www.finpol.kz, 15 февраля

Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.5 ст.28, ч.3 ст.222 (пособничество в уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении гр. Б., который в 2009-2011 годы, в сговоре с неустановленными лицами, путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных, способствовал организациям уклонению от уплаты налогов, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 2 393 017 395 тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.215 (неправомерное действие при банкротстве) УК РК в отношении конкурсного управляющего ТОО "Валют Транзит Ломбард" гр. И., который в период с марта по сентябрь 2012 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ТОО "КАТ NORD" за оказанные услуги по охране, при этом не уведомив и не поставив в известность комитет кредиторов и уполномоченный орган в лице ДКНД по Карагандинской области, совершил неправомерные действия при процедуре банкротства, причинив ущерб кредиторам на сумму 37 674 000 тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. Б. и других неустановленных лиц, которые в период с июня 2010 по декабрь 2012 года, в сговоре, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды и уклонения от уплаты налогов создали лжепредприятия – ТОО "ТК Барс Алматы Логистик", ТОО "Либертас Бюлдинг", ТОО "Нинел Снаб Строй", ТОО "Gal-Ant Energo Holding", ТОО "Глина-2000" и ТОО "Ирбис Транс Снаб", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 336 135 842 тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководства ТОО "СК Биік асулар-2006", которые в 2010-2012 годы, не выполнив строительные работы в полном объеме по водоснабжению с.Ойык Таласского района, совершили хищение вверенных бюджетных денежных средств, выделенных по государственной программе "Питьевая вода" и "Ак-булак", причинив ущерб государству на сумму 81 123 644 тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника территориального отдела судебных исполнителей г.Сатпаева гр-ки К., которая, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в целях извлечения выгод и преимуществ для своей матери гр-ки С., в сентябре 2012 года не зарегистрировала заявление представителя ТОО НКА "Ультиматум" гр-ки К., действующей в интересах АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", и не возбудила исполнительное производство, чем причинила ущерб АО на сумму 2 040 000 тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководства ТОО "Мас-Так" и должностных лиц Акимата Актюбинской области, которые в 2009-2011 годы, совершили хищение вверенного чужого имущества, выделенных в рамках государственного закупа по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений на р.Илек г.Актобе", причинив ущерб государству на общую сумму 1 341 850 124 тенге.
Департамент по ВКО возбудил и закончил в порядке упрощенного досудебного порядка уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК в отношении главного специалиста – главного контролера ревизора отдела №1 ГУ "Инспекция финансового контроля по ВКО" гр. Т., который 11 февраля 2013 года получил взятку в сумме 60 тыс. тенге от заместителя директора ТОО "Досстрой" гр. У. за неотражение в акте проверки выявленных фактов необоснованного возмещения затрат за использованные энергоресурсы КГП "Детский сад №4" и КГП "Детский сад №100".
Департамент по г.Астане возбудил уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении ведущего специалиста отдела ветеринарии ГУ "Территориальная инспекция Министерства сельского хозяйства РК по г.Астана" гр-ки Е., которая в период с 10 по 14 февраля получила взятку в сумме 20 тыс. тенге от гр. А. за незаконную выдачу акта экспертизы мяса без проведения лабораторного исследования.