz, 15 октября
6 октября текущего года в Департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по г.Астана проведен брифинг с участием начальника 1-го Управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений майора финансовой полиции Манахова У., начальника 2-го отдела 1-го Управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений майора финансовой полиции Баймукышева Е. и пресс-секретаря Набиевой Т. на тему: "Борьба с лжепредпринимательством" Преступления в сфере экономической деятельности в настоящее время являются достаточно распространенным явлением. В последние годы в г.Астана широкое распространение приобрело лжепредпринимательство, за совершение которого предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Данный вид преступления причиняет значительный ущерб государству, который совершается путем создания лжепредприятий, посредством увода коммерческих организаций-контрагентов от уплаты налогов.За 9 месяцев текущего года по фактам лжепредпринимательства сотрудниками Департамента финансовой полиции по г.Астана возбуждено 46 уголовных дел. В суд направлено 41 уголовное дело. Сумма причиненного ущерба по оконченным делам составляет 4,1 млрд.тенге, из которых принятыми мерами возмещено свыше 1,4 млрд.тенге. К примеру, рассмотрено судом уголовное дело в отношении организованной преступной группы под руководством Кожахметова, в составе Галимова М., Байдельдинова Д. и Мукатаева А., которые в 2007-2009 годах занимались обналичиванием денежных средств хозяйствующих субъектов. Для этих целей они создали 9 лжепредприятий, через расчетные счета которых производились бестоварные операции с целью уклонения от уплаты налогов. В результате преступной деятельности сумма причиненного государству ущерба в виде неуплаченных налогов и других обязательных платежей в бюджет составила более 888 млн.тенге. суда Кожахметов как организатор осужден к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, Галимов как исполнитель к 5 годам лишения свободы, а его подельники Байдельдинов и Мукатаев к 3 годам лишения свободы каждый. Выявлены факты обналичивания, имеющие коррупционную составляющую, связанную с хищением бюджетных средств по государственным закупкам. К примеру, директор АО "Отель Алатау", похитив через лжепредприятия ТОО "Шапагат Строй" денежные средства, причинил ущерб государству на сумму более 7 млн. тенге. Директор АО "Отель Алатау" Сабитов, лжепредприниматели Евдокимов и Нурмагамбетов осуждены к 6 годам лишения свободы каждый. Также осуждены к 7 годам лишения свободы Турдыбек, к 6 годам лишения свободы Мазов, к 5 годам лишения свободы – Мукушев и Бабий, которые в группе лиц по предварительному сговору с Кошербаевым, похитили через лжепредприятия ТОО "ABS-Consulting 2008" бюджетные средства в размере 10 млн. тенге. Еще одним распространенным способом уклонения от уплаты налогов является совершение фиктивных сделок лжепредприятиями, через счета которых осуществляется вывод в теневой оборот наличных денежных средств. Так, осужден к 3 годам лишения свободы Осинский Д., который, зарегистрировав лжепредприятие ТОО "Астор Маркин Групп", заключал фиктивные сделки с другими коммерческими организациями, чем причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 153,8 млн. тенге. Кроме того, разоблачена преступная группа из 6 человек, которые, создав ряд лжепредприятий, предоставляли контрагентам, незаконные услуги по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота и их обналичиванию, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 220 млн. тенге. Бурумбаев приговорен к 5 годам лишения свободы, к 3 годам лишения свободы – Жангабулов и Клюков, остальным членам преступной группы Немченко, Евтух, Лунеевой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно каждому. Имущество всех осужденных конфисковано в доход государства. Кроме того, судом рассмотрено уголовное дело в отношении Байзауова, Пришыц и Богомолова, которые, действуя в составе организованной преступной группы, создали и зарегистрировали на территории столицы лжепредприятия ТОО "Арал-НС" и ТОО "Камелот 2030", причинив ущерб государству на сумму свыше 989 млн. тенге. Организатор – Байзауов осужден к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Пришыц и Богомолов осуждены 3 годам лишения свободы условно каждый. Действующее налоговое законодательство позволяет возместить нанесенный ущерб с недобросовестных контрагентов лжепредприятий путем применения налоговых санкций. За 8 месяцев текущего года, принятыми мерами с контрагентов лжепредприятий сторнировано более 2,5 млрд. тенге. Борьба с лжепредпринимательством является одним из приоритетных направлений деятельности органов финансовой полиции и эта работа будет также продолжена. |