NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июль 2018)
Кто должен занять пост министра внутренних дел?








Поиск  
Суббота 18.08.2018 03:12 ast
00:12 msk

Британские юристы потрошат аблязовский тайник
В Лондоне, в деле Мухтара Аблязова наступил решающий перелом. Британские юристы, представляющие интересы БТА, обнаружили целый контейнер, в котором Аблязов хранил документы своих оффшорных компаний
15.12.2011 / криминал и коррупция

Макс ИВОЛГИН, www.contur.kz, 14 декабря

В Лондоне, в деле Мухтара Аблязова наступил решающий перелом. Британские юристы, представляющие интересы БТА, обнаружили целый контейнер, в котором Аблязов хранил документы своих оффшорных компаний. Как мы знаем, оффшорные компании занимали важнейшее место в мошеннической империи Аблязова, поскольку через них шли все потоки денег, все активы, выводимые из БТА, или покупаемые на краденные деньги. Но до сих пор Аблязову удавалось сохранить в тайне дела этих оффшорных компаний, и отбиваться от попыток БТА отобрать у него краденные деньги и активы.
Бумаг на оффшорные компании было много. У Аблязова было около 600 компаний, на каждую из которых было по несколько толстых папок с документами. Даже если предположить, что на каждую компанию составлялось в среднем по пять папок, то объем архива потрясает воображение – около 3000 папок. Целый подпольный архив. Для его хранения, Аблязов арендовал контейнер в складском комплексе Big Yellow Box. В западных странах в таких контейнерах, которые являются чем-то средним между контейнером и железным гаражом, люди хранят ненужные или малоиспользуемые вещи, архивы, книги, в общем все то, что не помещается в доме. Законы свято охраняют частную собственность, и потому владельцы комплекса не интересуются содержимым таких контейнеров и кто в них наведыается, лишь бы арендатор за них исправно платил. Потому западные преступники давно освоили эти складские помещения для проведения всяких не слишком законных операций. Раскрывалось немало дел, в которых самые разнообразные улики изымались из этих складских контейнеров. Это были трупы, оружие, контрабанда, краденые вещи, документация – в общем все, чем занимается преступность. Аблязов пошел по тому же пути, что говорит о том, что у него есть советники, хорошо знающие тонкости преступного ремесла.
Итак, Аблязов снял контейнер, сложил туда документацию по своим оффшорным компаниям. Уничтожить ее он не мог, поскольку тогда бы потерял право собственности на все свои краденые активы и деньги. Но и самому наведываться на склад было слишком рискованно. Потому ключ от контейнера вручили Салиму Шалабаеву, который по указанию Аблязова ездил, доставал нужные документы, отвозил в особняк Аблязова, а потом доставлял обратно.
Братья Салим и Сырым Шалабаевы были ближайшими подручными Аблязова и с 2009 года жили в Великобритании. Хорошо продуманная схема с архивом по оффшорным компаниям треснула из-за Сырыма Шалабаева, которого еще в ноябре 2010 года британский суд признал причастным к махинациям и потребовал от него предоставления сведений об активах и похищенных в БТА Банке средствах. Сырым Шалабаев ударился в бега, в результате чего суд приговорил к 18 месяцам тюрьмы и объявил его в розыск.
