NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июль 2018)
Кто должен занять пост министра внутренних дел?








Поиск  
Суббота 18.08.2018 03:12 ast
00:12 msk

Делу Мухтара Аблязова добавили международного розыска
Заочно арестованы двое деловых партнеров банкира
05.12.2011 / криминал и коррупция

Владислав Трифонов, "Коммерсантъ", 2 декабря

Тверской суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров компании "Евразия логистик" Артура Трофимова. Как считает следствие, оба в составе преступной группы, которую возглавлял бывший глава казахского БТА-банка, участвовали в многомиллиардных хищениях. Между тем сам банкир Аблязов предстал перед судом в Лондоне – БТА-банк настаивает на его аресте.
О заочном аресте предпринимателей Удовенко и Трофимова (они также объявлены в международный розыск) "Ъ" сообщили в следственном департаменте МВД, который ведет расследование обстоятельств хищения активов БТА-банка. Оба, как считает следствие, вместе с бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию вскоре после возбуждения уголовного дела. Как говорится в материалах дела, Александр Удовенко и Артур Трофимов, а также гендиректор компании "Евразия логистик" Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный вывод активов БТА-банка. Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты. Артура Трофимова следствие считает вторым после Мухтара Аблязова руководителем преступной группы.
Как не раз сообщал "Ъ", группа менеджеров компании "Евразия логистик" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, выполняя разработанный Мухтаром Аблязовым план, они незаконно вывели активы БТА-банка на общую сумму более $4,5 млрд. Афера вскрылась после того, как 2 февраля 2009 года БТА-банк был национализирован и его новое руководство, обнаружив пропажу средств, обратилось в правоохранительные органы.
Первый эпизод дела – о незаконным выводе из-под залога БТА-банка земельных участков в Домодедовском районе Подмосковья – сейчас рассматривает Дорогомиловский суд Москвы. Никто из подсудимых вины не признает.
Адвокат Артема Бондаренко Андрей Громаков вчера сказал "Ъ", что, по его мнению, объявление в розыск и заочный арест Александра Удовенко и Артура Трофимова вряд ли скажутся на ходе этого процесса.
Пока идет следствие, БТА-банк предъявил Мухтару Аблязову несколько исков. Они рассматриваются в Высоком суде Лондона (экс-банкир сейчас там проживает). Вчера началось рассмотрение ходатайства банка об аресте господина Аблязова в связи с проявлением тем неуважения к решениям суда. Как пояснили "Ъ" в банке БТА, ходатайство основано на том, что во время процесса были выявлены многочисленные случаи утаивания господином Аблязовым своих активов. В частности, пояснили в банке, ответчик в нарушение предписания о раскрытии активов, выданного судьей 21 августа 2009 года, утаил, что является конечным бенефициарным владельцем компании Bubris Investments, а также что господин Аблязов дал заведомо ложные показания, утверждая, что ему не принадлежит недвижимость в Англии. В свою очередь, представители БТА-банка утверждают, что ответчик является конечным владельцем дома Carlton House в Лондоне стоимостью более £17 млн, а также поместья Oaklands Park рядом с Виндзорским замком стоимостью более £18 млн. Также в ходатайстве указывается, что ответчик признал, что владеет лишь небольшим количеством компаний. Банк же утверждает, что помимо названных банкиром фирм он, как бенефициар, владеет, к примеру, FM Company Limited, Bergtrans Contracts Corp., Carsonway Limited. Наконец, истцы утверждают, что в нарушение решения суда от 12 ноября 2009 года о заморозке его активов Мухтар Аблязов пытался заключить сделки по долгам украинских заемщиков на сумму около $120 млн перед компанией Stantis Limited, владение и контроль над которой господин Аблязов признал. По информации юристов БТА, эти сделки были зарегистрированы Национальным банком Украины в начале 2011 года.
Пока господин Аблязов слушает в суде доводы истцов с помощью синхронного перевода, а сам будет давать показания в понедельник, отметили в банке.
Представители ответчика неоднократно заявляли, что преследование Мухтара Аблязова связано с его оппозиционной деятельностью и критикой в адрес казахских властей.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В новый год на прежнее место работы 31.12.2011
Проведена операция по задержанию Ерика Аязбаева, являвшегося одним из лидеров террористической группы 30.12.2011
Обстановка в городе Жанаозен 30.12.2011
Текст выступления официального представителя Генеральной прокуратуры Суиндикова Нурдаулета 30.12.2011
Бывший сотрудник финпола подозревается в убийстве 23-летнего алмаатинца 30.12.2011
Участник госзакупок признан недобросовестным 30.12.2011
Приговор Жаксылыку Доскалиеву оставили без изменений 29.12.2011
Осуждена лжепенсионерка 29.12.2011
Начался допрос свидетелей по делу Джакишева 28.12.2011
На скамье подсудимых инспекторы дорожной полиции 28.12.2011

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
18.08.18 Суббота
78. БИТИМБАЕВ Марат
73. МУКАТАЙ Ораз
73. САГИТОВ Абай
71. ГАРТМАН Владимиp
71. НУРУЛЫ Саламат
70. КОЙГЕЛЬДИЕВ Мамбет
70. ТУМАНОВ Бауыржан
67. СМАГУЛОВ Кайрат
66. ИВАНОВ Леонид
65. ЖУМАГУЛОВ Бакытжан
65. ЛЕФТЕР Виктор
64. АТЫГАЕВА Зекеш
62. САВАНКОВ Александр
61. ВЫБОРОВ Анатолий
60. СУЛТАНОВ Ахметжан
...>>>
19.08.18 Воскресенье
92. БАЦУЛА Александр
72. АШИРОВ Амангельды
70. АНДРЮЩЕНКО Александр
70. ТУТКУШЕВ Бексултан
68. БУКАНОВ Сайран
67. БАЙТЛЕСОВ Каиртай
65. УСКЕНБАЕВА Раиса
64. ТОЙБАЕВ Аскар
63. БЕЛОВИЧ Александр
63. САТЖАНОВ Кенжебай
60. ЖАНАЙДАРОВ Искандер
59. БАЙГАЗИЕВ Бекет
56. АБИЛОВ Елубай
56. ЖАНБИРОВ Молдагали
55. КАРИМОВА Шолпан
...>>>
20.08.18 Понедельник
81. КАРАМАНОВ Узакбай
80. АБИЛЬГАЗИН Карим
74. АЛИГУЖИНОВ Сеpик
74. МЕДЕУОВ Есенгельды
72. ЕДРЕСОВ Каирлы
71. ШАЙМАНОВ Багдат
67. ЛИ Валерий
67. САТКАЛИЕВ Молдагали
66. АИПОВ Курмангалий
66. ШЕР Раиса
65. МУМИНОВ Талгат
64. БАЙМУРАТОВА Алтын
62. БОЛЫСБЕКОВ Марат
62. ФЕДОТОВ Виктор
61. КАСЫМЖАНОВ Темирбек
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050