finpol.gov.kz, 2 июля

Органы финансовой полиции вот уже 19 лет надежно стоят на страже экономической безопасности страны.
История финансовой полиции берет начало с небольшого управления налоговой милиции в составе налоговой службы Министерства финансов, созданной постановлением Правительства РК от 6 июня 1994 года.
Рождение новой силовой структуры, обладающей статусом правоохранительного органа, было обусловлено с переходом Казахстана к рыночным отношениям и как следствие – появлению криминального бизнеса, теневой экономики.
Следует отметить, что прошедшие 19 лет в деятельности самого молодого правоохранительного органа страны не прошли бесследно. Системная работа финансовой полиции сегодня во многом способствует минимизации угрозы экономической безопасности государства, коррупционных проявлений.
Оперативно-служебная деятельность Департамента финансовой полиции по Алматинской области направлена на реализацию задач, поставленных Главой государства и Председателем Агентства финансовой полиции, по противодействию с системной (масштабной) коррупцией, "теневой" экономике, пресечению фактов хищения бюджетных средств, выделенных в рамках Отраслевых и Государственных программ, защите законных прав и интересов граждан и предпринимателей.
За 5 месяцев 2013 года сотрудниками Департамента выявлено 254 преступления (207), (из которых 52 коррупционных преступления и 137 – экономических).
Принятыми мерами обеспечено 93% возмещения причиненного преступлениями ущерба, что составляет 2,3 млрд. тенге.

Линия борьбы с коррупцией
Одним из приоритетных направлений деятельности Департамента является противодействие коррупции.
Из выявленных 52 коррупционных преступлений (2012г. – 76) к категории тяжких отнесены более 50%.
Направлено в суд – 46 уголовных дел, что составляет 61%. В текущем году по коррупционным уголовным делам обеспечено возмещение причиненного ущерба 97%, (18,1 млн. тенге из 18,6 млн.тенге), что в 6 раз превышает возмещенный ущерб, за весь 2012 год (2,7 млн.тг).
По делам коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 44 лица, что почти в 3,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. (13 лиц)
На сегодняшний день выявлено 6 фактов системной (масштабной) коррупции с возбуждением 12 уголовных дел в отношении 13 лиц.
К примеру, возбуждено уголовное дело по ст. ст. 24 ч.3, 311 ч.4 п. УК РК в отношении исполняющего обязанности акима г. Талгар, Талгарского района Касымбаева Ж., который получил взятку в размере 1,0 млн.тенге за предоставление земельного участка для установки торгового павильона на территории г. Талгар.
Уголовное дело 22.04.13г. в порядке ст. 190-4 ч.1 УПК РК направлено в суд.
Экономическая контрабанда является одним из видов экономических преступлений, наносящих значимый вред экономике страны. Департаментом за истекший период возбуждены уголовные дела по 10 фактам экономической контрабанды, что в 5 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года (с 2 до 10).
Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 585 млн.тенге, стоимость задержанного груза – 1 млрд. 309 млн.тенге.
Указанное свидетельствует о недостаточности принимаемых мер государственными органами по пресечению экономической контрабанды. Вместе с тем значительную роль в этом играет коррумпированность должностных лиц.
Так, при передаче 3 500 000 тенге сотрудникам Департамента финансовой полиции в качестве взятки за бездействие и осуществление покровительства сотрудникам таможенного поста "Коргас" и участникам ВЭД, занимающихся экономической контрабандой, 22.05.2013 года задержаны начальник отдела таможенного поста "Коргас" Рыскельдинов Б. и главный специалист этого отдела Садвакасов Т.
В этот же день в отношении Садвакасова и Рыскельдинова возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.5 УК РК, указанные лица с санкции Талдыкорганского городского суда арестованы.
В настоящее время уголовное дело находится на стадии расследования.
Нашло свое логическое завершение уголовное дело в отношении командира взвода младших контролеров в/ч 2088 ПС КНБ РК капитана Сыртаева Ф.
Приговором военного суда Сыртаев Ф. признан виновным по ст.ст. 209 ч.2, 380 ч.1, 312 ч.4 УК РК и осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, который причинил ущерб государству на сумму более 2 млн. тенге путем сокрытия товаров народного потребления от таможенного контроля.
При задержании сотрудниками Департамента на месте преступления Сыртаев Ф. незаконно передал денежное вознаграждение в размере 5100 долларов США и 135 000 тенге сотруднику финансовой полиции за не привлечение его к уголовной ответственности.
Департаментом пристальное внимание уделяется вопросу целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Отраслевых и государственных программ.
В рамках сопровождения государственных программ Алматинской области выявлено 8 коррупционных преступлений (по "Акбулақ" – 2 УД, "Доступное жилье-2020" – 2 УД, "Балапан" – 1 УД,"100 школ, 100 больниц" – 1 УД, "ФИИР" – 2 УД), тогда как за весь 2012 год в данном направление не выявлено ни одного преступления.
Департаментом по защите интересов предпринимателей от незаконных посягательств со стороны должностных лиц государственных органов, за отчетный период выявлено 11 (2012г.- 28) фактов незаконного вмешательства в деятельность МСБ со стороны государственных органов и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
Из них, преступления совершены путем получения взятки – 6 фактов, мошенничества – 1, злоупотребления служебным положением – 1, посредничество во взяточничестве – 3.
При этом, наибольшее количество преступлений, связанных с вмешательством и воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности совершено сотрудниками, обладающими контрольно-разрешительными функциями, а именно сотрудниками подразделений МЧС – 2 факта, МСХ РК – 1, архитектуры – 1, Акимат-5, иные -2.

