www.finpol.kz, 17 сентября

12 сентября текущего года Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по городу Астана (далее – Департамент) проведен брифинг на тему: "Противодействие фальшивомонетничеству" с участием начальника Следственного управления Департамента Сыздыкова А.Ж., а также представителей местных и республиканских СМИ.
Беспрецедентную операцию по задержанию фальшивомонетчиков провели сотрудники Департамента финансовой полиции по г.Астана. 12 сентября т.г. Департаментом возбуждено уголовное дело по ст.235 УК РК (создание и руководство организованной преступной группы или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществ) в отношении активных членов организованной преступной группы, которая занималась изготовлением и распространением практически на всей территории Республики Казахстан поддельных денежных купюр номиналом в 10 тыс.тенге.
Для задержания изготовителей и сбытчиков поддельных денег была разработана специальная операция.
Департаментом проведен комплекс исследований фальшивых купюр, обнаруженных в столичном регионе, с аналогичными фактами задержаний поддельных денежных средств, похожих по номиналу и сериям в других областях республики, который показал, поступление поддельных денежных купюр в г.Астану из других регионов республики. Факты сбыта поддельных купюр с идентичными сериями зарегистрированы в ряде регионов страны. К примеру, лишь по фактам обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 10 тыс.тенге с начала года Департаментом было возбуждено 314 уголовных дел.
В дальнейшем была установлена упомянутая устойчивая организованная преступная группа, которая в период с августа 2011 года реализовывала поддельные деньги на территории РК.
В состав ОПГ входило 7 человек из числа жителей и уроженцев Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, в настоящее время устанавливается причастность иных лиц к совершению указанных преступлений.
Сотрудниками Департамента проведены оперативно-поисковые мероприятия в нескольких регионах страны, изъято фальшивых денег на сумму свыше 20 миллионов тенге, а также оборудование для подделки денежных знаков, заготовки для производства поддельных денег. Следствием устанавливается причастность указанных лиц к изготовлению фальшивых тенге на сумму свыше 100 млн. тенге.
В г.Тараз сотрудниками Департамента ликвидирована линия для производства поддельных денег, оборудованная современными компьютерными технологиями.
Было выявлено место изготовления купюр, а также установлены маршруты их перевозки и схемы реализации, а также лидер и исполнители данного преступления.
Так, поддельные денежные средства реализовывались по трем направлениям: 1. Западное (Мангистауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская области) 2. Южное (г.Алматы, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Кызылординская области) 3. Северо-восточное (Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области и г.Астана).
Фальшивые купюры злоумышленники сбывали через сеть своих сообщников небольшими партиями. Затем посредники развозили их мелкими партиями по крупным городам или в отдаленные населенные пункты. К примеру, водитель одного из столичных такси "подрабатывал" курьером по сбыту поддельных денег. На момент задержания в его служебном автомобиле "Шкода Октавия" находился тайник, в котором были укрыты поддельные деньги. Поддельные 10 тыс.купюры сбывались за 3 тысячи тенге, то есть 30 процентов от номинала.
Отметим, что в настоящее время проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории республики.
В настоящее время члены организованной преступной группы задержаны, в отношении последних санкционирована мера пресечения "арест".
Всего с начала года Департаментом возбуждено 493 уголовных дела по фактам изготовления или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.