В западных странах при расследовании дел юристы часто прибегают к услугам частных детективных агентств, которые ведут слежку и собирают необходимые доказательства для суда. За Салимом Шалабаевым была установлена слежка из вполне понятного соображения, что он может вывести на след своего брата. Однако, Салим привел к более ценной находке. Юридическая компания Хоган Ловеллс, которая вела дело со стороны БТА Банка, быстро догадалась, что частые визиты Салима Шалабаева в складской комплекс могут быть связаны с документами по аблязовским схемам. В самом начале декабря 2011 года состоялся санкционированный обыск склада, который и привел к обнаружению аблязовского тайника. 6 декабря в Высоком суде Лондона состоялся допрос Салима Шалабаева и допрос по видеоконференции Сырыма Шалабаева. Салим признал, что не был честен перед судом и сильно нервничал, когда адвокат БТА Банка Стивен Смит напомнил ему об ответственности за дачу ложных показаний. Крис Хардманн, ведущий партнер компании Хоган Ловеллс, рассказал в суде об обнаруженном архиве. Думается, что это самый крупный трофей, который только добывали британские юристы, и Хардманн вполне может рассчитывать на почетное звание юриста-потрошителя. Тем более, что потрошение аблязовского тайника уже привело к феноменальным результатам.
Для Аблязова это сильнейший, опрокидывающий удар. По решению суда он должен был передать все свои компании и активы под управление назначенной судом компании KPMG, но этого не сделал. Более того, он скрывал свои оффшорные компании. Это означает, что над Аблязовым нависла угроза ареста и тюремного заключения, поскольку противодействие решению суда в Великобритании наказывается тюремным заключением.
Потом, в сущности, до полного раскрытия всех аблязовских махинаций осталось не так уж много времени. Когда юристы разберутся в его архиве, изъятом из склада, станет окончательно ясно, где и как Аблязов спрятал украденные в БТА Банке деньги. Дальше – дело техники. Юристы БТА Банка попадут многочисленные иски с требованием возвращения банку краденного, и вскоре его получат. Банк выиграл почти все дела, связанные с аблязовскими активами, в нескольких странах и уже получил многое из того, что было куплено на краденые деньги. Это означает, что в течение ближайшего полугода, максимум года, Аблязов лишится почти всего своего имущества, нажитого нетрудовым путем.
Дальше будет решаться его судьба. Пока что вопрос об экстрадиции его в Россию или Казахстан имеет весьма туманные перспективы, но вот в Великобритании ему точно придется отсидеть за неуважение к суду и за махинации, от которых пострадали британские банки и пенсионные фонды. Конечно, политика политикой, а наглый грабеж своих граждан британцы не оставят без последствий.
Оппозиционный альянс, сложившийся за рубежом, скоро даст трещину. У Аблязова не будет ни сил, ни средств, ни возможностей для ведения активной политической деятельности. По сути дела, останется только один пока еще не пойманный Рахат Алиев, и перед казахстанскими наемниками встанет выбор: или сворачиваться, или переход в подчинение к Алиеву. Насколько можно судить, далеко не всем нравится служить признанному специалисту по душению свободы, и потому большая часть оппозиции может просто разбежаться в разные стороны. Это, конечно, будет полный крах аблязовской оппозиции.