Линия борьбы с экономическими и финансовыми преступлениями
В соответствии с поручениями Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана основные усилия Департамента направлены на обеспечение экономической безопасности и "теневой" экономике, защите законных прав и интересов граждан и предпринимателей.
Департаментом в данном направлении достигнуты определенные положительные результаты.
Так, за 5 месяцев т.г. выявлено 135 экономических преступлений, что на 19% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Почти в 2 раза увеличено количество выявленных преступлений в сфере "теневой" экономики (с 71 до 152).
Пресечены факты нецелевого использования денежных средств, выделенных на реализацию государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Так, за 5 месяцев текущего года было выявлено 4 преступления.
Наблюдается рост выявления преступлений в приоритетных направлениях экономики, в том числе в сфере хищения бюджетных средств в рамках государственной программы форсированного индустриально–инновационного развития Республики Казахстан.
В Карту индустриализации Алматинской области с учетом актуализации включены 51 проект на сумму более 1 млрд. 625 млн. тенге с созданием более 39 тысяч рабочих мест.
С участием государства, национальных компаний и институтов развития реализуются 16 проектов: из них, с прямым участием государства 4 проекта, через институты развития 12 проектов.
К примеру, 08 апреля 2013 года окончено производством с направлением в суд уголовное дело по ст. 176 ч.4 п. "б" УК РК в отношении должностных лиц АО "Холдинг Каз Агро" и ТОО "Агрофирма НурАгро" директора Куршибаева А. и генерального директора ТОО "Даму групп" Клим А., которые совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 31 млн. тенге, выделенных на строительство парника для выгонки рассады "под ключ" в с. Кербулак.
Также, в сфере незаконного возврата НДС возбуждено 4 уголовных дела (12 мес.2012 г. – 1), где сумма незаконного возврата составила более 208 млн. тенге.
Помимо этого, в сфере лжепредпринимательства выявлено 10 преступлений, в том числе, 2 факта задержания с поличным при реализации фиктивных счетов-фактур.
Так, возбуждено уголовное дело в отношении Абдрахманова К. и других неустановленных лиц, которые в группе лиц, по предварительному сговору создали коммерческую организации ТОО "Жар Батан" на имя Тимченко В.В., без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, тем самым причинили ущерб государству в сумме 105,5 млн.тенге.
В настоящее время Абдрахманов задержан и санкции суда арестован.
Кроме того, в 2 раза увеличилось выявление преступлений в сфере незаконного банкротства. (с 5 до 10).
Одним из приоритетных направлений борьбы с "теневой" экономикой является выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, где выявлено 8 преступлений, в том числе пресечена незаконная деятельность 3 подпольных цехов.
На постоянной основе проводится работа по выявлению фактов фальшивомонетничества.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен 1 цех по изготовлению поддельных денежных купюр.
К примеру, возбуждено уголовное дело по ст.206 ч.2 п. "а" УК РК в отношении Казбековой М. и Утегенова А., по факту изготовления и реализации поддельных денежных знаков на сумму 55 000 тенге номиналами 1000 и 500 тенге (Казбекова М. арестована судом по ст.150 УПК РК).
В заключение я бы хотел отметить, что экономические и коррупционные преступления являются препятствием процесса социально-экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций и негативно воздействует на политические и общественные институты демократического государства, представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны.
Практика показывает, что усилия одних только правоохранительных и специальных органов не могут быть достаточно эффективными без комплексного подхода к вопросам борьбы с экономической преступностью и коррупцией, без активного участия в этой работе исполнительных и контролирующих органов власти, без широкой разъяснительной работы и привлечения к этому гражданского общества.