NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 20:43 ast
18:43 msk

Возбуждены уголовные дела
АБЭКП 26 июня 2013 года в порядке ст.132 (основание задержания) УПК РК задержан и водворен в ИВС ДВД г.Астана бывший заместитель Председателя АО НК "Продкорпорация" гр. К., по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК
10.07.2013 / криминал и коррупция

finpol.gov.kz, 20-28 июня

Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ч.1,2 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении граждан А., И., А., Н., А. и К., которые в период с сентября 2011 по сентябрь 2012 года в составе организованной преступной группы под руководством гр. А., без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет и уменьшения налогооблагаемого дохода зарегистрировали лжепредприятия – ТОО "Нуржол СК", "КазАвиаСертификация", "Газ NC", "Дариза LTD", "Orange Teleсom", "Кара-Батыр-2008", "Рау Мет", и путем предоставления услуг контрагентам по обналичиванию денежных средств, расположенных в городах Астана, Алматы, Кокшетау, Павлодар, Северо-Казахстанской области, причинили ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 9 млрд. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовные дела по ч.2 ст.307 (служебный подлог), ч.2 ст.314 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Аягозского района" гр. Ж., который в сентябре 2012 года, злоупотребляя должностными полномочиями, заведомо зная о невыполнении работ по освещению улиц в селах Акшатау, Акшаулы, Ай и Баршатас произвел перечисление денежных средств в адрес ТОО "ГЕН", причинив ущерб государству на общую сумму 4,4 млн. тенге
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении директора КГУ "Общеобразовательная школа №19" гр-ки Ш., которая в 2012-2013 годы, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно начисляла заработную плату фиктивно трудоустроенным работникам, причинив ущерб государству на общую сумму 4 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовные дела по п."г" ч.3ст.177 (мошенничество), ч.2,3 ст.325 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград) УК РК в отношении специалиста отдела кадров Департамента Жамбылской области Комитета оплаты медицинских услуг МЗ РК гр-ки Ж., фельдшера Городской станции скорой медицинской помощи г.Тараз гр-ки У., лаборанта Городской больницы №2 г.Тараз гр-ки У., которые в 2011 году, в группе лиц по предварительному сговору выдали медицинским работникам ЦРБ Т.Рыскуловского района, ГККП "Городская поликлиника №2" и ГККП "Городская поликлиника №9" поддельные сертификаты специалиста, которым на основании указанных сертификатов из государственного бюджета в виде надбавки к заработной плате незаконно выплачены денежные средства в общей сумме 899 тыс. тенге
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28, п."а" ч.4 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении граждан Ж. и С., которые подстрекали гр-ку А. к даче взятки в сумме 2 400 долларов США сотруднику ГУ "Отдел земельных отношений г.Караганды", за беспрепятственное оформление документов аренды земли
Департамент по ЮКО возбудил и окончил упрощенное производство по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отдела медико-социальной экспертизы г.Шымкент гр-ки Е., которая 21 июня 2013 года получила взятку в сумме 50 тыс. тенге от гр. А., за оказание помощи в получении инвалидности.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении инспектора отдела розыска УДП ДВД г.Алматы гр. С., который 26 июня 2013 года получил взятку в сумме 45 тыс. тенге от гр. Д., за возврат водительского удостоверения и технического паспорта на автомашину.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении участкового инспектора ОП-4 РУВД района Алматы ДВД г.Астана гр. П, который 26 июня 2013 года получил взятку в сумме 30 тыс. тенге от владельца кафе "Пача" гр. К., за покровительство деятельности
Агентством 26 июня 2013 года в порядке ст.132 (основание задержания) УПК РК задержан и водворен в ИВС ДВД г.Астана бывший заместитель Председателя АО НК "Продкорпорация" гр. К., по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника отдела миграционной полиции УВД района "Есиль" г.Астаны гр. Д., который в феврале 2013 года, путем изготовления поддельных миграционных карточек №№ 1142305, 0127421 и выдачи их за денежные вознаграждения в общей сумме 10 тыс. тенге гражданину Республики Узбекистана тем самым совершил служебный подлог.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество), ч.2 ст.325 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград) УК РК в отношении гр. М., который в 2006 году, путем обмана и злоупотребления доверием, подделав документы на земельный участок в г.Алматы, ул.Бокейханова д.196, принадлежащий гр-ке Н., присвоил денежные средства ГКП "Алматыжер", выделенные на выкуп земельного участка на гос.нужды в сумме 101 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководителя ГУ "Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора" гр. К., который с ноября 2012 по май 2013 года, с целью хищения вверенных бюджетных денежных средств, издавал приказы о командировании себя и других работников ГУ в различные районы области, а также утверждал авансовые отчеты по командировочным расходам, тогда как фактически никто никуда не выезжал, в результате причинен ущерб государству в сумме 470 тыс. тенге.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора ГУ "Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц" Комитета по борьбе с наркобизнесом МВД РК гр. А., который 25 июня 2013 года получил взятку в сумме 90 тыс. тенге от представителя ИП "К." гр. Ш., за подписание акта выполненных работ по текущему ремонту системы водоснабжения и отопления ГУ.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."а,б,в" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области" гр. И., главного специалиста отдела государственных закупок указанного ГУ гр. Ж. и неустановленных лиц, которые в феврале 2013 года, путем вымогательства, получили взятку в сумме 2 млн. тенге от директора ТОО гр. Л., за общее покровительство при проведении тендера по государственной закупке продуктов питания.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Строительная компания "ЗАОУ", которые в период с апреля по декабрь 2012 года, путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1 млрд. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Строительная компания "Интеллидженс", которые в период с 2011 по 2012 годы, путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 435 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении гр. Б., который создал организованную преступную группу, где под его руководством участники указанной группы в период с 2010-2013 годы зарегистрировав на подставных лиц ряд предприятий занимались лжепредпринимательской деятельностью.
Департамент по Карагандинской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовные дела по п."а,б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении граждан О., Ч., Р. и других неустановленных лиц, которые в 2011 году, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность с целью оказания услуг предприятиям-контрагентам по обналичиванию денежных средств, зарегистрировали на имена граждан Ч., И., С., М., Ш. и других лиц лжепредприятия – ТОО "КарКомуннЛТД", "Astoria klab ltd", "Gros kompani LTD", "Новая волна ЛТД", "Simple Trade LTD", "ЦетрМеталл KZ", "Пантеон Live", "Bellachao Ins. Trade", "Каскад Глобал", "Каруглесервис", "Форсаж плюс KZ", "ТрансМетПлюс", "СтальТемирТранс", "Альбион 2030", "Orbital", "Эранис", "Кондор -2030", "Армет Караганда", "Азимут Караганда", ТОО "ФИОТА" и "Галла", осуществляя бестоварные операции, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 20,6 млрд. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении председателя правления ТОО "Кредитное товарищество "Келес несие" гр. М., который 21 июня 2013 года совершил дачу взятки следователю Сарыагашского МУФП гр. А. в сумме 300 тыс. тенге за прекращение уголовного дела в отношении последнего.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении гр. К., который в 2011 году в г.Рудном, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, используя реквизиты ТОО "РудныйТоргПроект", выписывал счета-фактуры без фактического выполнения работ, причинив ущерб государству на сумму 402 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовные дела по п."а,б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство), ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении гр-ки Б., которая группой лиц по предварительному сговору с гр. А., 15 июня 2011 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировала ТОО "Баг Строй KZ" и путем внесения в учетные и отчетные документы заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ТОО, уклонилась от уплаты налогов на сумму 572 млн. тенге.
Департамент по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовные дела по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство), ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении гр. Е., который в 2012 году с целью уклонения от уплаты налогов и получения выгоды от обналичивания денежных средств физическим и юридическим лицам, создав лжепредприятия ТОО "ASYL", "Aрсали", "NIGH SKY ULTRA", и путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах ТОО "PARLIAM 2030", "DORM", "Теплокоммуникационные системы" и "Плаза Телеком", причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 1,5 млрд. тенге.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении директора ТОО "Тайкен Л.Хей" гр. К. и других неустановленных лиц, которые в 2012 году путем обмана и злоупотребления доверием, не выполнив условия договора по поставке пшеницы в количестве 4 000 тонн, совершили хищение денежных средств ИП "Ш" Российской Федерации в сумме 29 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24-п."б" ч.3 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении руководства ТОО "Алматывторцветмет", которые в 2010 году, путем обмана и злоупотребления доверием, обратившись в НУ по Турксибскому району г.Алматы по возврату НДС по оборотам, облагаемых по нулевой ставке, и представив сведения по фиктивным счетам-фактурам, совершили покушение на хищение бюджетных средств в сумме 71 млн. тенге.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении заместителя руководителя Налогового управления по Есильскому району гр. А., который из личной корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием главного специалиста НУ Есильского района гр. Л., обещая помочь решить вопрос о принятии положительного решения по материалу доследственной проверки в отношении нее, завладел денежными средствами последней в сумме 300 тыс. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении главного специалиста отдела жилищной инспекции Аппарата акима Енбекшиказахского района гр-ки А., которая 29 апреля 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения получила от гр-ки К. 300 тыс. тенге за оказание содействия в получении коммунального жилья.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении директора ТОО "ЕвроАзияҚұрылыс" гр. Х., директора ТОО "ӨмірСерікҚұрылыс" гр. С., директора ТОО "КаспийЛифт" гр. М., директора ТОО "Верцхли" гр. Э., которые группой лиц по предварительному сговору через посредника гр. Б. совершили дачу взятки в сумме 2 млн. тенге помощнику прокурора г.Атырау гр. А. за положительное решение по материалу доследственной проверки.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-ч.5 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр. Л., который в 2013 году, подстрекал гр. Т. к даче взятки в сумме 20 тыс. долларов США должностным лицам УВД Бостандыкского района г.Алматы, за оказание помощи в отмене постановления о прекращении и переквалификации уголовного дела в пользу последнего.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24- ч.3 ст.311 (покушание на получение взятки) УК РК в отношении акима Заречного сельского округа Костанайского района гр-ки А., которая 13 июня 2013 года совершила покушение на получение взятки в сумме 600 тыс. тенге от гр. С. через посредника гр. Т. за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории Заречного сельского округа, но не смогла довести до конца преступный умысел по не зависящим от нее обстоятельствам.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста-государственного инспектора ГУ "Земельная инспекция Южно-Казахстанской области" гр. С., который 20 июня 2013 года получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от директора ТОО "КызылкумСтройСервис" гр. Ж. за непривлечение последнего к административной ответственности за незаконное занятие деятельностью по очистке р.Сырдарья.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК в отношении руководителя ТОО "АРФ ТрансРемСтрой" гр. А., который по предварительному сговору с гр. Б. в период с 21 сентября по 31 декабря 2012 года путем предоставления заведомо искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 70 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовные дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении старшего госавтоинспектора РЭО ОДП УВД г.Семей гр. К., который в марте 2013 года в целях извлечения выгод для себя, путем внесения заведомо ложных сведений в экзаменационный лист сдачи практического экзамена без фактического прохождения, совершил служебный подлог, в результате чего граждане М. и Е. незаконно получили водительские удостоверения.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ч.4ст.28- ч.2 ст. 312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении заместителя руководителя Налогового управления по Есильскому району Налогового Департамента СКО гр. А., который подстрекал главного специалиста НУ Есильского района гр. Л. к даче взятки в сумме 300 тыс. тенге за принятие положительного решения по материалу доследственной проверки в отношении нее.
Департамент по г.Астана возбудил и окончил в порядке упрощенного досудебного производства уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника Сарыаркинского РЭС АО "Астана РЭК" гр. Т., который в июне 2013 года получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от гр. Ж., за подключение к электрическим сетям производственной базы ТОО СК "Мурат-Иртышск", проектируемой по ул.Коктал в г.Астана.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Проведено заседание коллегии прокуратуры Мангистауской области 31.07.2013
Возбуждены уголовные дела 31.07.2013
Условный срок получил чиновник из Восточного Казахстана за подписание "липовых" актов на 1,1 млн тенге 31.07.2013
Вечное небо над нами и… вечное преследование! 31.07.2013
Приговор лжетеррористу 31.07.2013
О работе субъектов административной практики за 6 месяцев 2013 года 31.07.2013
В Карагандинской области в отношении акима пос. Сары-Шаган возбуждены уголовные дела по фактам коррупции 31.07.2013
Борьба с наркотиками – наша общая обязанность! 31.07.2013
Около 2 млн тенге, проходящих по делам о контрабанде, похищены в Петропавловске 31.07.2013
Адвокат не только защищает 31.07.2013

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz