www.finpol.kz,10 октября

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении неустановленных лиц, которые с мая 2011 по июнь 2012 года создав ТОО "Софья LLS 23", путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 5 094 405 065 тенге.
Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении неустановленных лиц, по ч.2 ст.357 УК РК в отношении директора ТОО гр.К., менеджера гр.Е., которые путем обмана и злоупотребления доверием, реализовали оставленные гражданами К. и Е. на ответственное хранение вещественные доказательства по уголовным делам – 1 337 тонн сырой нефти, причинив ущерб государству на общую сумму 106 997 367 тенге.
Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении главного механика ГКП "Табиғат қорғау" гр.Р., который с января по август 2012 года, являясь материально-ответственными лицом, присвоил вверенные денежные средства в общей сумме 14 400 000 тенге, выделенные на покупку ГСМ.
Департаментом по Карагандинской области возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 312 (дача взятки) УК РК в отношении директора филиала ООО "CGC Overseas Construction CO LTD" гражданина Китайской Народной Республики, по ч.1 ст. 313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении инспектора отдела кадров ТОО "Орда строй инвест ЛТД" гр.Ж., который 8 октября 2012 года совершил дачу взятки в сумме 4 000 долларов США через посредника в лице гр.Ж. директору ГУ "Территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля по Карагандинской области" гр.В., за сокрытие фактов нарушений, выявленных в ходе проводимой проверки в ООО.
Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении директора школы-лицея одного поселка гр.Б., которая 15 декабря 2011 года используя служебное положение, составив договор с ИП на поставку оборудования, приняла вышеуказанное оборудование не в полном объеме, в результате чего причинен ущерб государству на общую сумму 3 939 754 тенге.

--

www.finpol.kz,11 октября

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Салион", которые с 27 февраля 2010 по 31 марта 2011 года путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов в сумме 1 324 222 200 тенге.
Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении главного бухгалтера ДГП "Научно-исследовательский центр нефтегазовой промышленности и технической безопасности" гр.Т. и других неустановленных лиц, которые, являясь лицами, приравненными на выполнение государственных функций, используя служебное положение, с февраля 2009 по июнь 2011 года путем искажения данных на электронной программе "Интернет банкинг", перечислив на свои карточные счета в банках второго уровня, присвоили и растратили вверенные денежные средства ДГП в сумме 17 435 675 тенге.