www.finpol.kz, 24 сентября
Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п."г,д" ч.2 ст.209 (экономическая контрабанда) УК РК в отношении гражданина Исламской Республики Иран К. и неустановленных лиц, которые по предварительному сговору, недостоверно задекларировав от имени гр. Ж. таможенную декларацию, переместили через таможенную границу Республики Казахстан, под видом цемента, товары народного потребления на общую сумму 39 000 000 тенге. Департаментом по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр.Н. и других неустановленных лиц, которые 6 октября 2010 года по предварительному сговору без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность зарегистрировав лжепредприятие – ТОО "Матрикс-2010", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 1 004 342 222 тенге. Департаментом Жамбылской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководства ТОО "Компания Догду Билд", которые в 2011-2012 годы, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылской области" совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных на строительство центральной районной больницы Шуского района, причинив ущерб государству на сумму 59 196 156 тенге. Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."г ч.3" ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении полицейского конвойного отдела приемника-распределителя ДВД г.Алматы гр.А., который в 2012 году путем обмана и злоупотребления доверием гр.Б. под предлогом удаления из базы УДП ранее наложеных штрафов за нарушение правил дорожного движения, получил денежные средства сумме 35 000 тенге. Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела Алматинского военно-следственного управления гр.М., который в 2012 году путем обмана и злоупотребления доверием начальника центрального вещевого склада МО РК гр.Х., под предлогом проведения проверки должностных лиц ЦВС МОРК, завладел денежными средствами последнего в сумме 1 500 000 тенге. Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 24, п."б,г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении оперуполномоченного УВД района Сары-арка г.Астана гр.К., который в группе лиц с сотрудником ППС ДВД г.Астана гр.Е., путем обмана и злоупотребления доверием гр.Ж., под предлогом оказания содействия в избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и прекращении уголовного дела в отношении граждан Г. и Б., совершил покушение на завладение денежными средствами в сумме 6 000 долларов США. Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инспектора ОБДП УДП ДВД г.Астана гр.А., который 21 сентября 2012 года получил взятку в сумме 3 000 тенге от гр.К. за возврат водительского удостоверения. Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении юриста ГУ "Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан" по г.Астана гр.Ж., который 21 сентября 2012 года получил взятку в сумме 100 000 тенге от директора одного из ТОО гр.А. за содействие в ускорении оформления лицензии на занятие фармацевтической деятельностью.
---
www.finpol.kz, 25 сентября
Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.229 (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами) УК РК в отношении частного нотариуса гр.С., которая в декабре 2009 года, неоднократно, злоупотребляя полномочиями, в целях извлечения выгод для других лиц, заверила договор–дарения квартир в г.Шымкент принадлежащих гр.Б. при ее отсутствии, чем причинила существенный вред законным интересам последней. Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "ГалаТенгизТранс" гр.М. и неустановленных лиц, которые в 2010 году, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 98 396 701 тенге. Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 (уклонение гражданина от уплаты налогов) УК РК в отношении индивидуального предпринимателя гр.К., который в 2010 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 17 345 042 тенге. Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении гр.К. и неустановленных лиц, которые будучи осведомленными в том, что ТОО "Saray Hali" не осуществляет предпринимательскую деятельность, реализовали от имени данной организации счет-фактуру, договор и расходную накладную в адрес ТОО "АСТ-Энерго" на сумму 150 840 000 тенге за 4% от суммы указанной в счет фактуре, то есть за 6 000 000 тенге, в результате чего государству причинен ущерб в сумме 16 181 428 тенге. Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении главы КХ "Кайнар" одного из сел Тарбагатайского района гр.У., которая в 2011 году, путем обмана и злоупотребления доверием, на основании фиктивных документов о реализации от имени КХ мясо крупно-рогатого скота, фактически собранного у жителей района, завладела денежными средствами в виде субсидии, причинив ущерб государству в сумме 11 203 300 тенге и жителям района на общую сумму 1 004 800 тенге. Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководства ТОО "ЛиМиТ Оil", которые в 2010 году, заключив контракты на поставку ГСМ в страны СНГ, при экспорте товаров использовали операции облагаемые по нулевой ставке, в последующем ТОО "ЛиМиТ Оil" заявлено о возврате НДС, тем самым путем мошеннических действий причинили ущерб государству на общую сумму 81 300 000 тенге. Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении бывшего начальника ГУ "Отдел архитектуры и строительства Уланского района" гр.К., который в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, незаконно подписал акты выполненных работ по объектам "Реконструкция водопроводных сетей с.Ново-Азовое" и "Реконструкция водопроводных сетей с.Уланка", на основании которых на расчетный счет РГП "Енбек-Семей" перечислены бюджетные денежные средства выделенные по программе "Ак булак", тем самым причинен ущерб государству на общую сумму 164 067 552 тенге. Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" гр.Б., который в целях извлечения выгод и преимуществ для ИП заведомо зная, что работы по договору выполнены не в полном объеме, подписал акты о приеме выполненных работ по изготовлению и установке 600 погонных метров штакетников, тем самым совершил служебный подлог. Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.4.ст.28, ч.1 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении юриста ГУ "Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК" по г.Астана гр.Ж., который подстрекал директора ТОО "Хаджент-Групп" гр.А. к даче взятки в сумме 100 000 тенге, должностным лицам ГУ "Департамент здравоохранения г.Астаны" и ГУ "Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК", за содействие в ускорении оформления лицензии на право занятия фармацевтической деятельностью. Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении оперуполномоченного Целиноградского РУВД ДВД Акмолинской области гр.Б. и других должностных лиц, которые 24 сентября 2012 года, используя служебное положение, способствуя действиям в пользу гр.И., получили от последнего денежные средства в сумме 150 000 тенге, за положительное решение вопроса при избрании в отношении последнего меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по материалу доследственной проверки по заявлению гр.Т. Департаментом по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора Акмолинского областного филиала РГП "Фитосанитария" гр.Д., который с января по март 2012 года, совершил хищение денежных средств РГП, путем незаконного списания талонов на бензин марки АИ-93, причинив ущерб государству в сумме 98 156 тенге.
---
www.finpol.kz, 28 сентября
12 сентября текущего года в Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Акмолинской (далее – Департамент) области обратился житель г.Атбасар гр.Б. с заявлением в отношении заместителя акима города Державинск Жаркаинского района Калмаганбетова Н. о том, что последний вымогает у него взятку в сумме 250 тыс.тенге за положительное решение вопроса по демонтажу труб в г.Державинск. 13 сентября текущего года сотрудниками Департамента по подозрению в получении от гр. Б. денежных средств в сумме 250 тыс.тенге был задержан заместитель акима г.Державинск Калмаганбетов Н. В этот же день в отношении последнего возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. В настоящее время Калмаганбетов Н. с санкции суда арестован. Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается. |