www.finpol.kz, 21 февраля

Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя директора РГКП "Центр по недвижимости по Карагандинской области" гр-ки И., которая являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в январе 2013 года получила взятку в сумме 25 тыс. тенге от гр-ки М. за ускоренное изготовление технических паспортов на объект недвижимости.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.206 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК РК в отношении гр. М., который по предварительному сговору с неустановленными лицами, неоднократно изготовил, хранил с целью сбыта и 18 февраля 2013 года сбыл лицу, имитирующему модель преступного поведения, поддельные денежные купюры номиналом 2 000 тенге серии БК №2158195 в количестве 500 штук на общую сумму 1 млн. тенге за денежное вознаграждение в сумме 200 тыс. тенге.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 УК РК в отношении главного специалиста Налогового управления Казалинского района гр-ки А., которая 27 декабря 2012 года, с использованием служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием ИП гр-ки Ж., под предлогом оплаты административного штрафа последней, завладела денежными средствами в сумме 45 тыс. тенге, часть из которых передала заместителю начальника Налогового управления гр. С.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района, ЗКО" гр. А., который 19 февраля 2013 года с использованием служебного положения, за содействие в признании победителем в конкурсе государственных закупок на строительство ограждения 8-ми коммунальных жилых домов в с.Федоровка, получил от индивидуального предпринимателя гр. С. денежные средства в сумме 170 тыс. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 УК РК в отношении начальника Иртышского районного узла почтовой связи АО "Казпочта" гр. К., который по предварительному сговору с гр-кой Б., используя служебное положение, в период с июня по декабрь 2012 года, путем подделки бухгалтерских документов, присвоил денежные средства в сумме 8 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении должностных лиц ГУ "Отдел строительства акимата г.Рудного", которые в период с ноября по декабрь 2011 года, в г.Рудном, при проведении повторного конкурса государственных закупок по оформлению землеустроительных проектов, путем уменьшения объема закупаемых работ и перечисления в ТОО "Компания Терра" денежных средств, при фактически невыполненных в полном объеме работах, совершили растрату, причинив ущерб государству в сумме 14 млн. тенге.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении гр. М., который 28 ноября 2012 года совершил посредничество при передаче взятки в сумме 100 тыс. тенге начальнику отделения дорожной полиции ОВД Жанакорганского района гр. З. от гр. М. за освобождение его автомашины со штрафной платной автостоянки.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.28 – ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении адвоката Карагандинской областной коллегии адвокатов гр. Ш., который подстрекал граждан А. и С. к даче взятки в сумме 5 тыс. долларов США должностным лицам УВД Абайского района ДВД Карагандинской области за прекращение уголовного дела.

-----

www.finpol.kz, 22 февраля

Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" гр. Г., который с августа по сентябрь 2012 года, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, подписав акты с завышенными объемами выполненных строительно-монтажных работ по объекту "Строительство скотомогильника в с.Яйсан Мартукского района", незаконно перечислил денежные средства, причинив ущерб государству на общую сумму 2 757 023 тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении начальника отдела информационно-технического отдела РГУ "Военный институт сил воздушной обороны имени дважды героя Советского Союза Т.Бигельдинова" гр. К. и начальника отделения копировально-множительной техники РГУ гр. М., которые 21 февраля 2013 года, по предварительному сговору, под предлогом отказа от претензий за фактически не выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, получили от представителя ИП "Умбеталина Г.Е." гр. Ж. денежные средства в сумме 250 тыс. тенге.
Департамент по Карагандинской области в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя директора РГКП "Центр по недвижимости по Карагандинской области" гр-ки И., которая 23 января 2013 года получила взятку в сумме 10 тыс. тенге от гр-ки М. за ускоренное изготовление технического паспорта на объект недвижимости
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК в отношении руководства ТОО "Ак барс 2010", которые в 2012 году, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах и расходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 36 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК в отношении руководства ТОО "Вега-2009", которые в 2010 году, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах и расходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 38 млн. тенге.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "ЭНТИ-Инжиниринг" гр-ки Г., которая в 2010 году путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 72 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовные дела по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении гр. Т., который по предварительному сговору с неустановленными лицами, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, используя реквизиты ТОО "DOS Plus KZ" и ТОО "Оптснабсервис Астана", в период с 2010 по 2011 год выписывал счета-фактуры без фактического выполнения работ, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 36 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. Д. и неустановленных лиц, которые в 2008 году, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, от имени ТОО "В&B Group Service Company" осуществляла бестоварные операции, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 94 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "Актобе Т.А.К. Экспорт" и неустановленных лиц, которые создав коммерческую организацию ТОО "Актобе Т.А.К. Экспорт" с целью освобождения от налогов предприятий-контрагентов и извлечения иной имущественной выгоды, в период с июня 2011 по декабрь 2012 года осуществили бестоварные операции, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 731 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "DAK Актобе" и неустановленных лиц, которые создав коммерческую организацию ТОО "DAK Актобе", с целью освобождения от налогов предприятий-контрагентов и извлечения иной имущественной выгоды, в период с сентября 2011 по декабрь 2012 года осуществили бестоварные операции, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 395 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении бывшего начальника ГУ "Управление строительства Атырауской области" гр. К., бывшего заместителя начальника ГУ "Управление строительства Атырауской области" гр. А. и неустановленных лиц, которые используя служебные полномочия, в целях извлечения материальной выгоды и преимуществ для ТОО "Атырауинждорстрой", в нарушение требований Постановления Правительства РК от 13 апреля 2010 года №301, по которому стоимость строительства (реконструкции) инфраструктуры не должна превышать 50% от стоимости проекта, незаконно подписали акт приемки выполненных работ Ф2 и справку Ф3 о стоимости выполненных работ, причинив ущерб государству на сумму 10 млн. тенге.

-----

www.finpol.kz, 23 февраля

Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "ПроектСтройСити" и неустановленных лиц, которые создав коммерческую организацию ТОО "ПроектСтройСити" с целью освобождения от налогов предприятий-контрагентов и извлечения иной имущественной выгоды, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, в 2012 году осуществили бестоварные операции, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 886 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении директора ГУ "Затобольская средняя школа №2" гр-ки С., которая являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 23 февраля 2013 года, в г.Костанай, путем обмана и злоупотреблением доверия своих подчиненных гр-ки Б. и гр-ки С., под предлогом о необходимости передачи денежных средств вышестоящим должностным лицам Костанайского областного Управления образования за оказания содействия в получении квартир по государственной программе "Молодая семья", завладела денежными средствами последних в сумме 1000 долларов США.