NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 13:36 ast
11:36 msk

Банкиры с большой дороги
Заместитель начальника налогового управления (теперь уже бывший) по Панфиловскому району Алматинской области гражданин Е. оказался настолько азартным человеком, что за полгода побывал в казино "Фламинго", что в городе Капшагае близ южной столицы, 43 (!) раза
15.11.2012 / криминал и коррупция

Жасамурат САГЫМБЕКОВ, председатель Панфиловского районного суда, "Юридическая газета", 15 ноября

Заместитель начальника налогового управления (теперь уже бывший) по Панфиловскому району Алматинской области гражданин Е. оказался настолько азартным человеком, что за полгода побывал в казино "Фламинго", что в городе Капшагае близ южной столицы, 43 (!) раза.
В каждое свое посещение он оставлял за карточным столом немалые суммы. Видавшие виды сотрудники "Фламинго", возможно, удивляясь, не раз задавались вопросом: откуда у молодого человека (гражданин Е. 1978 года рождения) такие средства? Кем он работает? Уж не олигарх ли? Удивлялись они и тому, как легко расстается с деньгами этот азартный игрок, всегда представлявшийся Арманом. Еще в большее недоумение они, наверное, пришли, когда летом 2010 года гражданин Е. внезапно перестал появляться в казино. То его можно было видеть среди увлеченных азартом и риском людей – уверенного в себе, импозантного, с иголочки одетого – чуть ли не каждую неделю, то он внезапно пропал.
А случилось вот что. В июле 2010 г. следственные органы установили многочисленные факты хищения денежных средств со счетов физических и юридических лиц из отделения АО "БТА Банк" города Жаркента в особо крупном размере. Занимались же этим преступным деянием по предварительному сговору те, кто по долгу службы должен был обеспечивать неприкосновенность и надежность вкладов физических и юридических лиц – начальник отделения банка, главный бухгалтер и кассир. На поверку они оказались ни кем иным, как банкирами с "большой дороги". Именно от них неоднократно получал незаконно похищенные со счетов деньги заместитель начальника налогового управления гражданин Е., который, правда, не нашел им лучшего применения, чем азартные игры. В августе 2010 года все три банкира, действовавшие по предварительному сговору и совершившие хищение в особо крупном размере, были взяты под арест. Заместитель начальника налогового управления дал подписку о невыезде, поэтому никак не мог попасть в казино с романтическим и влекущим названием "Фламинго".
В ходе предварительного следствия и на суде будет установлено, что за неполные два года вышеназванной четверкой в результате преступных действий акционерному обществу "БТА Банк" причинен ущерб на сумму 90 миллионов 189 тысяч тенге и 107 699 долларов США. Как же такое могло случиться? В первый раз начальник отделения банка А., главный бухгалтер Ю. и кассир С. 7 ноября 2008 года похитили 111 500 тенге обязательных пенсионных платежей, которые произвел через отделение АО "БТА Банка" в Жаркенте местный предприниматель Н. Сосин. Запретный плод для троицы оказался настолько сладок, что они не побрезговали и куда меньшими суммами из обязательных пенсионных платежей – от 17 538 до 6108 тенге. Но это была только прелюдия. По-настоящему разгорелся аппетит у преступной троицы, когда 18 апреля
2009 года местная предпринимательница Р. Худайбердиева внесла на депозитный счет "Формула Успеха" 90 тысяч долларов США. Им потребовалось всего три месяца, чтобы с личного банковского счета успешной бизнес-леди исчезло 97 500 долларов США.
Но троица не ограничилась хищениями в виде проведенных незаконных банковских операций по списанию денежных средств со счетов клиентов путем подделки их подписей. "Предприимчивые" банкиры похитили 70 миллионов тенге со счета АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Коргас". А еще эта группа вступила в преступный сговор с заместителем начальника налогового управления по Панфиловскому району гражданином Е. Без оформления каких-либо расходных документов водитель чиновника забирал из банка крупные суммы наличными для передачи их своему начальнику. А тот, как уже говорилось выше, с этими деньгами направлялся в казино.
Естественно, так бесконечно продолжаться не могло. Вкладчики банка – физические и юридические лица – один за другим обнаруживали пропажу денег со своих счетов. Вначале они, естественно, обращались за разъяснениями к начальнику Жаркентского отделения АО "БТА Банк". Но, не получив вразумительного ответа, направлялись в финансовую полицию.
За хищение, присвоение и растрату денежных средств физических и юридических лиц вышеназванная четверка приговорена к длительным срокам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией лично принадлежащего им имущества. А также с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на три года. Нанесенный потерпевшим материальный ущерб возмещен за счет АО "БТА Банк".
Преступники изобличены и осуждены, понесли соответствующее наказание. Но такого могло и не быть, если бы кон­троль за деятельностью периферийных отделений банков второго уровня был строже.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Атырау: Органами прокуратуры проведены проверки на предмет соблюдения законности при предоставлении земельных участков 30.11.2012
В обход закона 30.11.2012
На процессе по делу В. Челаха суд допросил судебных экспертов 30.11.2012
Информация по итогам ОПМ "Контрафакт" 30.11.2012
На коллегии Главной военной прокуратуры обсуждены вопросы состояния законности и правопорядка во Внутренних войсках 30.11.2012
Бывший сотрудник департамента юстиции Астаны приговорен к 11 годам за мошенничество 30.11.2012
Горячий сентябрь-2012: Как это было 29.11.2012
Информация о деятельности ОВД 29.11.2012
Суд над В.Челахом: свидетели рассказали о характере подсудимого 29.11.2012
Постановление апелляционной инстанции оставлено без изменений 29.11.2012

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz