NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (декабрь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (ноябрь 2019)








Поиск  
Понедельник 27.01.2020 12:30 ast
09:30 msk

Возбуждены уголовные дела
ДБЭКП по СКО возбудил уголовное дело по п."в" ч.2 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении директора ТОО "Завод сухих пенобетонных смесей" гр. Ш.
08.10.2013 / криминал и коррупция

finpol.gov.kz, 23-30 сентября

Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Стройпромсервис "Центральный" гр. Р., который 6 августа 2013 года, занимался реализацией первичных бухгалтерских документов, по взаиморасчетам с ТОО "Достар" и ТОО "Нур-Ч", за вознаграждение в размере 8% от общей суммы взаиморасчета 385 млн. тенге, тем самым причинил ущерб государству в виде неуплаченных налогов на общую сумму 110 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Монтаж – Инвест" гр. К., который 6 августа 2013 года занимался реализацией первичных бухгалтерских документов, по взаиморасчетам с ТОО "Достар" и ТОО "Нур-Ч", за вознаграждение в размере 8% от общей суммы взаиморасчета 256 млн. тенге, тем самым причинил ущерб государству в виде неуплаченных налогов на общую сумму 73 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовные дела по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении старшего инспектора дорожной полиции УВД Арыского района гр. К., который используя служебные полномочия, вопреки интересам службы в целях извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц, не направил материалы об административных правонарушениях совершенных гражданами П. и А. для вынесения решения в районный суд г.Арысь.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел архитектуры, строительства и градостроительства Павлодарского района" гр. К., который достоверно зная о невыполнении работ по договору о государственных закупках в рамках государственной программы "Акбулак" по реконструкции водопровода в с.Шакат Павлодарского района, 14 декабря 2012 года подписал акты выполненных работ, на основании которых индивидуальному предпринимателю гр. А. перечислены бюджетные денежные средства в сумме 5 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК в отношении гр. П., который по предварительному сговору с гр-кой З. с 1 января 2009 по 4 марта 2013 года путем создания лжепредприятий ТОО "Мобил Трейд", "ТрансСервис 2030", "БВ Торг", "ВВБ Сервис", "Алигастрой", "Иртыш-Трейд-ПВ", "Zholashar-А" и "Маккомпани Астана" уклонился от уплаты налогов на общую сумму 250 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "AK GROUP KZ" гр. Ш. и других лиц, которые в период с 17 марта 2011 по 7 июня 2013 года путем включения в декларацию искаженных данных о доходах предприятия уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в общей сумме 495 млн. тенге.
Департамент по Акмолинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "ГАМАК-С" гр-ки С., которая в 2010 году, путем совершения мнимых сделок по взаиморасчетам с лжепредприятием ИП "Г.", причинила ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 123 млн. тенге.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ч.3ст.24-п."б" ч.4 ст.177 (подстрекательство к мошенничеству) УК РК в отношении директора ТОО "Меридиан Север" гр. Щ., который с целью возврата из бюджета НДС, путем умышленного отражения в налоговой отчетности за 1-3 кварталы 2013 года фиктивного приобретения услуг от ТОО "Фрегантина", ТОО "КазАльянсСтрой", ТОО "АкмолИнвестСнаб", ТОО "Unit Door", совершил покушение на незаконное получение НДС из бюджета в сумме 28 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении граждан Ж., К., Ж., Б., несовершеннолетних Т. и К., которые участвовали в организованной преступной группе, созданной гр. К. с целью совершения хищения дизельного топлива АО "Локомотив" дочернего предприятия АО "НК КТЖ", в результате деятельности ОПГ причинен ущерб вышеуказанному АО на общую сумму 22 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ст.28-ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении инспектора по пожарной охране ГУ "Учреждение ИЧ №167/11 г.Шымкент" гр. А., который подстрекал гр. А. к даче взятки ему в сумме 500 долларов США за создание сыну последней благоприятных условий содержания под стражей.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя начальника ДЧС по Мангистауской области гр. У., который 10 сентября 2013 года получил взятку в сумме 200 долларов США от инженера по технической безопасности ТОО "Мангистау-Имсталькон" гр. Ж. за постановку на учет автокранов в количестве 2 единиц.
Департамент по Жамбылской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника вокзала станции Жамбыл Южного регионального филиала АО "Вокзал сервис" АО "НК КТЖ" гр. Т., который 17 и 26 сентября 2013 года получил взятку в общей сумме 30 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя гр-ки Т. за нерасторжение договора аренды площади под реализацию продуктов питания, расположенного на привокзальном перроне
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовные дела по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника ГУ "Управление строительства Павлодарской области" гр. К., который в августе 2012 года, злоупотребляя служебным положением, подписав акты выполненных работ по договору о государственных закупках по программе "Ак булак" по строительству оросительного водопровода на территории Заринского сельского округа и с.Жамбыл Лебяжинского района, с заведомо ложными сведениями, на основании которых ТОО "КазСтройСервис-7" и "Ай-Су Мелиорация" незаконно перечислены бюджетные средства в общей сумме 361 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении гр-ки Б., которая 24 сентября 2013 года в г.Сарыагаш совершила пособничество при получении акимом аульного округа Тегисшил Сарыагашского района гр. Д. взятки от гр-ки Б. в сумме 50 тыс. тенге за вынесение решения о выделении земельного участка.
Департамент по Мангистауской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении инженера по технической безопасности ТОО "Мангистау-Имсталькон" гр. Ж., который 10 сентября 2013 года совершил дачу взятки в сумме 200 долларов США заместителю начальника ДЧС по Мангистауской области гр. У. за постановку на учет 2 единиц автокранов.
Департамент по Жамбылской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника пограничной заставы "Карасу" в/ч 2038 Кордайского района ПС КНБ РК гр. С., который 20 и 21 сентября 2013 года получал взятки в общей сумме 2 тыс. долларов США от гр. Т. за безпрепятственное перемещение ТНП через государственную границу РК и дальнейшее общее покровительство.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) и УК РК в отношении начальника Учреждения КА/168/3 ДУИС по Актюбинской области гр. Т., по ч.5 ст.28-ч.2 ст.311 (подстрекательство к получению взятки) УК РК осужденного гр. А., который являясь должностным лицом через пособника гр. А. 26 июня 2013 года, в городе Актобе, получил взятку от осужденного гр. К. в сумме 122 тыс. тенге за беспрепятственный вход и выход за пределы Учреждения в праздничные и выходные дни, также за общее покровительство.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении следователя Южного отдела полиции УВД г.Павлодара гр. Т., который 25 сентября 2013 года получил от гр. Т. взятку в сумме 40 тыс. тенге за выдачу со штрафной стоянки автомашины последнего.
