Батыр АЛЕКПЕРОВ, www.contur.kz, 26 марта

Кипрские события, закрытие банков и обсуждение чрезвычайного обложения депозитов в банках, всколыхнули весь деловой мир. И не только потому, что многие бизнесмены, в особенности из России, Украины, Казахстана, Кыргызстана и других стран, работали через кипрские банки и компании. Действительно, Кипр был очень удобен для бизнеса из стран СНГ британским правом и номинальным держанием, простотой процедур, низкими ставками и налогами, а также русскоязычным сервисом. Последнее, пожалуй, привлекало больше всего. В силу этих причин через Кипр шли потоки и потоки платежей: сделки, кредиты, инвестиции. На Кипре было множество компаний, которые владели акциями крупнейших российских предприятий. Например, "Норильский никель" – огромной заполярный комбинат, выстроенный заключенными, вдруг оказался в собственной одной кипрской компании...
Конечно, знаменитые беглецы из Казахстана – Мухтар Аблязов и Рахат Алиев также уделяли внимание Кипру, и не только пляжам и отелям, но и банкам и юридическим конторам. В особенности большую активность проявил Аблязов, открывший сам или через своих сообщиков десятки кипрских компаний, которые включались в его систему хищения и отмывания денег. Деньги, незаконно выведенные из БТА-Банка, обычно путем необеспеченного кредита, пулей проносились по счетам десятков оффшорных компаний, зарегистрированных в разных концах света, в том числе и на Кипре, дробились, сливались, обращались в акции, в кредиты, в проценты, пока наконец не оседали на счетах с окончательно запутанными следами. Оффшорный бизнес с его номинальными директорами и банковской тайной весьма способствовал созданию подобных схем, и есть подозрения, что через Кипр проходили и отмывались там миллиарды и миллиарды долларов и евро, нажитых не совсем законным или совсем незаконным путем.
Однако, после того, как Республика Кипр оказалась в долгах и ей потребовалось 17 млрд. евро для погашения своих обязательств, Еврогруппа, то есть финансовое руководство еврозоны, главным образом представители Германии, предложили Кипру обложить налогом банковские депозиты, 9,9% на вклады свыше 100 тысяч евро. Разразился грандиозный финансовый и политический скандал. Кипрский парламент отклонил законопроект, обсуждаются новые схемы обложения депозитов (теперь уже обсуждается 25%-ный налог с депозитов свыше 100 тысяч евро), а кипрские банки не работают в ожидании окончательного решения своей судьбы.
В этих перипетиях переговоров не слишком громко зазвучало требование министров финансов еврозоны предоставить внешней проверке (то есть проверке со стороны финансовых органов еврозоны) свою систему контроля за отмыванием денег. Суть этой системы состоит в том, чтобы отслеживать правила ведения бизнеса и не допускать бесцельного перегона средств с одного счета на другой, из одной компании в другую, что обычно делается для отмывания денег. Должна контролироваться предпринимательская целесообразность расчетов и собираться сведения о лицах, в том числе и реальных бенефициарах, стоящих за спинами номинальных директоров. В отношении Кипра сложилось уже много подозрений, что островная республика превратила свою банковскую систему и оффшорную юрисдикцию в мощную прачечную по отмывке денег. Например, было известно, что через кипрские банки шли средства на финансирование войны в Югославии
Тут как раз и случилась оказия вывернуть кипрскому правительству руки и потребовать проверки этой системы. Скорее всего, в ней найдут немало дыр и лазеек, и потом возьмутся распутывать клубки оффшорных компаний и счетов, в том числе и хорошо знакомых нам беглецов. В Wall Street Journal уже появилась статья, говорящая о том, что Аблязов очень активно использовал Кипр для своих схем: "Кипр был машинным отделением предполагаемой деятельности господина Аблязова", – пишут Чарльз Форелл и Матина Стевис, авторы этой статьи.
Они же указывают, что у Аблязова были десятки агентов, которые создавали и руководили этими оффшорными компаниями, и один из них, грек по национальности Пол Китреотис, но с британским паспортом, уже попался. "Среди юридических лиц в ведении господина Китреотиса имелись пять зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний, конечным владельцем которых, как утверждает БТА, является господин Аблязов. (Лондонский судья постановил, что он владеет, по меньшей мере, одной из них). БТА заявляет, что облигации на сумму в $300 млн., находившиеся в собственности банка, оказались в конечном итоге в распоряжении этих компаний. Господин Китреотис был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения в Великобритании за то, что отказался передавать документы. Он остался на Кипре, где в прошлом году был приговорен к двум месяцам тюремного заключения за отклонение судебного ордера на обыск его дома и офиса в Лимассоле. Его адвокат отказался от комментариев", – пишут авторы статьи. Еще бы, Китреотис был руководителем 102 компаний. Когда он получил приговор британского суда, он тут же сбежал на Кипр, но был арестован уже там за воспрепятствование обыску дома и офиса. Так что на Кипре может содержаться немало еще всяких интересных подробностей по делу Аблязова, всяких деталей его сложных схем хищения и отмывания средств.
К слову сказать, история с британским киприотом Китреотисом может указывать на то, где укрывается Аблязов в настоящее время. Он вполне может жить-поживать на Кипре или в его водах на яхте, по примеру Рахата Алиева, который тоже часто принимал журналистов на яхте на рейде Валетты на Мальте. В принципе, этот маршрут позволял ему сбежать из Великобритании с минимальным риском. По своему второму загранаспорту он приехал во Францию на поезде, затем на автомобиле приехал на юг Франции, в Марсель или в Ниццу, откуда на подготовленной яхте по морю на Кипр. Преимущество в том, что практически нет досмотра и проверки документов. С кипрскими документами на другое имя, Аблязову было бы не так трудно затеряться среди массы русскоговорящих туристов и бизнесменов на Кипре. И к своим деньгам поближе. Не исключено, что этот побег ему мог обеспечить или Китреотис, или какой-то другой киприот, завербованный Аблязовым для всяких темных операций.
Рахат Алиев и Виктор Храпунов в основном предпочитали европейские юрисдикции: Австрию, Швейцарию, и швейцарские банки, однако, не исключено, что и они также использовали кипрские компании и счета для проворачивания сделок, для платежей, для отмывания денег, для подкупа нужных людей. Алиев и его палестинские родственники, скорее всего, пользовались кипрскими банками очень активно. Кипр был важным банковским центром для ливанских предпринимателей, из которых как раз и вышли братья Хоррани. Ливан – это вообще "окно" для Хизбаллы, ХАМАСа и других полувоенных и прямо террористических ближневосточных организаций. Таким образом, скорее всего Кипр был "прачечной" и для Алиева. Насчет Храпунова – трудно сказать, он предпочитал Швейцарию и относительно малорисковые схемы, без дурно пахнущего криминала. Но кто знает, может быть под влиянием своего родственника Аблязова тоже оскоромился.
Если на Кипре начнется проверка системы по контролю за отмыванием денег, то, думается, будет много скандалов и самых занятных историй, связанных с отмыванием денег и всевозможным криминалом. Всплывет немало всякого компромата, ну до определенного предела. Вряд ли европейские финансисты допустят совсем уж безудержного разгула расследований. Но вот такие фигуры, как Мухтар Аблязов и Рахат Алиев, с криминалом, пачкой приговоров и ордеров на розыск, которые для Европы чужаки, вполне могут подвергнутся расследованию в самую первую очередь.