NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 14:13 ast
12:13 msk

Финпол: рейдерство и банкротство остановлено
В понедельник, 22 июля, следователями финансовой полиции возбуждено уголовное дело по ст. 226-1 ч.2 п.п. "а, в" Уголовного Кодекса РК - "Рейдерство". Один из основных фигурантов дела, генеральный директор ТОО "Баско" Михаил Гаркушкин, 29 июля задержан
01.08.2013 / криминал и коррупция

Азамат Ибраев

В понедельник, 22 июля, следователями финансовой полиции возбуждено уголовное дело по ст. 226-1 ч.2 п.п. "а, в" Уголовного Кодекса РК - "Рейдерство". Один из основных фигурантов дела, генеральный директор ТОО "Баско" Михаил Гаркушкин, 29 июля задержан.

Год назад организованная группа лиц во главе с Михаилом Гаркушкиным по предварительному сговору захватила ТОО "Баско" и совершила попытку захвата ТОО "Силициум Казахстан". Сам захват прошел по классической схеме: достаточно качественно, но без особых изысков. Были подготовлены поддельные документы, по которым Сутягинский (генеральный директор ТОО "Силициум Казахстан") якобы передавал свою долю Гаркушкину. Затем фальшивые документы направили в суд для подтверждения сделки. Судья Бабушкина назначила рассмотрение в подозрительно рекордные сроки с момента подачи документов - всего через 8 дней! Такая "оперативность" давала пищу для размышлений, ведь обычно рассмотрение проходит значительно дольше. Но и это не предел. Рассмотрение следующего дела в интересах рейдеров состоялось у той же судьи: 1 октября - поданы документы, а 9 октября - уже суд! Небывалая скорость! И к чему такая спешка?

Профессиональное чутье не подвело следователей финансовой полиции. За шумихой от громкого дела представители финпола увидели главное и решили проверить подписи в документах на подлинность. И первая же почерковедческая экспертиза показала неладное, последующие - подтвердили подозрение: заявитель Гаркушкин оказался под следствием в деле о подделке документов, а затем и о рейдерстве. Подписи в документах о продаже доли в уставном капитале ТОО "Баско" фальшивые! А весь этот разыгранный спектакль не что иное, как уголовно наказуемое деяние - рейдерский захват.

Попавшись в собственную ловушку, горе-рейдер от безысходности пошел на крайние меры - представил себя жертвой: якобы Сутягинский покушался на его жизнь! Версия, хоть и невероятная, но сработала. У Гаркушкина появилось время, которым он поспешил воспользоваться. Злоумышленник в сжатые сроки начал переводить все ликвидное имущество "Баско" на подконтрольные дочерние предприятия (ТОО "Виктория 2003", "Агадес", "Артари" и компанию-дублер "Баско"). Тем самым готовил компанию к банкротству по причине невозврата крупного кредита "БТА-Банка" на сумму более 100 миллионов долларов США.

Пока Михаила Гаркушкина ожидает обвинения в рейдерском захвате. Но и его деятельность на должности руководителя ТОО "Баско" предстоит изучить следователям более тщательно, тем более для этого есть все основания. Кредит взят, не обслуживается и не возвращен. Заложенное в обеспечение имущество оказалось в других организациях. Не директор, а волшебник!


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Информация о деятельности органов внутренних дел 29.08.2013
Обвиняемый в хищении крупных денежных средств экс-глава ТПП отпущен под залог 29.08.2013
Верховный Суд назначил дату предварительного рассмотрения дела Челаха 29.08.2013
Испытание властью 29.08.2013
Эх, дороги – "распил" да ухабы 29.08.2013
Уголовное дело в отношении имама, обвиняемого в домогательствах, передано в суд 29.08.2013
О мерах Атырауской транспортной прокуратуры по погашению задолженности по заработной плате перед работниками предприятия железнодорожного транспорта 29.08.2013
Областной суд освободил от наказания экс-начальника отделов ЖКХ и строительства Александра Маклюка 29.08.2013
Полицейские в РФ ранили пьяного казахстанца с заведенной бензопилой 29.08.2013
Финансовая полиция выявила факты незаконного участия чиновников в предпринимательской деятельности 28.08.2013

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz