finpol.gov.kz, 17-25 апреля

Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Мегатон" которые в 2005-2010 годы путем оформления фиктивных бухгалтерских документов причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 62 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении старшего госавтоинспектора регистрационно-экзаменационного отделения УВД г.Семей гр. К., который в марте 2013 года, злоупотребляя должностными полномочиями, без фактического прохождения и сдачи экзамена на право управления автотранспортными средствами выдал экзаменационные листы на имя граждан М. и Е.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении акима Бозанбайского сельского округа гр. С., который в 2012 году, злоупотребляя должностными полномочиями, в целях извлечения выгоды для ТОО "ГЭН", заведомо зная, что работы по освещению улиц с.Бозанбай выполнены не в полном объеме, незаконно перечислил на счет ТОО денежные средства, причинив ущерб государству на сумму 2,7 млн. тенге.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении заместителя акима Айыртауского района гр. Х., который в период с октября по декабрь 2012 года, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, путем обмана получил из кассы курируемого им ГКП на ПВХ "Айыртау-Камкор" денежные средства в сумме 800 тыс. тенге, которые использовал на личные нужды.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении инспектора УДП ДВД г.Алматы гр. Б., который 26 марта 2013 года, используя служебное положение, путем обмана и злоупотреблением доверия гр. Д. под предлогом несоставления административного протокола завладел денежными средствами последнего в сумме 80 тыс. тенге.
Департамент по Акмолинской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.4. ст.28, ч.5 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении главного бухгалтера ТОО "Ескен Жал – 2012" гр-ки К., которая в апреле 2013 года путем подстрекательства склонила гр. О. к даче взятки должностным лицам ДБЭКП по Акмолинской области в сумме 15 тыс. долларов США за положительное решение вопроса по возврату ранее изъятых документов разыскиваемого гр. К.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Айбаркұс", которые путем внесения в декларации искаженных сведений о доходах и расходах предприятия, уклонились от уплаты налогов за 2012 год на общую сумму 111 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Т.Рыскуловского района гр. Ш., который в 2012 году, являясь должностным лицом, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ТОО "Акжол", подписал фиктивный акт приемки Ф№2 о выполненных работах по строительству систем водоснабжения в Каракыстакском сельском округе Т.Рыскуловского района в рамках Государственной программы "Питьевая вода".
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ст.177 ч.4 п."б" (мошенничество) УК РК в отношении индивидуального предпринимателя гр. Б., который в 2010-2011 годы путем обмана, предоставив заведомо подложные акты выполненных работ при строительстве детского сада в г.Степногорске в рамках государственной программы "Балапан", причинил ущерб государству на сумму 112 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ст.177 ч.3 п."г" (мошенничество) УК РК в отношении начальника отдела редакционной экспертизы и синхронного перевода МВД РК гр. Н. и других лиц, который в апреле 2012 года, путем обмана и злоупотребления доверием гр.Ж., под предлогом оказания содействия в трудоустройстве в ГУ "Полк полиции по охране правительственных зданий" завладела денежными средствами последней в сумме 2 500 долларов США.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовные дела по ст.177 ч.2 п."в" (мошенничество), ст.312 ч.2 (дача взятки) УК РК в отношении начальника отдела оформления правоустанавливающих документов и обследования жилищного фонда акимата г.Алматы гр.А., который в 2013 году, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием гр.Е., под предлогом выдачи квартиры из государственного жилищного фонда, склонив к даче взятки сотрудников акимата г.Алматы, завладел денежными средствами последней в сумме 754 500 тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.28 ч.4, ст.312 ч.2 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр.К., который в 2013 году склонил гр. Н. к даче взятки в сумме 130 тыс. тенге сотрудникам Алатауского РОВД ДВД г.Алматы за не привлечение последнего к уголовной ответственности.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) в отношении директора ТОО "Амина" гр.И., который в период с 2007 по 2010 год, путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 56 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ст.222 ч.3 УК (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) в отношении руководителей ТОО "ПКФ Стройдеталь", которые в период с января 2010 по декабрь 2011 года путем предоставления бухгалтерских документов с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 119 млн. тенге.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ст.194 ч.1, 2 (незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении главы крестьянского хозяйства "Боков" гр. Г., по факту незаконного получения и нецелевого использования денежных средств АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" в сумме 21 млн. тенге, выделенных АО "НУХ "Казагро" за счет средств бюджетного кредита на проведение весенне-полевых и уборочных работ под гарантию АО НК "СПК "Солтүстік".
Департамент по Павлодарской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ст.192 ч.2 п."а,б" (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. Ж., который по предварительному сговору с неустановленными лицами, неоднократно, 14 сентября 2011 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировал ТОО "MostSemei-Металл", и путем внесения в учетные и отчетные документы заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ТОО, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 162 млн. тенге.
Департамент по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства возбудил уголовные дела по ст.192 ч.2 п."а,б" (лжепредпринимательство) УК РК в отношении ряда граждан, которые в период с 2006 по 2012 год, по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, создали лжепредприятия ТОО "Эдсон", ТОО "Ланс", ТОО "Ментал-Нур", ТОО "КАДЫР-НУР", ТОО "ФаворитКомплектКомпани", ТОО "КажетNurПетропавл", ТОО "Синара", ТОО "NNK GROUP", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму почти 4 млрд. тенге.
