finpol.gov.kz, 12-14 июля

Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК в отношении руководства ТОО "Транс Сервис 2030", которые в период с декабря 2009 по март 2013 года, путем предоставления бухгалтерских документов с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 108 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК в отношении руководства ТОО "Алигастрой", которые в период с декабря 2009 по март 2013 года, путем предоставления бухгалтерских документов с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 111 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК в отношении руководства ТОО "Мобил Трэйд", которые в период с января 2008 по декабрь 2012 года, путем предоставления бухгалтерских документов с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 182 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отдела контроля на водном транспорте ГУ "Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Жетысу" г.Капшагай гр. Р., который 13 июля 2013 года получил взятку в сумме 65 тыс. тенге от гр. А., за проведение технического осмотра маломерных судов и замену удостоверения на право управления маломерными судами.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении директора ТОО "Bimol Oil" гр. И. и гр. К., которые совершили дачу взятки в сумме 755 тыс. тенге должностным лицам ДБЭКП по Атырауской области, за прекращения уголовного преследования в отношении последних.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "Охранное агентство Транс Кузет", которые в период с 2009 по 2010 годы, путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 239 млн. тенге
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении должностных лиц АО "Петро Казакстан Кумколь Ресорсиз", которые в период с 1 января по 31 декабря 2006 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 861 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "СтройТехПлюс" и неустановленных лиц, которые в 2012 году, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, создав лжепредприятие ТОО "СтройТехПлюс", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 558 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "RELPYTER LLP" и неустановленных лиц, которые в 2009 году, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, создав лжепредприятие ТОО "RELPYTER LLP", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 394 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "КапиталСтройДом" и неустановленных лиц, которые в 2012 году, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, создав лжепредприятие ТОО "КапиталСтройДом", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 416 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "Optimus oil" ТОО "GGM", ТОО "SDC OilTrede", которые за период с 2009 по 2012 годы, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, создав лжепредприятие ТОО "Optimus oil", ТОО "GGM" ТОО "SDC OilTrede", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 635 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел строительства Уланского района" гр. У., который в декабре 2012 года в целях извлечения выгоды для ТОО "Пайдао" подписал фиктивный акт выполненных работ по строительству линии электропередач с.Бозанбай и необоснованно перечислив денежные средства в сумме 11 млн. тенге, совершил служебный подлог.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.3ст.24-ч.2 ст.311 (покушение на получение взятки) УК РК в отношении начальника государственной экологической инспекции Департамента экологии по ЗКО гр. Х., который 15 мая 2013 года совершил покушение на получение взятки в виде строительных материалов от гр. Ч. в общей сумме 84 тыс. тенге, за непривлечение последнего к административной ответственности.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.5 ст.28-ч.2 ст.311 (подстрекательство к получению взятки) УК РК в отношении гр. Е., который 10 июля 2013 года способствовал главному специалисту таможенного поста "Капланбек" ДТК по ЮКО гр. К. в получении взятки в сумме 15 тыс. тенге от гр. К. за безпрепятственный провоз в Республику Узбекистан груза на двух грузовых автомашинах.