finpol.gov.kz, 1-10 июня

Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении директора ГККП "Дворец школьников" гр. Т., который в 2012 году, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием гр. О., под предлогом заключения договора на выполнение подрядных работ, завладел денежными средствами в сумме 150 тыс. долларов США.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.310 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК РК в отношении руководителя Управления по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью ГУ "Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области" гр. Г., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, вопреки запрету, установленному законодательными актами РК, с января 2011 года принял непосредственное участие в управлении учрежденным им ТОО "Центр комплексной безопасности", заключавшееся в даче указаний и распоряжений работникам ТОО по вопросам развития предпринимательской деятельности, приема и увольнения работников, кадровых перестановках, замкнув на себе основные функции по распределению получаемых доходов и определению заработных плат работникам предприятия.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении гр. Т., который создал организованную преступную группу, с целью ввоза из Китайской Народной Республики через границу таможенного союза на территорию Республики Казахстан товаров народного потребления, путем обмана и использования поддельных документов с дальнейшим таможенным оформлением.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "СейСер", которые с июля по сентябрь 2012 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 240 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Степ-Ерм Company", которые путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 36 млн. тенге.
Департамент по СКО в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении граждан Ш., Ш., Г., А., Ф., П., и других лиц, которые 2 ноября 2012 года, группой лиц по предварительному сговору с целью освобождения от уплаты налогов и получения имущественной выгоды, без намерения осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрировав на имя гр. А. лжепредприятие – ТОО "АРВПлюсAuto", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 187 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении директора ТОО "Павлодарэнергострой" гр. Ц., который в декабре 2006 года, путем завышения объема выполненных работ, в рамках государственной программы "Питьевая вода" по реконструкции Шидертинского магистрального канала, совершил хищение бюджетных средств в сумме 9,8 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении директора КГКП "Облжилкомхозтрой" гр. К., который в период 2010-2011 годов, в целях извлечения выгоды для ТОО "РСУ АСАР", заведомо зная, что работы по строительству школы на 80 мест в с.Ер-Кабанбай Урджарского района выполнены не в полном объеме, подписал фиктивный акт выполненных работ, в результате государству причинен ущерб на сумму 40 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Атырауского городского отдела занятости и социальных программ" гр-ки С., которая 4 июня 2013 года получила взятку в сумме 350 тыс. тенге от директора учебного центра "Мирас" гр-ки К., за оказание содействия в признании победителем конкурса государственных закупок, заключение договора и общее покровительство.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Манада", которые в период с 2010 по 2012 годы, путем включения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 2,7 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр-ки О., которая без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировала лжепредприятие – ТОО "СнабСбытСтрой", и в период с декабря 2010 по июнь 2013 годы, причинила ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 855 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении граждан Е., А. и адвоката гр-ки А., которые в марте 2013 года, путем обмана и злоупотребления доверием гр. А., под предлогом оказания помощи в вынесении судебного решения по уголовному делу, не связанного с лишением свободы, завладели денежными средствами в сумме 80 тыс. долларов США и автомашиной марки "Тойота Прадо" 2005 года выпуска
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.308 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении старшего инспектора специального батальона УДП ДВД Кызылординской области гр. С., который находясь в очередном трудовом отпуске, в вечернее время с 22 на 23 апреля 2013 года путем превышения власти и должностных полномочий, в Жалагашском районе остановив автомашину марки "Опель Вектра" г/н N193 ЕРМ и предъявив служебное удостоверение, изъял у находящихся в автомашине граждан А. и С. удостоверения на право управления автотранспортным средством и вымогал с каждого по 20 тыс. тенге, тем самым грубо нарушил охраняемые законом конституционные права граждан.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении директора КГКП "Облжилкомхозтрой" гр. К., который злоупотребляя должностными полномочиями, в период с 2010 по 2011 годы, заведомо зная, что работы по строительству школы на 80 мест в с.Ер-Кабанбай Урджарского района выполнены не в полном объеме, в целях извлечения выгоды для ТОО "РСУ АСАР", незаконно перечислил в адрес ТОО денежные средства, причинив ущерб государству в сумме 40 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Челли-2010", которые в 2011-2012 годы, путем внесения в декларации заведомо искаженных данных, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 305 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "Альфа-2011", которые в 2011-2012 годы, путем выписывания фиктивных бухгалтерских документов (счетов-фактур, договоров и накладных), способствовали предприятиям-контрагентам в уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 256 млн. тенге
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ТОО "СБ-Стройцентр" гр. А. и других должностных лиц, которые в 2010 году, при строительстве городского родильного дома в г.Кызылорда совершили хищение денежных средств, причинив ущерб государству на сумму 55 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24- ч.2 ст.311 (покушение на получение взятки) УК РК в отношении акима Чаганского с/о Теректинского района ЗКО гр. Ж., который 23 мая 2013 года совершил покушение на получение взятки в сумме 75 тыс. тенге от гр. М. за выдачу решения о выделении земельного участка на территории Чаганского сельского округа.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "ПФ-Квант", которые в период с 2007 по 30 июня 2012 года, путем предоставления бухгалтерских документов с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 354 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.2 ст.183-1 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), ч.3 ст.325 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК РК в отношении директора ТОО "НАСА Ойл Групп" и ТОО "Нокс Мунай Газ" гр. М., директора ТОО "БЖ Легенда" гр.Н. и других лиц, которые в период с января 2011 по 8 июня 2012 года в г.Актобе, используя заведомо подложные договора и ресурсные справки, изготовленные неустановленными лицами, незаконно приобрели и реализовали сырую нефть без документов, подтверждающих законность их происхождения на сумму 55 млн. тенге.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении заместителя начальника ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области" гр. Д. и других должностных лиц, которые в 2011 году злоупотребляя должностными полномочиями, подписали несоответствующие требованиям строительных норм промежуточные акты выполненных работ по очистке озера Копа, на основании которых ТОО "Модерн Сити" необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в сумме 75 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инспектора отделения дорожной полиции Теректинского РОВД ДВД ЗКО гр. С., который 22 мая 2013 года получил взятку в сумме 40 тыс. тенге от гр. Б. за освобождение от административной ответственности.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Солана", которые в 2008 году, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 3 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Sa-Di build Company", которые с апреля 2011 по май 2013 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 3 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Толык", которые с февраля 2009 по декабрь 2012 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1,4 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Серпер", которые с января 2009 по май 2013 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1,4 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Бастау laif", которые с ноября 2010 по май 2013 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Ай и К", которые с июля 2010 по сентябрь 2012 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 2,7 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Тулпар Technology", которые с сентября 2011 по май 2013 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах пр5едприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 2,3 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Theorem Company", которые с января 2009 по декабрь 2012 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 12,3 млрд. тенге
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Барстрой 2 kz", которые с 2011 по 2012 год, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 2,3 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "КарИнтерКомм", которые с ноября 2010 по декабрь 2012 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Арис С.А.", которые с сентября 2011 по май 2013 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 5,9 млрд. тенге.
Департаментом Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Sat opereiting Мангистау", которые в период с 2009 года по настоящее время, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 363 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Итаук-К", которые в 2011 году, путем внесения в налоговые декларации искаженных данных, уклонились от уплаты налогов на сумму 185 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника ГКП "Ветеринарная станция Мугалжарсксого района" гр. И., который в период с октября 2012 по январь 2013 года в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области, используя служебное положение, в целях извлечения выгод и преимуществ для работников организации, имеющих дисциплинарные взыскания, издал приказы о поощрении, на основании которых незаконно перечислены денежные средства, причинив ущерб государству на общую сумму 677 тыс. тенге.
Департамент по ВКО возбудил и окончил в порядке упрощенного досудебного производства уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении государственного инженера-инспектора по техническому надзору ГУ "Катон-Карагайская территориальная инспекция комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК" гр. А., который 30 мая 2013 года получил взятку в сумме 40 тыс. тенге от гр. Т. за выдачу технических паспортов на две единицы сельхозтехники.