finpol.gov.kz, 24 августа – 9 сентября

Департамент по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководства ТОО "КМК Жаксылык", которые в марте 2010 года в рамках государственной программы "Ак-булак", заключив договор с ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Кербулакского района" на реконструкцию и строительство систем водоснабжения в с.Когалы, Кербулакского района, и не выполнив работы, предусмотренные ПСД, в полном объеме, совершили хищение бюджетных денежных средств, причинив ущерб государству на сумму 13 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении и.о. начальника Тупкараганского районного отделения МФ ДГП "НПЦЗем" гр. К., который в 2013 году путем обмана и злоупотребления доверием гр.К., за выделение земельного участка в селе Сайын Тупкараганского района, получил денежные средства от последнего в сумме 1,5 млн. тенге.
Департамент по ЮКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.3 ст.24 – п."г" ч.3 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении инспектора ИЧ 167/11 ДКУИС гр. А., который 30 августа 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами гр-ки А. в сумме 75 тыс. тенге за общее покровительство над ее сыном находящимся под следствием в ИЧ 167/11 ДКУИС.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Ромеда-СтройПроект", которые в период с 1 января 2009 по 31 декабря 2012 года, путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о расходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 226 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении неустановленных лиц, которые в 2012 году, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды и уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, зарегистрировав на имя гр. Д. лжепредприятие ТОО "D.E.R. united group", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 4,8 млрд. тенге.
Департамент по Карагандинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении судебного исполнителя Темиртауского территориального отдела судебных исполнителей ДИСА по Карагандинской области гр-ки Б., которая 3 и 4 сентября 2013 года получила взятку в общей сумме 30 тыс. тенге от гр. Ж. за прекращение исполнительного производства и ускоренное снятие ареста с квартиры.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении гр-ки М., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, 2 августа 2013 года путем реализации первичных бухгалтерских документов ТОО "КазТехЭксперт" за вознаграждение в размере 8% от общей суммы взаиморасчета, совершила мнимую сделку, причинив ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость в сумме 43 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношение руководства ТОО "Лаура-М", которые в 2008-2013 годы, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью уклонения от уплаты налогов и извлечения имущественной выгоды, зарегистрировали данное лжепредприятие и уклонились от уплаты налогов на общую сумму 449 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника отдела принудительного взимания Налогового управления Илийского района Алматинской области гр. Е., который в 2013 году в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, злоупотребляя служебными полномочиями, осуществлял реализацию первичных бухгалтерских документов за вознаграждение в сумме 57 млн. тенге – 9% от общей суммы взаиморасчета, без фактического выполнения услуг и поставки товаров.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении заместителя начальника 1 отдела полиции УВД г.Петропавловска гр. А. и других неустановленных сотрудников полиции, которые группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием подозреваемого по уголовному делу по фактам мошенничества гр. П., завладели денежными средствами последнего в сумме 500 тыс. тенге за прекращение уголовного преследования по возбужденным делам.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя ГУ "Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Тайыншинскому району" гр. О., который 5 сентября 2013 года получил взятку в сумме 85 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя гр. Б. за беспрепятственное подписание санитарно-эпидемиологического заключения по проектно-экологической документации по договору между ИП "Б." (подрядчик) и ТОО "Кокшетау Жолдары" (заказчик).
Департамент по Актюбинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24 – ч.1 ст.311 (покушение на получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" гр. Е., который 28 августа 2013 года в с. Бадамша Каргалинского района получил от гр. У. часть взятки в сумме 25 тыс. тенге за оказание услуги по получению земельного участка для строительства производственной базы в с.Бадамша. Оставшуюся часть взятки в сумме 15 тыс. тенге не смог получить по независящим от него обстоятельствам.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."в" ч.4 ст.184 (нарушение авторских и (или) смежных прав) УК РК в отношении гр. Н., который в сентябре 2013 года у себя дома в с.Узын-Агаш, Жамбылского района, незаконно организовал подпольный цех по производству контрафактных CD и DVD–дисков. Изъято 9 дубликаторов для записи CD и DVD–дисков производства КНР, 7 цветных струйных принтеров, 7 сканеров "ЕРSON", готовая DVD-продукция в количестве 11 081 штук, расходные материалы для изготовления контрафактной продукции. Правообладателю РОО "Исполнители казахских песен" причинен ущерб на сумму 11,8 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Галактика-8" гр. К. и неустановленных лиц, которые в период с 1 января 2012 по 31 марта 2013 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 47 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Building Invest Group" гр. С. и неустановленных лиц, которые в период с 1 арпеля 2012 по 30 июня 2012 годы, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 36 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении акима пос.Сары-Шаган гр. Д., который злоупотребляя служебными полномочиями, вопреки интересам службы, получил от ИП С. денежные средства в сумме 25 тыс. тенге за незаконное признание в качестве победителя при проведении государственных закупок по озеленению и благоустройству пос. Сары-Шаган, тогда как фактическим победителем конкурса являлся ТОО "Таныбай".
