Владислав Трифонов, "Коммерсантъ", 2 декабря

Тверской суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров компании "Евразия логистик" Артура Трофимова. Как считает следствие, оба в составе преступной группы, которую возглавлял бывший глава казахского БТА-банка, участвовали в многомиллиардных хищениях. Между тем сам банкир Аблязов предстал перед судом в Лондоне – БТА-банк настаивает на его аресте.
О заочном аресте предпринимателей Удовенко и Трофимова (они также объявлены в международный розыск) "Ъ" сообщили в следственном департаменте МВД, который ведет расследование обстоятельств хищения активов БТА-банка. Оба, как считает следствие, вместе с бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию вскоре после возбуждения уголовного дела. Как говорится в материалах дела, Александр Удовенко и Артур Трофимов, а также гендиректор компании "Евразия логистик" Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный вывод активов БТА-банка. Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты. Артура Трофимова следствие считает вторым после Мухтара Аблязова руководителем преступной группы.
Как не раз сообщал "Ъ", группа менеджеров компании "Евразия логистик" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, выполняя разработанный Мухтаром Аблязовым план, они незаконно вывели активы БТА-банка на общую сумму более $4,5 млрд. Афера вскрылась после того, как 2 февраля 2009 года БТА-банк был национализирован и его новое руководство, обнаружив пропажу средств, обратилось в правоохранительные органы.
Первый эпизод дела – о незаконным выводе из-под залога БТА-банка земельных участков в Домодедовском районе Подмосковья – сейчас рассматривает Дорогомиловский суд Москвы. Никто из подсудимых вины не признает.
Адвокат Артема Бондаренко Андрей Громаков вчера сказал "Ъ", что, по его мнению, объявление в розыск и заочный арест Александра Удовенко и Артура Трофимова вряд ли скажутся на ходе этого процесса.
Пока идет следствие, БТА-банк предъявил Мухтару Аблязову несколько исков. Они рассматриваются в Высоком суде Лондона (экс-банкир сейчас там проживает). Вчера началось рассмотрение ходатайства банка об аресте господина Аблязова в связи с проявлением тем неуважения к решениям суда. Как пояснили "Ъ" в банке БТА, ходатайство основано на том, что во время процесса были выявлены многочисленные случаи утаивания господином Аблязовым своих активов. В частности, пояснили в банке, ответчик в нарушение предписания о раскрытии активов, выданного судьей 21 августа 2009 года, утаил, что является конечным бенефициарным владельцем компании Bubris Investments, а также что господин Аблязов дал заведомо ложные показания, утверждая, что ему не принадлежит недвижимость в Англии. В свою очередь, представители БТА-банка утверждают, что ответчик является конечным владельцем дома Carlton House в Лондоне стоимостью более £17 млн, а также поместья Oaklands Park рядом с Виндзорским замком стоимостью более £18 млн. Также в ходатайстве указывается, что ответчик признал, что владеет лишь небольшим количеством компаний. Банк же утверждает, что помимо названных банкиром фирм он, как бенефициар, владеет, к примеру, FM Company Limited, Bergtrans Contracts Corp., Carsonway Limited. Наконец, истцы утверждают, что в нарушение решения суда от 12 ноября 2009 года о заморозке его активов Мухтар Аблязов пытался заключить сделки по долгам украинских заемщиков на сумму около $120 млн перед компанией Stantis Limited, владение и контроль над которой господин Аблязов признал. По информации юристов БТА, эти сделки были зарегистрированы Национальным банком Украины в начале 2011 года.
Пока господин Аблязов слушает в суде доводы истцов с помощью синхронного перевода, а сам будет давать показания в понедельник, отметили в банке.
Представители ответчика неоднократно заявляли, что преследование Мухтара Аблязова связано с его оппозиционной деятельностью и критикой в адрес казахских властей.