Департамент по Костанайской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ст.314 ч.2 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата г.Аркалык" гр. К., который в ноябре 2012 года в целях извлечения выгод для ТОО "Диас-2008", проводившего ремонт общежития в г.Аркалык по пр.Абая, подписал подложные акты с завышенным объемом работ, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 361 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ст.307 ч.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении бывшего директора ТОО "Павлодарлифт" гр. К., который будучи приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, путем незаконного списания двигателя на автомашину ЗиЛ, причинил ущерб ТОО на сумму 1,3 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ст.177 ч.3 п."г" (мошенничество) в отношении ведущего специалиста отдела регистрации недвижимого имущества Управления юстиции г.Туркестан гр. П., который используя служебное положение, не имея полномочий принимать на работу, 19 апреля 2013 года под предлогом трудоустройства гр. К. в Управление юстиции г.Туркестан завладела денежными средствами последнего в сумме 800 тыс. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ст.176 ч.3 п. "б,г" (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении должностных лиц ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта г.Актобе" и руководства ТОО "Пилон-МС", которые в 2009 году, используя служебное положение, путем присвоения и растраты денежных средств, выделенных на проведение капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Г.Жубановой (от пр. Абулхаир-хана до ул. М.Маметовой) в г.Актобе, посредством завышения стоимости работ по устройству из черного щебня, совершили хищение. Государству причинен ущерб на общую сумму 19 млн. тенге.
Департамент по г.Астане возбудил уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б,г" (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении генерального директора ТОО "Астана-ЕРЦ" гр. К., который в июле 2012 года путем принятия невыполненных работ по капитальному ремонту помещения, принадлежащего ТОО "Астана-ЕРЦ", причинил ущерб государству на сумму 1,5 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б,г" (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Тобол" акимата Тарановского района гр. Н., который являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в группе лиц, в августе 2012 года в с. Тарановское, с целью хищения вверенного чужого имущества, при проведении государственных закупок по приобретению конвейерной ленты марки 2М-650-5-ТК-200-5/2 путем умышленного приобретения по завышенной стоимости, причинил ущерб государству на сумму почти 4 млн. тенге.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовные дела по ст.307 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 314 ч.2 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника ГУ "Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Шиелискому району" гр. Б., который 21 декабря 2012 года в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других организаций, без проведения осмотра, достоверно зная о несоответствии здания музыкальной школы Кодаманова в Шиелиском районе акту приемки, выдал заключение о соответствии, заверив подписью и печатью.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ст.311 ч.2 (получение взятки) УК РК в отношении Главного государственного технического инспектора по Северо-Казахстанской области территориальной инспекции МСХ РК гр. Б., который в период с 18 января по 2 февраля 2013 года неоднократно получал взятки в сумме от 2 тыс. тенге до 55 тыс. тенге от физических и юридических лиц за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ст.311 ч.4 п."б" (получение взятки) УК РК в отношении директора филиала АО "Би-Логистикс" по Северо-Казахстанской области гр. А., работников филиала АО "Би-Логистикс" по СКО и должностных лиц Департамента по исполнению судебных актов по Северо-Казахстанской области, которые 17 апреля 2013 года по предварительному сговору получили взятку в сумме 1 000 долларов США от гр. К. за признание его победителем по лотам №10 и 13 на аукционе по реализации арестованного имущества, а именно, спецтехники в виде автомашины газовоз "НОWO" и ускоренное получение им данного имущества.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ст.311 ч.3 (получение взятки) УК РК в отношении акима пос. Баканас Балхашского района, который являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, 16 апреля 2013 года получил взятку в сумме 400 долларов США и 15 тыс. тенге от гр. Т. за предоставление земельного участка на территории поселка.
Департамент по Алматинской области в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.1 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении гр. Б., который 16 апреля 2013 года, выступил посредником в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге и.о. Акима г.Талгар гр. К. от гр-ки Ч., за предоставление земельного участка для установки торгового павильона на территории г.Талгар.
Департамент по Алматинской области в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.1 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении гр. Б., который 16 апреля 2013 года, выступил посредником в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге и.о. Акима г.Талгар гр. К. от гр-ки Ч., за предоставление земельного участка для установки торгового павильона на территории г.Талгар.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении инспектора отделения дорожной полиции ОВД Жанакорганского района гр. А., который 15, 16 и 17 апреля 2013 года получил взятку в общей сумме 30 тыс. тенге от гр. О. за положительное решение по материалу административного правонарушения.
Департамент по Жамбылской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении ведущего специалиста 2-го уровня таможни "Кордай" таможенного поста "Кордай" КТК МФ РК гр. А., который 7, 10 и 17 апреля 2013 года получил взятку в общей сумме 21 тыс. тенге от гр. С. за беспрепятственное перемещение без таможенного досмотра товаров народного потребления через государственную границу РК и дальнейшее общее покровительство.
Департамент по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего дознавателя отдела расследования Управления дознания ДВД ВКО гр. Ж., который 14 апреля 2013 года получил взятку в сумме 525 тыс. тенге от гр. К. за прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям.