NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 13:41 ast
11:41 msk

Возбуждены уголовные дела
ДБЭКП по г.Астана возбудил уголовное дело в отношении руководства АО "Иртышский химико-металлургический завод", ТОО "КазНиобийИХМЗ", ТОО "TerraPlus.kz" и АО "Билд Инвестмент Групп", которые, не выполнив обязательств перед АО "Инвестиционный фонд Казахстана" по совместному проекту "Создание четвертого передела редких металлов", причинили существенный вред законным интересам государства и причинили ущерб на общую сумму 693 млн. тенге
12.10.2013 / криминал и коррупция

finpol.gov.kz, 1-9 октября

Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.1 ст.228 (злоупотребление полномочиями) УК РК в отношении руководства АО "Иртышский химико-металлургический завод", ТОО "КазНиобийИХМЗ", ТОО "TerraPlus.kz" и АО "Билд Инвестмент Групп", которые 2011 году исполняя управленческие функции в коммерческих организациях, злоупотребляя полномочиями, не выполнив обязательств перед АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (100% доля государства) по совместному проекту "Создание четвертого передела редких металлов" незаконно распорядились имуществом приобретенным на инвестиционные средства ограниченным в распоряжении решением суда, передав в залог в один из банков второго уровня, причинили существенный вред законным интересам государства и причинили ущерб на общую сумму 693 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении руководства ТОО "Альфатах строй", которые с 2011 по 2012 годы, используя поддельные бухгалтерские документы по взаиморасчетам с ТОО "ФаллахСтройИнвестмент", совершили мнимые сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, тем самым причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 258 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.308 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении должностных лиц ГУ "Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области", которые в 2012 году, являясь лицами уполномоченным на выполнение государственных функции, путем незаконного внесения в сводный реестр Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области КХ "Береке", КХ "Барс" и КХ "Қожасова" субъектами субсидирования для получения аммиачной селитры из ТОО "КазАзот" г. Актау по удешевленной цене в количестве 155 тонн, и в последующем незаконной выплате денежных средств из бюджета в общей сумме 4 млн. тенге, превысили должностные полномочия.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении дознователя ОВД Шиелийского района гр. А., который злоупотребляя служебным положением, в ходе расследования уголовного дела подделал подписи об ознокомлении с правами подезреваемой гр-ки С. и ее адвоката гр-ки Т., тем самым нарушил законные права и интересы гражданина.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника отдела регистрации Налогового управления Алмалинского района г.Алматы гр-ки К. и ведущего специалиста отдела аудита юридических лиц Налогового управления Алмалинского района г.Алматы гр. К., которые в феврале 2013 года, злоупотребляя служебными полномочиями, получили от директора ТОО "Глобал Бизнес Коммерц" гр. М. денежные средства в сумме 50 тыс. долларов США за оказание содействия по беспрепятственному проведению процедуры банкротства ТОО "Глобал Бизнес Коммерц" и ТОО "Глобал Альянс Холдинг".
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Отдел земельных отношении г.Семей" гр. А., который путем обмана и злоупотребления доверием гр. Б., в августе 2013 года, с использованием своего служебного положения, получил от последнего денежные средства в сумме 150 тыс. тенге за ускоренную подготовку документов и направление их в судебные органы, а также получение положительного судебного решения о признании права собственности на жилой дом в г.Семей.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.214 (уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов) УК РК в отношении директора Общественного фонда "Ерчиназ Топжарган" гр-ки А., которая в период с 2010 по 2013 годы, незаконно реализовав по коммерческим ценам ТНП, ввезенные на территорию РК по нулевой ставке, целевое назначение которых – безвозмездная передача нуждающимся в виде благотворительной помощи, и предоставив в таможенные органы ложные сведения о передаче их на безвозмездной основе, уклонилась от уплаты таможенных сборов и платежей на общую сумму 27 млн. тенге.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по п."в" ч.4 ст.308 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении инспектора по административной практике отделения дорожной полиции ОВД района им. М.Жумабаева гр. К., который в марте 2012 года, незаконно получив от гр. А. денежные средства в сумме 15 тыс. тенге якобы для оплаты административного штрафа и исключив из списков должников базы АИПС "Контроль", превысил должностные полномочия, что повлекло непоступление денежных средств в бюджет и нарушение охраняемых законом интересов государства.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.1,2 ст.194 (незаконное получение и нецелевое использование кредита) УК РК в отношении руководства ТОО "Агросервис Шапагат", которые в апреле 2010 года путем предоставления недостоверных сведений о залоговом имуществе, незаконно получили и использовали не по целевому назначению кредит, причинив ущерб АО "НК Продовольственная контрактная корпорация" в сумме 150 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста отдела по чрезвычайным ситуациам Шемонаихинского района гр. Ж., который 3 августа 2013 года по сговору с главным специалистом отдела по чрезвычайным ситуациам гр. Р. получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от гр-ки П. за незаконные действия при вводе в эксплуатацию офиса в г. Шемонаиха.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора ГГКП "Алматинский колледж сервиса и технологий" гр. Т., который 3 октября 2013 года получил взятку в сумме 59 тыс. тенге от гр-ки М. за невоспрепятствование законной деятельности по организации столовой.
Департамент по ЗКО возбудил уголовные дела по п."а" ч.4 ст.175 (кража), ч.1ст.183-1 (умышленное повреждение или разрушение трубопроводов), п."б" ч.3 304 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) УК РК в отношении гр. К. и других лиц, которые в ночь с 2 на 3 октября 2013 года, действуя в группе лиц, путем незаконной врезки на участке 102 км. магистрального нефтепровода "ЧНГКМ – терминал "Белес", принадлежащего ТОО "Жайыкмунай", совершили кражу углеводородного сырья (стабильный газовый конденсат) в объеме 51 куб.метров на сумму 5 млн. тенге, его транспортировку на автомашинах "Камаз", без документов подтверждающих законность происхождения и умышленное повреждение нефтепровода.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении руководства ТОО "Агат Маркет", которые в 2011-2012 годы, заключив заведомо фиктивные договора поставки товаров с ТОО "Салитон Каргно" и ТОО "Корпорация Техснабмаркет", без фактического выполнения работ и отгрузки товара, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 273 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отделения дознания и розыска отдела военной полиции Капшагайского гарнизона МО РК гр. К., который 3 октября 2013 года получил взятку в сумме 450 тыс. тенге от командира отделения В/Ч 32363 Капшагайского гарнизона гр. Ж. за непривлечение к уголовной ответственности за подделку таможенной декларации на автомашину марки "Nissan Sefiro".
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инспектора дорожной полиции отдельного батальона дорожной полиции №1 ДВД ВКО гр. Т., который 3 октября 2013 года получил взятку в сумме 80 тыс. тенге от гр. Щ. за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения РК.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Пром-Экспо21", которые в 2009-2011 годы путем включения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов в бюджет, чем причинили ущерб государству на сумму 886 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении директора Производственного кооператива "Аталык" гр. И., который в декабре 2012 года с целью хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом поставки ГСМ в адрес ТОО "Ғимарат Құрылыс ЛТД", похитил денежные средства в сумме 19 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ТОО "ОМКО" гр. Л., который с ноября по декабрь 2010 года, путем предоставления фиктивных актов выполненных работ по обьекту "Строительство монолитного жилого дома поз.3, мкр.1,19 жилого района г. Усть-Каменогорск" без фактического их выполнения, похитил денежные средства в сумме 71 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.4ст.28-ч.1 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр. Ш., который 1 октября 2013 года, в г.Костанай с целью хищения чужого имущества, подстрекал гр-ку Б. к совершению дачи взятки в сумме 500 тыс. тенге судебному исполнителю ГУ "Департамент по исполнению судебных актов Костанайской области" за отмену передачи ее квартиры в рамках исполнительного производства.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении заместителя начальника ДЧС по Мангистауской области гр. У., который являясь должностным лицом, использовал служебные полномочия вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, незаконно подписал акт ввода в эксплуатацию АГЗС не соответствующую требованиям промышленной безопасности.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника отдела ГУ "Инспекция транспортного контроля по г.Алматы" гр. А., который 24 января 2013 года, злоупотребляя служебными полномочиями, получил денежные средства в сумме 20 тыс. тенге от водителя большегрузного автомобиля гр. О. за непривлечение к административной ответственности за перегруз.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении управляющего филиала ГУ "Центр по недвижимости г.Жанаозен" гр. Д., который получил взятку в сумме 30 тыс. тенге от гр-ки Г. за ускоренное оформление технического паспорта на жилой дом.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "СНАБ-ГРУПП KZ" гр. Ш. и других лиц, которые в период с 2011 по 2013 годы, путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму 904 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ст.216 (преднамеренное банкротство) УК РК в отношении руководства лжепредприятия ТОО "РекордСтройГрупп", которые с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности по налогам в сумме 753 млн. тенге, путем осуществления мнимой сделки с ТОО "АстанаСтройсервис-2010" по поставке пшеницы, умышленно создав неплатежеспособность предприятия, совершили преднамеренное банкротство. Решением СМЭС г. Астаны от 07.03.2013 года лжепредприятие ТОО "РекордСтройГрупп" признано банкротом.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24-п."б" ч.3 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении руководителей ТОО "Металл-Мега", которые в 2010 году с целью хищения бюджетных денежных средств, используя фиктивные счета-фактуры с лжепоставщиками металла ТОО "Салион" и ТОО "Компас", совершили покушение к возврату сумму НДС за отправленный на экспорт металл по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, на сумму 2,2 млрд. тенге, однако по независящим от них обстоятельствам не смогли довести свои преступные действия до конца.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении водителя-полицейского батальона конвойной службы ДВД г.Алматы гр. Н., который 29 сентября 2013 года подстрекал гр. Т. к даче взятки должностным лицам военкомата в сумме 70 тыс. тенге за получение военного билета.
Департамент по ЮКО возбудил уголовные дела по ч.2ст.307 (служебный подлог), ч.2 314 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении бывшего начальника ГКП "Центр занятости по Махтааралскому району" гр. Б., который являясь уполномоченным на выполнение государственных функции, злоупотребляя служебными полномочиями, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, незаконно перечислил денежные средства в рамках Государственной программы "Занятость-2020", на граждан Н., А., Д., главам КХ "Ж." И. и КХ "К." С., причинив ущерб государству на общую сумму 2 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении водителя-полицейского ЛОП на ст.Кандыагаш гр. К., который 23 сентября 2013 года на ст. Айтеке би, путем обмана гр. К. под предлогом оплаты наложенного на него административного штрафа, завладел денежными средствами последнего в сумме 17 тыс. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении должностных лиц ГУ "Управление строительства ВКО" и ТОО "Кумаров и Компания", которые в 2011 году, путем присвоения вверенного чужого имущества похитили денежные средства, перечисленные за невыполненные строительные работы, причинив ущерб государству на сумму 77 млн. тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Информация о деятельности органов внутренних дел 31.10.2013
Возбуждены уголовные дела 31.10.2013
Финансовая полиция завершила расследование уголовных дел в отношении президента Национальной компании "Казахстан Гарыш Сапары" 31.10.2013
Многомиллионные хищения, махинации с оружием, поборы, вымогательство вменяют генералу Бульдешову 31.10.2013
Педофил осужден 31.10.2013
Выявление и пресечение преступлений в сфере государственных закупок 31.10.2013
Содействие прокурора в экстрадиции на территорию города Алматы 31.10.2013
Бывший аким Зареченского сельского округа полностью признала вину по четырем статьям УК РК 31.10.2013
Главному ветеринару ЗКО вменяют лжекомандировки 31.10.2013
Финансовая полиция Карагандинской области задержала главного специалиста Департамента ГАСК при получении взятки 31.10.2013

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz