NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2018)
Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2018)








Поиск  
Среда 20.06.2018 03:56 ast
00:56 msk

Участники преступной группы под руководством экс-главы БТА Банка арестованы заочно
Суд санкционировал арест гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые также обвиняются в мошенничестве и подделке документов
02.12.2011 / криминал и коррупция

АСТАНА, 1 дек – ИА Новости-Казахстан

Тверской суд Москвы заочно заключил под стражу двух бизнесменов, которые в составе преступной группы, предположительно, присвоили как минимум 730 миллионов долларов казахстанского БТА Банка, сообщило в четверг РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного департамента МВД России.
В октябре 2010 года Тверской суд Москвы заочно арестовал возможного руководителя этой преступной группы – бывшего главу БТА Банка Мухтара Аблязова, который находится в Великобритании и обвиняется в мошенничестве на 4,5 миллиарда долларов.
Теперь суд санкционировал арест гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые также обвиняются в мошенничестве и подделке документов. В связи с тем, что обвиняемые скрываются от закона, мера пресечения была избрана заочно.
По данным следствия, обвиняемые совместно с рядом других лиц, похитили деньги АО "Банк Туран Алем".
В частности, следствие полагает, что бизнесмены договорились о приобретении участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести оффшорных компаний они подготовили фиктивные заявки на получение кредита в банке для этой покупки и строительства там коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов.
Они потратили небольшую часть денег на покупку земли, которую предоставили в залог банку, при этом оценка стоимости участка значительно превышала его реальную цену.
"В январе 2009 года было организовано прекращение прав ипотеки АО "Банк Туран Алем" в отношении земельных участков – изготовлен пакет фиктивных документов о расторжении договоров ипотеки на землю и представлен в управление ФСР по Московской области для расторжения сделки. А высвобожденное таким образом имущество было продано", – говорится в сообщении министерства.
Полученные в результате аферы деньги предполагаемые преступники, по версии обвинения, потратили по своему усмотрению.
В случае если обвиняемых найдут и признают виновными, им может грозить до десяти лет тюрьмы.

--

Сотни миллионов из чужого кармана
Заочно арестованы мошенники-бизнесмены

Владимир Федосенко, "Российская газета", 1 декабря

Тверской суд столицы санкционировал заочный арест двух крупных бизнесменов.
Гендиректор Александр Удовенко и председатель совета директоров евразийской фирмы Артур Трофимов обвиняются в мошенничестве с имуществом филиала "БТА Банка". Они были объявлены в международный розыск.
Но в этом громком деле замешаны еще несколько коммерсантов и банкиров. В Следственном департаменте МВД России сообщили, что Удовенко и Трофимов являлись участниками организованной преступной группы под руководством бывшего председателя АО "БТА Банк" гражданина Республики Казахстан Мухтара Аблязова, которого давно уже ищут правоохранительные органы двух стран. Заочно арестованные фигуранты дела, по версии следствия, совместно с гендиректором компании "Евразия Логистик" Александром Волковым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко, юристом Денисом Воротынцевым и директором по экономике Алексеем Беловым похитили имущество казахстанского банка на 750 миллионов долларов.
По данным следствия, компания финансистов договорилась о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около двух с половиной тысяч гектаров земли. А затем от имени шести оффшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, подготовила заявки с ложными сведениями на получение кредита якобы в целях приобретения этой земли для строительства коттеджных поселков.
Весь пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года сумма в три четверти миллиарда долларов была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы.
Следователи нашли в Подмосковье маленький кусочек земли, купленный дельцами для отвода глаз. Но основную сумму кредита, по мнению следствия, мошенники прикарманили.
Между тем московские следователи завершили расследование уголовного дела коммерсанта, который обманул несколько десятков компаний и банк ВТБ, присвоив в общей сложности почти 550 миллионов рублей.
Речь идет об экс-гендиректоре крупной компании Михаиле Кутузове, который и стал фигурантом уголовного дела по 29 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Следствие называет среди потерпевших от действий предпринимателя 27 организаций-поставщиков из Москвы и Санкт-Петербурга.
Следователи выяснили, что в течение нескольких лет коммерсант получал на продажу от поставщиков из Москвы и Санкт-Петербурга компьютерную и бытовую технику. Но оплачивал товар редко и не в полном объеме. Свои долги перед поставщиками обвиняемый объяснял временными финансовыми трудностями. В то же время вывел через подставные фирмы за короткое время полтора миллиарда рублей.
Уголовное дело против Михаила Кутузова передано в Таганский суд столицы для рассмотрения по существу. По статье 159 УК РФ за мошенничество обвиняемому может грозить до десяти лет заключения.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В новый год на прежнее место работы 31.12.2011
Проведена операция по задержанию Ерика Аязбаева, являвшегося одним из лидеров террористической группы 30.12.2011
Обстановка в городе Жанаозен 30.12.2011
Текст выступления официального представителя Генеральной прокуратуры Суиндикова Нурдаулета 30.12.2011
Бывший сотрудник финпола подозревается в убийстве 23-летнего алмаатинца 30.12.2011
Участник госзакупок признан недобросовестным 30.12.2011
Приговор Жаксылыку Доскалиеву оставили без изменений 29.12.2011
Осуждена лжепенсионерка 29.12.2011
Начался допрос свидетелей по делу Джакишева 28.12.2011
На скамье подсудимых инспекторы дорожной полиции 28.12.2011

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
20.06.18 Среда
80. ЧЕРНЫШЕВ Владимир
73. АХАЕВ Кенесхан
70. ИМАНДОСОВ Самурат
70. КОНАС Насипкали
67. ШИДЕНОВ Галыхаир
66. АЛИЕВ Жуматай
66. ПИРМАТОВ Эшмурат
62. МУКАШЕВ Рахмет
59. АБДАЛИ Дамеш
59. МАХМЕТОВ Сабыржан
57. БИГАРОВА Сауле
57. ШАЙМЕРДЕН Сайын
56. ЗЕЙНУЛЛИН Талгат
55. ПАРИТОВ Бекет
54. АМИРЖАНОВ Рахимбек
...>>>
21.06.18 Четверг
67. ДАНЕНОВ Нурлан
66. БЕКТУРГАНОВ Ерсултан
64. КУЛМАГАМБЕТОВ Ильяс
60. СВЯТОВ Болат
58. АКАНОВ Булат
53. АСПАНДИЯРОВА Айгуль
52. АБСАТТАРОВ Кайрат
52. АЛИЕВ Арман
51. КАИРЖАНОВ Арман
51. КУНАНБАЕВ Даурен
50. ЕВНИЕВ Арман
47. ЕСКЕНДИРОВ Асан
45. СЫБАНКУЛОВ Ернат
44. УЗБЕКОВ Гани
43. ЖАНАБАЙ Самат
...>>>
22.06.18 Пятница
77. КРЕПАК Петр
74. КУБАЕВ Казила
71. ИСМАГУЛОВА Батес
70. КЕМЕШОВ Бердихан
62. ГРИБАНОВА Елена
61. ЫСКАК Бинали
58. СЫРГАБЕКОВА Асия
57. СЕИТОВ Галымжан
55. ЗВОЛЬСКИЙ Сергей
52. КИМ Инесса
43. САУРАМБАЕВ Бейбут
39. КИРОВИЧ Александр
36. АБИШЕВ Галым
35. ВЕРОНСКАЯ Майя
33. ВОЛКОВ Кирилл
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050