Департамент по Акмолинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовные дела по ч.2ст.311, п."а,г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инженера ГУ "Отдел чрезвычайных ситуаций Астраханского района Акмолинской области" гр. Ж., который 27 февраля и 20 июня 2013 года получил взятку в общей сумме 36 тыс. тенге от руководителя ИП "Тех сервис" гр. В. за составление актов обследования объекта с заключением о соответствии объекта нормам и правилам пожарной безопасности.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении акима аульного округа Тегисшил Сарыагашского района гр Д., который 24 сентября 2013 года в г.Сарыагаш получил лично от гр-ки Б. взятку в сумме 50 тыс. тенге за вынесение решения о выделении земельного участка.
Департамент по Акмолинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Строй СБ" гр. Т., который в 2010-2011 годы путем совершения мнимых сделок по взаиморасчетам с лжепредприятием ИП "Г.", уклонился от уплаты налогов на сумму 113 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении председателя правления АО "Батыс Күнбағыс" гр. Ж., который в период с ноября по декабрь 2011 года, незаконно реализовал третьим лицам подсолнечное масло в количестве 110 852 литров на общую сумму 26 млн. тенге, принадлежащих АО "НК "СПК Орал" и предназначенных для формирования регионального Стабилизационного фонда продовольственных товаров, что повлекло причинение ущерба государству.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении инспектора дорожной полиции 1-го взвода отдельного батальона УДП ДВД Атырауской области гр. Е., который используя служебное положение, заведомо зная, что гр. С. совершил административное правонарушение по ст.468 ч.2 КоАП РК, квалифицировал в протоколе об административном правонарушении иной статьей – 476 КоАП РК, тем самым совершил служебный подлог.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении инспектора УДП ДВД по Кызылордской области гр. М., который 28 августа 2013 года получил взятку в сумме 5 тыс. тенге от гр. Б. – водителя грузовой автомашины марки "КАМАЗ" за непривлечение его к административной ответственности за нарушения выявленные при осмотре автомашины.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя отдела государственной экологической инспекции Департамента экологии по ЗКО гр. Х., который 29 апреля 2013 года получил взятку в сумме 10 тыс. тенге от гр. А. за подписание заключения рабочей комиссии о готовности объекта.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора ТОО "Сайрам тазалық" (100% участия государства) при акимате Сайрамского района гр. М., который являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, 23 сентября 2013 года получил взятку в сумме 70 тыс. тенге от гр. А. за трудоустройство в ТОО.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора ТОО "Сайрам тазалық" (100% участия государства) при акимате Сайрамского района гр. М., который являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, 23 сентября 2013 года получил взятку в сумме 70 тыс. тенге от гр. А. за трудоустройство в ТОО.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Кормус", которые в период со 2 квартала 2011 по 4 квартал 2012 года путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов в сумме 238 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора КГКП "Областная баскетбольная команда "Атырау" гр. М. и других лиц, которые являясь приравненными лицами на выполнение государственных функций, по предварительному сговору, путем составления фиктивных документов, формально освоив командировочные расходы за 2008 год, совершили хищение вверенного чужого имущества, причинив ущерб государству на общую сумму 18,5 млн. тенге.
Следственный департамент Агентства возбудил уголовное дело по ч.3 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр. Л., который с сентября 2012 по февраль 2013 года в г.Костанай совершил дачу части обусловленных взяток в общей сумме 255 тыс. тенге председателю Костанайского городского суда гр. М. и судье Костанайского городского суда гр. К., за рассмотрение и удовлетворение исковых требований его супруги гр-ки Л. и гр. Г. по гражданским делам.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении гр. Ж., который в период 2007-2012 года принимал активное участие в организованной преступной группе по реализации земельных участков по фиктивным решениям акима Сарыкемерского сельского округа Байзакского района для индивидуального жилищного строительства.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по п."в" ч.2 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении директора ТОО "Завод сухих пенобетонных смесей" гр. Ш., который в период с 30 июня 2011 по 30 июня 2013 года, путем внесения от собственного имени в ТОО денежных средств для полполнения оборотных средств, совершил легализацию денежных средств в сумме 20 млн. тенге, ранее похищенных путем завышения стоимости оборудования при реализации проекта "Производство сухих бетонных смесей", выделенных АО "НК "СПК Солтүстік" в рамках государственной программы "Форсированного индустриально-инновационного развития РК".
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении руководителей ТОО "Алигастрой", которые в период с 20 июня 2011 по 5 декабря 2011 года, совершили мнимые сделки с ТОО "Частная фирма "Актогай" без фактического выполнения работ и уклонились от уплаты налогов на общую сумму 59 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника отдела по мобилизационной подготовке ГУ "Департамент мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуации ВКО" гр. О., который в 2012 году в целях извлечения выгоды для ИП "Б." подписал фиктивные накладные на отпуск запасов в сторону поставщика, в результате чего на расчетный счет ИП необоснованно перечислены денежные средства в сумме 10 млн. тенге, совершил служебный подлог.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК по факту злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами аппарата акима Курмангазинского района, которые в целях извлечения выгод для себя и других лиц, в июле 2011 года с нарушением требований Закона РК "О государственных закупках" приобрели у КХ "Ш." автотранспортные средства марки "Nissan Almera Classic" и "Nissan Tiida" по завышенной стоимости на сумму 7,5 млн. тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Информация о деятельности органов внутренних дел 31.10.2013
Возбуждены уголовные дела 31.10.2013
Финансовая полиция завершила расследование уголовных дел в отношении президента Национальной компании "Казахстан Гарыш Сапары" 31.10.2013
Многомиллионные хищения, махинации с оружием, поборы, вымогательство вменяют генералу Бульдешову 31.10.2013
Педофил осужден 31.10.2013
Выявление и пресечение преступлений в сфере государственных закупок 31.10.2013
Содействие прокурора в экстрадиции на территорию города Алматы 31.10.2013
Бывший аким Зареченского сельского округа полностью признала вину по четырем статьям УК РК 31.10.2013
Главному ветеринару ЗКО вменяют лжекомандировки 31.10.2013
Финансовая полиция Карагандинской области задержала главного специалиста Департамента ГАСК при получении взятки 31.10.2013

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
27.01.20 Понедельник
80. ХАГАЖЕЕВ Джонсон
74. АБАКАНОВ Миркен
72. АЛЬПИЕВ Толеубек
69. СМАИЛОВ Ерлан
67. КОКАРЕВ Владимир
66. ИВАТОВА Ляйля
66. КАСЫМОВА Гульфайруз
65. БРЕДИХИН Сергей
65. ЗЕЛЕНСКИЙ Сергей
64. КЫШПАНАКОВ Виктор
61. УАНДЫКОВ Эрык
58. КАТЫШЕВ Сергей
57. АККАЛИЕВ Ергали
56. ФОНДА Бриджит
55. КОЖАКПАЕВ Болат
...>>>
28.01.20 Вторник
72. АХМЕТОВ Багдат
69. КУЧУКОВА Нуриля
65. ТУСУПБЕКОВ Рашид
61. АМАНБЕКОВ Сапар
57. МУСАПАРБЕКОВ Канат
57. УРТЕМБАЕВ Аскар
56. ДАНБАЕВА Гульнар
54. АЙМАНБЕТОВ Маулен
51. КЕЛИМБЕТОВ Кайрат
50. КУРМАНОВ Аскар
49. АШИМБАЕВ Маулен
48. МУХАМЕДЖАНОВ Алмаз
47. ЕСИМОВА Динара
45. УСТЕМИРОВ Жандос
44. ЖАНЫКУЛОВ Жумабек
...>>>
29.01.20 Среда
79. КРЫЛОВ Юрий
69. ИСИН Жаскыран
69. НАКИСБАЕВ Владимир
67. БЕКМУХАМБЕТОВ Нурлан
67. САХИМОВ Али
62. ПЕЧЕРСКИХ Владимир
61. ДАИРОВ Муслим
59. ЖАНДИЛДИН Курмангазы
59. ИСМАГУЛОВ Даулетбай
57. КАИПОВ Аскар
53. БАТЫРХАНОВ Ерлан
51. ТУКТИБАЕВА Лаура
49. РАХИМБЕКОВ Аскар
48. СЕМБИН Аскар
47. КОЙЛЫБАЕВ Азимхан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz