finpol.kz, 19-22 октября

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении судебного исполнителя Департамента по исполнению судебных актов г.Алматы гр.К., который 17 октября 2012 года получил взятку в сумме 40 000 тенге от гр.А. за снятие ареста с автомашины.
Департаментом по ЮКО в рамках расследуемого уголовного дела возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении граждан А., С., которые создали и руководили организованной группой и путем распределения ролей между членами организованной группы граждан Д., К., О., Л., Д., З., С. и другими лицами, в период с 2008 по апрель 2012 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от уплаты налогов и извлечения имущественной выгоды, зарегистрировав на "подставных" лиц лжепредприятия – ТОО, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 3 400 000 000 тенге.
Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении граждан М., Ш., Н., А., Е., П., которые с мая по сентябрь 2012 года, действуя в составе организованной группы под руководством гр.П., осуществляли хранение и сбыт на территории Республики Казахстан поддельных денежных банкнот Национального Банка Республики Казахстан номиналом 10 000 тенге.
Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника Жылыойского районного отдела образования, физической культуры и спорта гр.Е. и других неустановленных лиц, которые являясь должностными лицами, злоупотребляя своими должностными полномочиями в целях извлечения выгод для себя и других лиц, вопреки интересам службы, в декабре 2011 года заключив фиктивный договор с ИП на приобретение здания для РГКП, перечислили на счет денежные средства в сумме 8 625 277 тенге за фактически отсутствовавшее у ИП здание.
Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении директора филиала АО "Военизированная железнодорожная охрана" г.Семей гр.У., который являясь лицом, приравненным к лицам на выполнение государственных функций, в июне 2012 года, путем обмана, используя служебное положение, завладел денежными средствами гр.Ш. в сумме 130 000 тенге якобы за его трудоустройство в филиал АО.
Департаментом по Актюбинской области в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбуждены уголовные дела по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника Налогового управления по Хромтаускому району гр.М., которая лично, неоднократно получила взятки 4 мая 2012 года от индивидуального предпринимателя гр.И., также 15 мая 2012 года от бухгалтера ТОО "ОиВ" гр.К. в общей сумме 50 000 тенге за непривлечение к административной ответственности по фактам нарушения налогового законодательства.
Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя начальника Управления тылового обеспечения ДВД на транспорте МВД РК гр.О., который путем вымогательства 17 октября 2012 года в г.Астана получил взятку в виде телевизора марки "Самсунг" стоимостью 109 990 тенге от индивидуального предпринимателя гр.И. за разрешение открытия пункта общественного питания в здании ДВД на транспорте.
Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении главного налогового инспектора Ауэзовского района г.Алматы гр.С., который 16 июля 2012 года, используя служебное положение, получил от гр.А. денежное вознаграждение в сумме 13 700 тенге за беспрепятственное оформление налоговой отчетности.
Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении участкового инспектора полиции УВД Бостандыкского района г.Алматы гр.К., который 16 октября 2012 года, используя служебное положение, получил от гр.У. денежное вознаграждение в сумме 40 000 тенге за непривлечение к админстративной ответственности.
Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора средней школы одного из сел Тарбагатайского района гражданки Н., которая 19 октября 2012 года получила взятку в сумме 70 000 тенге от учительницы указанной школы гражданки К., за ее трудоустройство.
Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководства нескольких ТОО, которые с 2004 по 2009 годы, путем обмана и злоупотребления доверием, на основании фиктивных актов о проделанной работе по реконструкции сетей водоснабжения двух сел, завладели денежными средствами выделенными по программе "Питьевая вода", причинив ущерб государству на общую сумму 39 000 000 тенге.