Пресс-центр Агентства финансовой полиции, 19 апреля

Наибольшую угрозу экономической безопасности страны представляет "теневая" экономика.
Поэтому противодействие нелегальному игорному бизнесу, который является составной частью "теневой" экономики, остается важнейшей задачей органов финансовой полиции.
На сегодняшний день казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Все игорные заведения, функционирующие вне указанных мест, работают нелегально.
С 2010 года по сегодняшний день в результате проведенных органами финансовой полиции рейдов пресечена деятельность 677 подпольных игорных заведений. Из теневого игорного оборота изъято 68,5 млн.тенге, 7704 игровых автоматов, 82 рулеток, 131 столов для карточных игр.
В целях более эффективного противодействия незаконному игорному бизнесу Уголовный кодекс Республики Казахстан дополнен статьей, предусматривающей ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса.
Так, 25 ноября 2011 года вступила в законную силу ст.269-1 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса), в соответствии с которой не требуется установление суммы извлеченного незаконного дохода для привлечения к уголовной ответственности. Это позволило наиболее эффективно пресекать нелегальный игорный бизнес и привлекать организаторов подпольных игорных заведений к уголовной ответственности.
К примеру, если органами финансовой полиции за 2010-2011 годы в сфере незаконного игорного бизнеса возбуждено 85 уголовных дел, то столько же дел данной категории возбуждено всего за 2 месяца текущего года.
В г.Актобе пресечена деятельность нелегального казино, функционировавшего на 1 этаже одной из гостиниц.
Незаконный доход казино, в котором изъято 2 игровых стола с рулеткой, 9 покерных столов, 2 электронные рулетки и 30 игровых автоматов, составил свыше 1,5 млн.тенге.
Организатор казино Цой Р. осужден к выплате штрафа, изъятые в казино денежные средства в сумме 5,7 млн.тенге и 11,5 тыс.долларов США обращены в доход государства.
Как свидетельствует статистика органов финансовой полиции, южная столица остается центром нелегального игорного бизнеса. С 2010 года в Алматы выявлено 27 подпольных казино и 150 незаконно действовавших залов игровых автоматов.
Так, в 2011г. в Алматы пресечена деятельность 7-ми подпольных игровых залов, функционировавших в Алмалинском и Ауэзовском районах. В данной нелегальной сети игорных заведений, организованной Омурзаковым Ж. и Пахирдиновым Б., изъято 156 игровых автоматов, 7 электронных рулеток и денежные средства в сумме 3,5 млн.тенге.
Доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности данной сети составил 1,3 млрд.тенге.
Кроме того установлено, что Омурзаковым в 2010 году на денежные средства, полученные от незаконного игорного бизнеса, куплен земельный участок площадью 0,1 га на территории Акмолинской области.
Приговором суда Омурзаков и Пахирдинов признаны виновными в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, и осуждены к выплате штрафа по 1 млн. 200 тыс.тенге каждый.
В столице за последние 2 года также выявлено множество фактов незаконного функционирования игорных заведений. В Астане пресечена деятельность 106 нелегальных игорных точек.
К примеру, в столице выявлен незаконно функционировавший зал игровых автоматов, организованный Хаджимурадовым А. Незаконный доход от деятельности зала с 14 игровыми аппаратами составил свыше 2,5 млн.тенге. Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении суда.
Даже в небольших городах выявлены нелегальные игорные заведения.
В г.Аксай Западно-Казахстанской области осужден к выплате штрафа Кужелев В., который получил незаконный доход в сумме более 1 млн.тенге от деятельности салона игровых автоматов, расположенного в здании бывшего торгового дома. По приговору суда изъятые 26 игровых автоматов уничтожены.
Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, основную долю теневого игорного оборота составляют подпольные залы игровых автоматов, которые выявлены почти во всех крупных городах страны. Так за последние 2 года и 2 месяца 2012 года финансовой полицией пресечена деятельность 636 таких игровых залов.
В г.Тараз осужден к выплате штрафа Падольский Р., организовавший деятельность зала игровых автоматов с выплатой выигрыша наличными денежными средствами.
Изъятые 23 игровых автомата и 1 электронная рулетка уничтожены, 762 тыс.тенге обращены в доход государства.
Высокодоходным криминальным бизнесом остается организация незаконных казино. За указанный период органами финансовой полиции по республике пресечена деятельность 41 подпольного казино.
В г.Алматы пресечена деятельность нелегального электронного казино, в котором были изъяты 47 игровых аппаратов и 3 электронные рулетки, а также свыше 1 млн.тенге. Ларионов Е., организовавший деятельность данного игорного заведения, осужден к выплате штрафа.
Ранее, в 2010г. Ларионов уже привлекался нами к административной ответственности за организацию незаконного электронного казино, в котором было изъято 52 игровых аппарата и 3 электронные рулетки и денежные средства в сумме 240 тыс.тенге.
В г.Караганды прекращена незаконная деятельность казино "Тамаша", работавшего под прикрытием игрового салона без денежных выигрышей. Заведение функционировало в подвальном помещении жилого здания, вход в казино был строго ограничен: только постоянным и проверенным клиентам.
В ходе осмотра казино были изъяты 2 рулетки, 32 игровых аппарата и денежные средства в сумме 4,1 тыс. долларов США и 590 тыс.тенге. Хозяин казино Юсупов А. осужден к выплате штрафа.
В г.Актобе также осужден к выплате штрафа на сумму свыше 1,5 млн.тенге Рогашков О., организовавший деятельность подпольного казино с извлечением незаконного дохода на сумму 3,7 млн.тенге.
Так казино, расположенном в здании кафе "Минари", было изъято 6 покерных столов, 1 стол с рулеткой, почти 3 тыс. штук игральных фишек, 183 колод игральных карт, а также 10 тыс.долларов США и 2,3 млн.тенге, которые были обращены в доход государства.
Также финансовой полицией пресечена деятельность 23 нелегальных игорных заведений, работавших под вывеской объединений спортивного покера.
В г.Алматы прекращена незаконная деятельность покерного клуба "Галианос", в котором вместо проведения турниров по спортивному покеру, осуществлялся незаконный игорный бизнес. Владелец клуба привлечен к административной ответственности.
В Астане осужден к общественным работам сроком на 200 часов администратор филиала ОО "Федерация интеллектуального-спортивного покера в Астане" Нугманов Д., который под прикрытием проведения турниров по спортивному покеру организовал деятельность казино. В покерном зале объединения изъяты денежные средства на общую сумму 1,4 млн.тенге и 400 долларов США
На основании материалов, переданных финансовой полицией, уполномоченными органами за указанный период возбуждено 700 административных производств по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе.
Оштрафована Мухамбетжанова А., которая, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является предоставление услуг залов игровых автоматов без денежного выигрыша, организовала на территории г.Уральск 3 подпольных игорных заведения с выдачей денежных вознаграждений.
Изъятые 73 автомата, 3 игровых аппарата "Рулетка", согласно решению суда, уничтожены. Денежные средства, полученные от незаконной предпринимательской деятельности в сумме свыше 630 тыс.тенге, обращены в доход государства.
Зафиксированы факты уклонения от уплаты налогов в сфере игорного бизнеса.
В г.Караганды осужден к выплате штрафа Тулегенов С., в 2011 году уклонившийся от уплаты налогов на общую сумму 3,1 млн.тенге путем предоставления в налоговые органы деклараций с заведомо искаженными сведениями о доходах от деятельности принадлежащего ему салона с 40 игровыми автоматами без денежного выигрыша.
В соответствии с уголовным законодательством к ответственности наряду с организаторами игорного бизнеса привлекаются и лица, предоставившие помещения для открытия заведомо незаконного игорного заведения.
Так, в г.Павлодар в ходе проведения специальных мероприятий выявлено игорное заведение, организованное Дуйсекеевым, в котором обнаружено и изъято 23 игровых аппарата.
По данному факту к уголовной ответственности наряду с Дуйсекеевым привлекается Радюк Н., который подозревается в том, что он предоставил помещения, заведомо зная о незаконном открытии и содержании игорного заведения Дуйсекеевым. Уголовное дело расследуется.
Работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности игорных заведений будет продолжена во всех регионах Казахстана, и в этом деле мы рассчитываем на помощь наших граждан.