finpol.gov.kz, 15-20 июля

Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении должностных лиц РГУ "Республиканская специализированная школа–интернат-колледж олимпийского резерва им.Х.Мунайтпасова" и неустановленных лиц, которые в период 2011 по 2012 год, в г.Астана, путем обмана и злоупотребления доверием, заключив фиктивные договора с ИП "Б." об аренде спортивного зала для проведения занятий, причинили ущерб государству в сумме 7,6 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в гр. А., который 18 июля 2013 года выступил посредником при получении взятки в сумме 40 тыс. тенге главным налоговым инспектором Налогового Управления по Жамбылскому району гр. О., от гр-ки К., за снижение суммы индивидуального налога.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении акима Терисакканского сельского округа Улытауского района гр. И., который 18 июля 2013 года, в кабинете МУФП по Жезказганскому региону совершил дачу взятки в сумме 450 тыс. тенге должностному лицу – старшему инспектору МУФП по Жезказганскому региону гр. К., за непривлечение его к уголовной ответственности.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении сотрудников УСБ ДВД по Карагандинской области которые в феврале 2013 года, злоупотребляя должностными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, утеряли материалы специальных оперативно розыскных мероприятии, проведенных в отношении инспектора ОБДП №2 ДВД по Карагандинской области гр. Е., по факту вымогательства денежных средств за непривлечения к административной ответственности гр. А.
Департамент по ВКО возбудил и окончил в порядке упрощенного досудебного производства уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора КГП "Шығыс су қоймалары" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО гр. Д., который 12 июля 2013 года получил взятку в сумме 50 тыс. тенге от директора ТОО "Altyn Constraction" гр. У. за признание победителем конкурса государственных закупок и последующее подписание актов выполненных работ.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного налогового инспектора Налогового Управления по Жамбылскому району гр. О., который 18 июля 2013 года, путем вымогательства, через посредника гр. А. получил взятку в сумме 40 тыс. тенге от гр-ки К., за снижение суммы индивидуального налога.
Департамент по Костанайской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.3 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении акима Заречного сельского округа Костанайского района гр-ки А., которая в период с 30 января по 14 марта 2013 года, используя полномочия вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод для себя и граждан А. и Т. незаконно вынесла решения о выделении им земельных участков на территории Заречного сельского округа.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении старшего инспектора РЭО УДП ДВД Жамбылской области гр. С., который в марте 2013 года в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, злоупотребляя должностными полномочиями, без согласия владельца автомашины марки "Nissan Maxima" гр. С. незаконно переоформил данную автомашину на имя гр-ки Б.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении директора ГКП "Кербулак Су Кубыры" Кербулакского района Алматинской области гр. А., который в июне 2012 года, злоупотребляя должностными полномочиями, заведомо зная, что согласно договору, спецтехника не допоставлена в полном объеме, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО "Малика" подписал акты приемки спецавтомашины и другого оборудования, причинив ущерб государству на сумму 6,8 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении граждан К. и И., которые 5 июня 2013 года, в г.Актобе совершили дачу взятки в сумме 630 тыс. тенге сотруднику финансовой полиции, за общее покровительство и не вмешательство сотрудников Департамента в преступную деятельность организованной группы по незаконной транспортировке, приобретении и реализации нефти без подтверждающих документов.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении Акима Жолкудукского сельского округа г.Аксу гр. С., который 12 и 17 июля 2013 года получил взятку в общей сумме 50 тыс. тенге от гр. Х. за выдачу справки о предоставлении земельного участка в с.Жолкудук под строительство дома и ведение подсобного хозяйства.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "БВ-Торг", которые в период с октября 2011 по декабрь 2012 года, путем предоставления бухгалтерских документов с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 188 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."г" ч.2 ст.209 (экономическая контрабанда) УК РК в отношении руководства ТОО "ICON STYLE", которые 27 июня 2013 года, в г.Алматы, не задекларировали подлежащие к уплате таможенных платежей товары народного потребления на общую сумму 17 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. С. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали ТОО "Яик-Транзит" и в период с марта 2012 по апрель 2013 года, путем совершения сделок, преследующих противоправные цели, причинили ущерб государству в виде неуплаченных налогов контрагентами на общую сумму 90 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководства ТОО "Вертикаль ГЦ", которые в ноябре 2012 года, путем обмана и злоупотребления доверием, произведя поставку некачественных канализационных труб, завладели денежными средствами, выделенными КГП "Өскемен-Водоканал" на реконструкцию коллекторов в г.Усть-каменогорск, в результате чего причинен ущерб КГП в сумме 106 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.5 ст.28, п."а" ч.3 ст.209 (подстрекательство к экономической контрабанде), ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении главного специалиста таможенного поста "Карасу" таможни "Кордай" КТК МФ РК гр. О., который являясь лицом приравненым к лицам уполномоченным на выполнение государственных функции, используя служебное положение способствовал гр. Т. в перемещении через таможенную границу товаров народного потребления без декларирования, а также совершил дачу взятки инспектору УРПДК ДБЭКП по Жамбылской области в сумме 80 тыс. тенге за общее покровительство и попустительство по службе его противоправной деятельности.
