16 июля 2013 года Агентство финансовой полиции возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления строительства Павлодарской области Кульджанова А. и руководителя ТОО "КазСтройСервис-7" Сыздыкова Б.
Они подозреваются в том, что в декабре 2012 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по строительству водопровода для орошения на территории Заринского сельского округа Павлодарской области совершили хищение бюджетных средствна сумму свыше 153 млн.тенге.
22 июля Кульджанов задержан и водворен в ИВС.
Уголовное дело расследуется, результаты будут доведены до общественности.

---------

finpol.gov.kz, 15-16 июля

Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК в отношении директора ТОО "ЭК-Теплосервис" гр. Д., который в 2007-2011 годы, путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 380 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении ведущего специалиста отдела налогового аудита юридических лиц Налогового управления Сарыаркинского района Налогового департамента по г.Астана гр. Ш., который в мае 2012 года, злоупотребляя должностными полномочиями, без проведения проверок фактических взаиморасчетов между ТОО "Барс 737" и лжепредприятием – ТОО "Мерид-Браско", подтвердил фиктивные взаиморасчеты между последними, сокрыв преступную деятельность неустановленных лиц, связанную с созданием и руководством лжепредприятия ТОО "Мерид-Браско", причинив государству ущерб в виде неуплаты налогов с ТОО "Барс 737" на сумму 8,8 млн. тенге.
Агентство возбудило уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении бывшего начальника ГУ "Управление строительства Павлодарской области" гр. К., руководителя ТОО "КазСтройСервис-7" гр. С., которые в декабре 2012 года, путем подписания актов фактически невыполненных в полном объеме работ по строительству водопровода для орошения на территории Заринского сельского округа Павлодарской области, совершили хищение денежных средств, причинив ущерб государству на сумму 153 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении следователя Топарского ОП УВД Абайского района ДВД Карагандинской области гр. А., который 14 июля 2013 года получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от гр. Р., за прекращение уголовного дела в отношении граждан Р., Р. и А.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. Ж., который по предварительному сговору с неустановленными лицами, 9 июня 2011 года без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, создав лжепредприятие ТОО "SMKВосток Трейд" и путем внесения в учетные и отчетные документы заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ТОО, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 194 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. Х., который в апреле 2011 года, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, приобрел у гр. И. 100% долю участия в бездействующем ТОО "Шырак-элитсервис" и путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг и обналичивая денежные средства, оказывал юридическим лицам незаконные услуги по выведению доходов из налогооблагаемого оборота, причинив ущерб государству на сумму 207 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гражданина Российской Федерации Ж. и дугих неустановленных лиц, которые в группе лиц по предварительному сговору, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, создав лжепредприятие ТОО "Tessile Due G" на имя гр. И. причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 1,5 млрд. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отдела социальной сферы и предпринимательства аппарата акима района "Алматы" г.Астаны гр. С., главного специалиста отдела гр. Б. и других неустановленных лиц, которые 12 июля 2013 года получили взятку в сумме 150 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя гр. А. за согласование места сезонной торговли и общее покровительство.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя дежурного помощника начальника следственного изолятора учреждения ЕЦ-166/1 ДУИС по г.Астана гр. Ж. и инспектора режимного отдела гр. М., которые 12 июля 2013 года получили взятку в сумме 150 тыс. тенге от гр-ки К. за общее покровительство и смягчение условий отбывания срока наказания осужденного гр. С.