-----

"Аблязов с семьей были моими квартирантами"
Лондон. 14 декабря. КазТАГ

В минувший вторник в английском суде продолжился перекрестный допрос свидетеля со стороны бывшего главы БТА банка М. Аблязова Сырыма Шалабаева.
Поскольку допрос С. Шалабаева уже изрядно затянулся, адвокат С. Смит предложил ему отказаться от переводчика и продолжить отвечать на английском языке, которым он владеет в достаточной мере, чтобы давать письменные показания. Однако С.Шалабаев предпочел воспользоваться услугами переводчика.
В ходе слушаний С. Шалабаев убеждал суд в том, что именно он обладает существенным состоянием, которое заработал на своем бизнесе, что позволило приобрести недвижимость Carlton House и Oaklands Park общей стоимостью более 30 млн фунтов, где Мухтар Аблязов и его семья проживали в качестве квартирантов.
Далее вопросы касались роли С.Шалабаева в компании Bubris Investments Limited, которая по утверждению С. Смита, являлась компанией М. Аблязова. С.Шалабаев сказал, что М. Аблязов раскрыл свои активы, и, если этой компании в списке нет, значит она ему не принадлежала. На вопрос, почему в 2009 году он решил сделать Рината Батыргареева конечным бенефициарным владельцем Bubris, С.Шалабаев ответил, что это случилось по ошибке. Адвокат Смит предположил, что Р. Батыргареев был "номиналом" М. Аблязова, что стало известно из более ранних показаний бывшего главы банка.
С.Шалабаев продолжил утверждать, что совершал большинство действий с компаниями только по инструкциям своих клиентов и часто не вникал в содержание документов, которые передавал агентам, в числе которых был и Пол Китреотис, также приговоренный судом к тюремному сроку.
После обеденного перерыва допрос возобновился. Он начался с вопросов смены бенефициарных владельцев в ряде компаний из списка и изменения их названий, включая Bubris. С.Шалабаев отверг предположение С. Смита о том, что это было реакцией на начало судопроизводства по искам против этих компаний в Англии. В частности, это выражалось в смене конечного бенефициара компании Bubris на бывшего сотрудника БТА Кайрата Садыкова, адвокат которого дал показания в суде на прошлой неделе. По мнению С. Смита, К.Садыков был лишь подставным лицом, чтобы сокрыть реального владельца, которым был М. Аблязов. С.Шалабаев также отверг это утверждение.
Затем адвокат Смит перешел к вопросам о компаниях, которые, как утверждает С.Шалабаев, принадлежат ему, и их активах. По его словам, у большинства из них не было физических активов, однако были права требований на миллионы долларов к другим оффшорным компаниям.
В заключении, С. Смит заинтересовался той частью показаний, предоставленных С.Шалабаевым суду, где он утверждает, что именно он приобрел в собственность объекты недвижимости Carlton House и Oaklands Park. Сообщив, что продал оба объекта, С.Шалабаев отказался назвать суммы, за которые они были проданы и имена покупателей.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В новый год на прежнее место работы 31.12.2011
Проведена операция по задержанию Ерика Аязбаева, являвшегося одним из лидеров террористической группы 30.12.2011
Обстановка в городе Жанаозен 30.12.2011
Текст выступления официального представителя Генеральной прокуратуры Суиндикова Нурдаулета 30.12.2011
Бывший сотрудник финпола подозревается в убийстве 23-летнего алмаатинца 30.12.2011
Участник госзакупок признан недобросовестным 30.12.2011
Приговор Жаксылыку Доскалиеву оставили без изменений 29.12.2011
Осуждена лжепенсионерка 29.12.2011
Начался допрос свидетелей по делу Джакишева 28.12.2011
На скамье подсудимых инспекторы дорожной полиции 28.12.2011

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
18.08.18 Суббота
78. БИТИМБАЕВ Марат
73. МУКАТАЙ Ораз
73. САГИТОВ Абай
71. ГАРТМАН Владимиp
71. НУРУЛЫ Саламат
70. КОЙГЕЛЬДИЕВ Мамбет
70. ТУМАНОВ Бауыржан
67. СМАГУЛОВ Кайрат
66. ИВАНОВ Леонид
65. ЖУМАГУЛОВ Бакытжан
65. ЛЕФТЕР Виктор
64. АТЫГАЕВА Зекеш
62. САВАНКОВ Александр
61. ВЫБОРОВ Анатолий
60. СУЛТАНОВ Ахметжан
...>>>
19.08.18 Воскресенье
92. БАЦУЛА Александр
72. АШИРОВ Амангельды
70. АНДРЮЩЕНКО Александр
70. ТУТКУШЕВ Бексултан
68. БУКАНОВ Сайран
67. БАЙТЛЕСОВ Каиртай
65. УСКЕНБАЕВА Раиса
64. ТОЙБАЕВ Аскар
63. БЕЛОВИЧ Александр
63. САТЖАНОВ Кенжебай
60. ЖАНАЙДАРОВ Искандер
59. БАЙГАЗИЕВ Бекет
56. АБИЛОВ Елубай
56. ЖАНБИРОВ Молдагали
55. КАРИМОВА Шолпан
...>>>
20.08.18 Понедельник
81. КАРАМАНОВ Узакбай
80. АБИЛЬГАЗИН Карим
74. АЛИГУЖИНОВ Сеpик
74. МЕДЕУОВ Есенгельды
72. ЕДРЕСОВ Каирлы
71. ШАЙМАНОВ Багдат
67. ЛИ Валерий
67. САТКАЛИЕВ Молдагали
66. АИПОВ Курмангалий
66. ШЕР Раиса
65. МУМИНОВ Талгат
64. БАЙМУРАТОВА Алтын
62. БОЛЫСБЕКОВ Марат
62. ФЕДОТОВ Виктор
61. КАСЫМЖАНОВ Темирбек
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050