Астана. 3 мая. КазТАГ – Жанболат Мамышев

В комитет по финансовому мониторингу министерства финансов РК поступают сообщения о подозрительных операциях, связанных в том числе с отмыванием денег в игровых заведениях, сообщил председатель комитета Мусиралы Утебаев.
"Информация нефинансовых организаций также имеет большое значение. Адвокаты защищают, нотариусы регистрируют, а казино и игровые отмывают мелкими купюрами преступные доходы. Это не только в Казахстане – во всем мире так происходит", – сказал он в кулуарах семинара "Инструкции, положения и международные наилучшие практики по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма для обозначенных нефинансовых предприятий и деятельности", с участием центра ОБСЕ в Астане в четверг.
М.Утебаев отметил, что сообщения о подозрительных операциях в казино поступают в "достаточном" количестве, не уточнив их число и суммы. От всех субъектов финансового мониторинга, включая банки, страховые компании, казино, нотариусов ежедневно поступает около 2,5 тыс. сообщений о сомнительных операциях.
По его словам, пока нефинансовые учреждения подают такую информацию в комитет на бумажных носителях. Между тем М.Утебаев выразил надежду, что все они, как и финансовые учреждения, скоро перейдут на электронное информирование о сомнительных операциях.