NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2019)








Поиск  
Воскресенье 16.06.2019 07:52 ast
04:52 msk

Лондонcкий суд разморозил активы экс-руководства "Альянс банка"
Казахстанский "Альянс банк" обратился с иском в Высокий суд Лондона в апреле 2011 года, заявив об афере, в результате которой ему якобы был нанесен значительный ущерб. Среди ответчиков по данному иску, помимо Сейсембаева, значились также его братья
14.12.2012 / криминал и коррупция

МОСКВА, 13 дек – РАПСИ

Лондонский суд аннулировал постановление о блокировании активов в отношении бывшего председателя совета директоров казахстанского "Альянс банка" Маргулана Сейсембаева, который выступает одним из ответчиков по иску о мошенничестве на 1,1 миллиард долларов, решение суда имеется в распоряжении РАПСИ.
Казахстанский "Альянс банк" обратился с иском в Высокий суд Лондона в апреле 2011 года, заявив об афере, в результате которой ему якобы был нанесен значительный ущерб. Среди ответчиков по данному иску, помимо Сейсембаева, значились также его братья. Вместе они контролировали холдинговую компанию Seimar Alliance Financial Corporation, которой принадлежало 70% банка.
С целью мошенничества братья Сейсембаевы учредили три компании на Британских Виргинских островах – Aquanta Corporation, Bazora Corporation и Xilliana Limited, а также еще одну компанию – Serbina Limited на Самоа, говорится в документах.
В период с ноября 2005 по апрель 2008 годы банк под руководством Сейсембаевых приобрел облигации казначейства США на общую сумму 1,1 миллиард долларов. Оффшорные компании Сейсембаевых впоследствии оформили займы под эти облигации. Кредиторами выступили кипрские дочерние структуры банков "Ренессанс Капитал" и "Метрополь" – Reachcom Public Limited и Metropol Cyprus, соответственно. Средства были потом проведены через ряд других офшорных компаний и частично вложены в "Альянс банк", акции которого, в свою очередь, проданы в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже в 2007 году.
В 2008 году у "Альянс банка" возникли проблемы с ликвидностью, а в 2010 его контрольный пакет акций перешел к "Фонду национального благосостояния "Самрук-Казын". Незадолго до этого возникли проблемы с оформленными кредитами, дочерние компании российских банков заявили свои права на облигации казначейства США в соответствии с условиями договора займа.
В марте 2010 года казахстанская прокуратура обратилась в Межрайонный Экономический Суд города Алматы по заявлению "Самрук-Казын" в отношении офшорных структур российских банков с целью вернуть облигации "Альянс банку". В декабре того же года в Казахстане в отношении Маргулана Сейсембаева и ряда других бывших топ-менеджеров банка было возбуждено уголовное дело. В январе 2011 года уже сам "Альянс банк" обратился в суд Алматы с исковым заявлением о возмещении ущерба на сумму порядка 1,2 миллиарда долларов в пересчете с тенге.
В итоге Маргулан Сейсембаев был приговорен к двум годам условно и лишен права два последующих года заниматься банковской деятельностью. Двое бывших топ-менеджера банка были оштрафованы, им также запрещено на два года принимать участие в банковской деятельности.
Что касается претензий "Альянс банка" касательно условий поручительства по займам, то в июле 2011 года казахстанский суд вынес решение, признав нарушения местного законодательства и обязав структуры "Ренессанс Капитала" вернуть облигации банку.
В феврале 2012 года апелляционная инстанция пересмотрела это решение, постановив, что спор по условиям сделки должен разбираться в лондонском арбитраже.
С исковым заявлением против "Метрополя" "Альянс банк" обратился в Лондонский арбитраж еще в начале ноября 2011 года, согласно материалам этого дела. Активы пятнадцати ответчиков, в том числе Маргулана Сейсембаева, по исковому заявлению, поданному в Высокий суд Лондона, оставались заблокированными с апреля 2011 года. Однако лондонский суд пришел к выводу об отсутствии у него оснований для рассмотрения данного спора по существу, отметив, что единственная зацепка – это регулирование некоторых схем заявленного мошенничества английским правом, но этого не достаточно.
Комментариями сторон разбирательства РАПСИ пока не располагает.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Приговор экс-главе Таможенного комитета Баймаганбетову будет вынесен 8 января 29.12.2012
Почти 6 тысяч земельных участков в ЮКО возвращены государству 29.12.2012
Скрывали причину смерти курсанта ВИСВО 28.12.2012
Сутенерше, торговавшей несовершеннолетними девочками, дали 4 года 28.12.2012
В Караганде суд оправдал экс-председателя ликвидкомиссии АО "Валют-Транзит банк" 28.12.2012
Информация о деятельности органов внутренних дел 27.12.2012
"Бесобинское дело" 27.12.2012
Вопросы экологии вновь в центре внимания прокуратуры 27.12.2012
Задержана крупная партия контрабанды колюще-режущего холодного и электрического оружия из Китая 27.12.2012
Экс-прокурор, подстреливший двоих гражданских, предстал перед судом 27.12.2012

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
16.06.19 Воскресенье
71. ИБРАЕВ Рашид
73. МУСАБЕК Ерболат
69. ИНКЕРБАЕВ Дабыр
67. ШАРИПБАЕВ Алтынбек
64. КУАНЫШБАЕВА Рахима
64. ЮН Александр
61. БУКЕМБАЕВ Ержигит
60. АРТЫКБАЕВ Курманбек
58. САБИРОВ Шавкат
57. КАЛИЕВ Талгат
57. СЫЗДЫКОВ Бакытбек
54. НУРГАЛИЕВ Аскар
53. МАРТЕМЬЯНОВ Сергей
52. УСЕНОВ Рауан
48. АЛДАБЕРГЕНОВА Баян
...>>>
17.06.19 Понедельник
82. БЕКБОСЫН Аpгынбай
76. СЕЙТКУЛ Кайырбек
76. УТЕМУРАТОВ Абджами
74. МАДИЕВ Ускенбай
73. ЭЛЬПЕРИН Марк
71. СМАИЛОВ Асхан
65. ДАУЛЕТКАЗИЕВ Ерболат
64. ГАМБУРГЕР Михаил
63. ЕСТЕБАЕВ Темир
61. БАКТИЯРУЛЫ Мурат
61. ШУКПУТОВ Андарь
60. МЕДЕУОВ Кикбай
58. САБАНКУЛОВ Аскар
57. НУРПЕИСОВ Талгат
56. МУХАМЕДЖАНОВА Алия
...>>>
18.06.19 Вторник
80. БОЛСАМБЕКОВ Умурзак
79. ГАРКУША Виталий
74. САРГУЖИН Мурат
64. НУРТАЙ Раушан
62. КАЛИМОЛДАЕВ Максат
61. РАХИМЖАНОВА Майра
58. ИСПУЛЛАЕВ Акын
55. СМАГУЛОВ Болат
50. ПЕТРОВ Константин
48. ОРЫНБАСАРОВ Бекбол
46. САРКЕЕВ Бахытжан
43. ДОСТИЯРОВ Аскар
41. СТРАТУЛАТ Инна
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz