Жасамурат САГЫМБЕКОВ, председатель Панфиловского районного суда, "Юридическая газета", 15 ноября
Заместитель начальника налогового управления (теперь уже бывший) по Панфиловскому району Алматинской области гражданин Е. оказался настолько азартным человеком, что за полгода побывал в казино "Фламинго", что в городе Капшагае близ южной столицы, 43 (!) раза. В каждое свое посещение он оставлял за карточным столом немалые суммы. Видавшие виды сотрудники "Фламинго", возможно, удивляясь, не раз задавались вопросом: откуда у молодого человека (гражданин Е. 1978 года рождения) такие средства? Кем он работает? Уж не олигарх ли? Удивлялись они и тому, как легко расстается с деньгами этот азартный игрок, всегда представлявшийся Арманом. Еще в большее недоумение они, наверное, пришли, когда летом 2010 года гражданин Е. внезапно перестал появляться в казино. То его можно было видеть среди увлеченных азартом и риском людей – уверенного в себе, импозантного, с иголочки одетого – чуть ли не каждую неделю, то он внезапно пропал. А случилось вот что. В июле 2010 г. следственные органы установили многочисленные факты хищения денежных средств со счетов физических и юридических лиц из отделения АО "БТА Банк" города Жаркента в особо крупном размере. Занимались же этим преступным деянием по предварительному сговору те, кто по долгу службы должен был обеспечивать неприкосновенность и надежность вкладов физических и юридических лиц – начальник отделения банка, главный бухгалтер и кассир. На поверку они оказались ни кем иным, как банкирами с "большой дороги". Именно от них неоднократно получал незаконно похищенные со счетов деньги заместитель начальника налогового управления гражданин Е., который, правда, не нашел им лучшего применения, чем азартные игры. В августе 2010 года все три банкира, действовавшие по предварительному сговору и совершившие хищение в особо крупном размере, были взяты под арест. Заместитель начальника налогового управления дал подписку о невыезде, поэтому никак не мог попасть в казино с романтическим и влекущим названием "Фламинго". В ходе предварительного следствия и на суде будет установлено, что за неполные два года вышеназванной четверкой в результате преступных действий акционерному обществу "БТА Банк" причинен ущерб на сумму 90 миллионов 189 тысяч тенге и 107 699 долларов США. Как же такое могло случиться? В первый раз начальник отделения банка А., главный бухгалтер Ю. и кассир С. 7 ноября 2008 года похитили 111 500 тенге обязательных пенсионных платежей, которые произвел через отделение АО "БТА Банка" в Жаркенте местный предприниматель Н. Сосин. Запретный плод для троицы оказался настолько сладок, что они не побрезговали и куда меньшими суммами из обязательных пенсионных платежей – от 17 538 до 6108 тенге. Но это была только прелюдия. По-настоящему разгорелся аппетит у преступной троицы, когда 18 апреля 2009 года местная предпринимательница Р. Худайбердиева внесла на депозитный счет "Формула Успеха" 90 тысяч долларов США. Им потребовалось всего три месяца, чтобы с личного банковского счета успешной бизнес-леди исчезло 97 500 долларов США. Но троица не ограничилась хищениями в виде проведенных незаконных банковских операций по списанию денежных средств со счетов клиентов путем подделки их подписей. "Предприимчивые" банкиры похитили 70 миллионов тенге со счета АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Коргас". А еще эта группа вступила в преступный сговор с заместителем начальника налогового управления по Панфиловскому району гражданином Е. Без оформления каких-либо расходных документов водитель чиновника забирал из банка крупные суммы наличными для передачи их своему начальнику. А тот, как уже говорилось выше, с этими деньгами направлялся в казино. Естественно, так бесконечно продолжаться не могло. Вкладчики банка – физические и юридические лица – один за другим обнаруживали пропажу денег со своих счетов. Вначале они, естественно, обращались за разъяснениями к начальнику Жаркентского отделения АО "БТА Банк". Но, не получив вразумительного ответа, направлялись в финансовую полицию. За хищение, присвоение и растрату денежных средств физических и юридических лиц вышеназванная четверка приговорена к длительным срокам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией лично принадлежащего им имущества. А также с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на три года. Нанесенный потерпевшим материальный ущерб возмещен за счет АО "БТА Банк". Преступники изобличены и осуждены, понесли соответствующее наказание. Но такого могло и не быть, если бы контроль за деятельностью периферийных отделений банков второго уровня был строже. |