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении специалиста ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района Акмолинской области" гр. М., которая 2 августа 2013 года в ТЦ "Мега" г.Астана, являясь секретарем комиссии Целиноградского района по программе "Арендное жилье 2020", получила взятку в сумме 500 тыс. тенге от гр. А. за продвижение в очереди для получения жилья в Целиноградском районе Акмолинской области.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.1 ст.215 (неправомерное действие при банкротстве) УК РК в отношении индивидуального предпринимателя гр-ки С., которая в 2012 году, в целях уклонения от погашения имеющейся задолженности по налогам, в предвидении банкротства, совершила отчуждение движимого и недвижимого имущества, и инициировав процедуру банкротства путем подачи иска в Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны, решением которого от 05.09.2012 года ИП "С." признана банкротом, причинила ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 21 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении судебных исполнителей Департамента по исполнению судебных актов г.Астаны гр-н У., М. и других лиц, которые в июне-июле 2013 года, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно реализовали третьим лицам изъятую алкогольную продукцию ТОО "Мирас Д-Со", подлежащую обращению в доход государства, причинив ущерб государству на сумму 2,7 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовные дела по ч.1ст.307 (служебный подлог), ч.1 ст.314 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника ГКП "Жуалы-Су" гр. М., который в 2012 году, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функции, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, путем внесения заведомо ложных сведении в бухгалтерские документы и заверив печатью ИП "А.", совершил служебный подлог.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "СПВ Альянс-групп", которые в период с 1 марта 2011 по 2 мая 2012 года, путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 1 млрд. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Ильярд Трейд" гр. Д., который 1 августа 2013 года, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, осуществляя реализацию первичных бухгалтерских документов за вознаграждение в размере 9% от общей суммы взаиморасчета, совершил мнимую сделку, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 57 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении главного специалиста ДТК по Алматинской области гр. Б., который 25 апреля 2013 года, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием гр. К., под предлогом оказания содействия в прекращении уголовного дела и возврата арестованного товара, получил от последнего денежные средства в сумме 20 тыс. долларов США.
Департамент по Атырауской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.1 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении частного предпринимателя гр-ки Б., которая 21 августа 2013 года совершила дачу взятки в сумме 100 тыс. тенге главному специалисту Налогового управления Жылыойского района гр-ке Ж., за положительное решение по административному материалу.
Департамент по Костанайской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении главного врача КГП "Тарановская ЦРБ" гр. А., который являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, в 2008 году, в с.Тарановское, используя полномочия вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод для других лиц, достоверно зная о фактической рыночной стоимости медицинского оборудования и инвентаря, заключил заведомо невыгодные договора, причинив ущерб государству на сумму 11,6 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении главного бухгалтера ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области" А., которая являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в период с июля 2010 по февраль 2013 года, с целью хищения бюджетных денежных средств внесла в официальные документы заведомо ложные сведения по перечислению заработной платы, тем самым совершила служебный подлог.
Департамент по ЮКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении директора средней школы "Аккала" Сайрамского района К., который 20 августа 2013 года совершил дачу взятки в сумме 500 000 тенге инспектору финансовой полиции Жумабекову Т. за положительное решение по материалу проверки и вынесение отказного материала.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."в" ч.3 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении руководства ТОО "Prospero", которые с июля 2011 по ноябрь 2012 года в г.Актобе по предварительному сговору путем реализации нефти от ТОО "Prospero" в ТОО "Petroline" на общую сумму 69 млн. тенге, совершили легализацию имущества, приобретенного заведомо незаконным путем.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководства ТОО "С.Т.К. company", которые в 2010 году в г.Актобе путем обмана и злоупотребления доверием, предоставив в налоговые органы недостоверные сведения с завышенными суммами НДС по взаимоотношениям с ТОО "Актюбинский комбинат хлебопродуктов", с целью возврата из бюджета налога на добавленную стоимость по нулевой ставке завладели бюджетными денежными средствами, причинив ущерб государству на общую сумму 28 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении и.о. начальника отдела Махамбетской рыбной инспекции Ж., который являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, злоупотребляя должностными полномочиями в целях извлечения выгод для себя и других лиц, используя служебное положение вопреки интересам службы, внес заведомо ложные сведения в учет по движению ГСМ на май месяц 2013 года, причинив ущерб государству на общую сумму 56 тыс. тенге.