Сотрудниками Департамента финансовой полиции по Мангистауской области пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством гражданина Турции Оджал Хусейна и в составе ряда граждан Республики, которая на протяжении нескольких лет неоднократно осуществляла экономическую контрабанду лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года "О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан" лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну, при этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию стран-членов Европейского союза.
Достоверно зная об этом, учредитель ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджал Х. и директор данного предприятия Липчанский А., совершали незаконный экспорт лома и отходов черных металлов в Республику Турция путем оформления через таможенный пост "Морпорт", а также брокерскую фирму ТОО "AktauTransPort" и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО "ТransEnergyServis", владельцем которых является Абылгазин Ж., фиктивных таможенных и сопроводительных документов, в которых получателем товара указывались зарегистрированные на Британско-Виргинских островах компании "SAGA CARGO LLP" либо "EUROSCRAP FOREIGN TRADE LTD", с указанием порта выгрузки "Перей" в Греции.
Фактически груз по фиктивным документам разгружался в порту "Кроман" в Турции.
По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 годы, ТОО "Актау Экспорт Металл" контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тыс.тонн стоимостью более 20 млрд.тенге.
Кроме того, ТОО "Актау Экспорт Металл" за период с 2010 по 2011 годы из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 млн.тенге.
В ходе обысков на борту сухогруза "Улуз Бриз", а также в офисах и по месту жительства обвиняемых изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз – черный металлолом – в направлении порта "Кроман" в Турции и порта "Перей" в Греции, а также печать указанного порта в Грециии и др.
12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджал Х., директора данной фирмы Липчанского А., владельца ТОО "ТransEnergyServis", ТОО "AktauTransPort" Абылгазина Ж. и директора ТОО "AktauTransPort" Салихова А. возбуждено уголовное дело по факту совершения экономической контрабанды в составе организованной группы.
В этот же день указанные лица задержаны и водворены в ИВС УВД г.Актау.
16 ноября Оджал, Липчанский и Абылгазин Ж. с санкции суда арестованы, Салихов взят под домашний арест.
На сегодняшний день устанавливаются и другие участники организованной преступной группы.
Кроме того в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области к фактам оказания покровительства преступной деятельности указанной группы лиц.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.