Департамент по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.28, ч.5 ст.312 (подстрекательсво к даче взятки) УК РК в отношении гр-ки Е., адвоката гр-ки А. и гр. А., которые в 2013 году, под предлогом передачи денежных средств сотрудникам финансовой полиции, прокуратуры и суда, за вынесение решения по уголовному делу не связанное с лишением свободы в отношении гр. А., завладели его денежными средствами в сумме 80 тыс. долларов США и автомашиной марки "Тойота Прадо" 2005 г.в.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора Актюбинского филиала "Енбек-Актобе" РГП "Енбек" гр-ки Б. и главного бухгалтера данного филиала гр-ки Ж., которые в 2012 году, являясь лицами уполномоченными на выполнение государственных функций, по предварительному сговору, совершили хищение, путем растраты бюджетных денежных средств на общую сумму 301 тыс. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении вр.и.о. начальника группы дознания и административной практики "Воинской части № 2031" пограничной службы КНБ РК гр. И., который по предварительному сговору с ответственным исполнителем этого же отдела гр. С., 16 июля 2012 года получили взятку в сумме 150 тыс. тенге от гр. М., за не регистрацию материала проверки по факту покушения гр. М. на пересечение государственной границы РК с использованием чужого удостоверения личности.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК в отношении директора ТОО "ЭК-Теплосервис" гр. Д., который в 2007-2011 годы, путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 380 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении ведущего специалиста отдела налогового аудита юридических лиц Налогового управления Сарыаркинского района Налогового департамента по г.Астана гр. Ш., который в мае 2012 года, злоупотребляя должностными полномочиями, без проведения проверок фактических взаиморасчетов между ТОО "Барс 737" и лжепредприятием – ТОО "Мерид-Браско", подтвердил фиктивные взаиморасчеты между последними, сокрыв преступную деятельность неустановленных лиц, связанную с созданием и руководством лжепредприятия ТОО "Мерид-Браско", причинив государству ущерб в виде неуплаты налогов с ТОО "Барс 737" на сумму 8,8 млн. тенге.
Агентство возбудило уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении бывшего начальника ГУ "Управление строительства Павлодарской области" гр. К., руководителя ТОО "КазСтройСервис-7" гр. С., которые в декабре 2012 года, путем подписания актов фактически невыполненных в полном объеме работ по строительству водопровода для орошения на территории Заринского сельского округа Павлодарской области, совершили хищение денежных средств, причинив ущерб государству на сумму 153 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении следователя Топарского ОП УВД Абайского района ДВД Карагандинской области гр. А., который 14 июля 2013 года получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от гр. Р., за прекращение уголовного дела в отношении граждан Р., Р. и А.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. Ж., который по предварительному сговору с неустановленными лицами, 9 июня 2011 года без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, создав лжепредприятие ТОО "SMKВосток Трейд" и путем внесения в учетные и отчетные документы заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ТОО, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 194 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. Х., который в апреле 2011 года, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, приобрел у гр. И. 100% долю участия в бездействующем ТОО "Шырак-элитсервис" и путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг и обналичивая денежные средства, оказывал юридическим лицам незаконные услуги по выведению доходов из налогооблагаемого оборота, причинив ущерб государству на сумму 207 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гражданина Российской Федерации Ж. и дугих неустановленных лиц, которые в группе лиц по предварительному сговору, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, создав лжепредприятие ТОО "Tessile Due G" на имя гр. И. причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 1,5 млрд. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отдела социальной сферы и предпринимательства аппарата акима района "Алматы" г.Астаны гр. С., главного специалиста отдела гр. Б. и других неустановленных лиц, которые 12 июля 2013 года получили взятку в сумме 150 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя гр. А. за согласование места сезонной торговли и общее покровительство.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя дежурного помощника начальника следственного изолятора учреждения ЕЦ-166/1 ДУИС по г.Астана гр. Ж. и инспектора режимного отдела гр. М., которые 12 июля 2013 года получили взятку в сумме 150 тыс. тенге от гр-ки К. за общее покровительство и смягчение условий отбывания срока наказания осужденного гр. С.