Виктор Майлин, dialog.kz, 17 октября

Поскольку экс-глава БТА-Банка Мухтар Аблязов является кандидатом на выдачу на Украину, где против него также возбуждено уголовное дело, то имеет смысл рассмотреть также "украинскую эпопею БТА". Тут надо заметить, что многие ее перипетии оставались на периферии общественного внимания, хотя обзор показывает, что борьба вокруг банка "БТА-Украина" и его имущества тоже шла очень остро и с истинно украинским задором и упорством.
Эта занятная история началась еще в июне 2009 года, вскоре после бегства Аблязова и его подельников из Казахстана. 6 июня 2009 года и.о. председателя правления банка "БТА-Украина" Наталья Сергеева заявила о том, что этот банк не имеет никакого отношения к Аблязову и контролируется группой украинских и иностранных инвесторов. Сергеева ссылалась на то, что Жаксылык Жаримбетов в феврале 2009 года расторг договор о покупке БТА-Банком 39,99% акций украинского банка, продавцами этой доли были компании, подконтрольные Аблязову. Расторжение договора произошло за несколько дней то того, как 2 февраля 2009 года Жаксылыков расстался с постом заместителя председателя Совета директоров АО "БТА Банк". Попытка передачи акций компаниям-продавцам не удалась, и акции остались в украинском банке.
Вскоре состоялась первая схватка за этот пакет акций. На 15 июня 2009 года было назначено собрание акционеров банка, которое, впрочем, так и не состоялось. После этого руководство украинского БТА-банка заявило о том, что якобы казахстанская сторона пыталась осуществить "рейдерский захват", который провалился. Одновременно стало известно, что этот банк проводит ребрендинг и меняет название на АМТ-банк. Теперь-то понятно, что за всеми эти действиями стоял Мухтар Аблязов, который руководил действиями назначенного им менеджмента и пытался всеми силами не допустить передачи акций казахстанскому БТА-Банку, который в этом случае получил бы возможность влиять на управление банком и попытался бы сменить менеджмент.
Потом выяснилось, что Ворошиловский суд г. Донецка вынес решение о запрете проведения собрания акционеров и аресте акций банка. Это решение было отменено, а уже в октябре 2009 года против судьи Геннадия Мищенко было заведено уголовное дело.
БТА подал в суд и 29 сентября 2009 года суд г. Алматы признал недействительным распоряжение об отмене сделки и обязал компании передать акции в казахстанский БТА, в апреле 2010 года Шевченковский районный суд Киева признал решение казахстанского суда законным. Но вскоре подали иск в хозяйственный суд Киева с требованием о передаче им акций. Этот суд отменил предыдущее решение. Юристы БТА-банка оспорили это решение, и наконец, Киевский апелляционный хозяйственный суд в декабре 2010 года вынес постановление, согласно которому аблязовские компании признавались владельцами этого пакета акций. Формально Аблязов стал владеть почти 90% акций украинского банка, но поскольку Национальный банк Украины запретил Аблязову пользоваться правом голоса по 50% акций, то с этим решением суда ему возвращался контроль над банком. В украинской прессе была развернута целая кампания, обвинявшая казахстанскую сторону в "рейдерском захвате" банка, которая, по всей видимости, и повлияла на решения украинских судов.
Потерпев поражение в схватке за акции украинского банка, БТА был вынужден перейти к осаде Аблязова на другом направлении – имевшейся у него недвижимости. В собственности у подконтрольных Аблязову компаний были два бизнес-центра "Айсберг" (он же – "Евразия") и "Прайм", общей стоимостью в 150 млн. долларов. Они были построены на выведенные из БТА-банка деньги (та же самая схема с выдачей кредита подконтрольным компаниям, с последующим незаконным выводом залога из собственности банка и невозвратом кредита). Эти суды шли намного успешнее, и уже в октябре 2011 года БТА-банк сумел отсудить у Аблязова оба бизнес-центра.
В этом деле оказался замешан близкий партнер экс-банкира Сергей Тищенко, который оказался связан с руководством ООО "ГМСИ", владевшего этими двумя бизнес-центрами. Против бывшего директора ООО "ГМСИ" Олега Дрюкова в апреле 2011 года было заведено уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса Украины "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества либо злоупотребления служебным положением или их повреждение". Сам Тищенко тогда не пострадал, хотя близкое знакомство с Аблязовым, как мы уже знаем, вышло ему боком. Аблязов увел у него жену, Елену Тищенко, ставшую его любовницей и доверенным юристом, ныне арестованную в России.
Эти суды имели и очень неприятное для Аблязова продолжение. По словам старшего партнера юридической компании "Ильясов и партнеры" Романа Марченко, против экс-банкира было выдвинуто обвинение по трем статьям – 190-й,191-й и 358-й – "мошенничество", "хищение" и "использование поддельных документов", наказание по которым может быть от 5 до 12 лет лишения свободы. По ним впоследствии МВД Украины выдало запрос на арест и выдачу Аблязова, который теперь рассматривается во Франции.
Впрочем, Аблязов рано радовался юридической победе в схватке за банк БТА-Украина. Гром грянул летом 2012 года, когда в июне 2012 года Голосеевский районный суд г. Киева признал Приказ Высокого суда Лондона от 12 ноября 2009 года об аресте имущества Аблязова и его подельников. В соответствии с этим киевский суд наложил арест на все имущество Аблязова в Украине. В прессе тут же была развернута вторая компания, обвинявшая суд в том, что он якобы нарушил свои конституционные права, признавая решение британского суда, и что якобы решение было принято не в установленном порядке, чуть ли не по фотокопии документов. Хотя, украинское законодательство устанавливает право суда признавать решения судов иностранной юрисдикции, а также суд имеет право признавать такие решения на основе принципа взаимности. Киевский суд привел все доказательства того, что принятое решение полностью основывается на этих правовых нормах. Кроме того, суд установил, что один из ответчиков по делу Высокого суда Лондона является бенефициаром в одной из украинских компаний, зарегистрированных в Киеве, зарегистрированной как раз в Голосеевском районе Киева, и потому принял решение о том, что обладает компетенцией в этом вопросе.
В общем, усилия юристов и разнузданная кампания в украинской прессе, призванная защитить собственность Мухтара Аблязова, в конечном счете потерпела полный провал и привела к тому, что экс-банкир фактически лишился контроля за банком БТА-Украина, который продолжает свою работу. Украинский суд принял оригинальное и передовое решение, которое перечеркнуло все попытки махинаторов сохранить контроль за банком за собой. Теперь БТА-Украина ожидает своей судьбы, числясь в списке активов, на которые Высокий суд Лондона наложил арест в связи с иском БТА-банка. По всей видимости, окончательное решение по поводу банка будет принято уже после того, как Аблязов будет выдан на Украину или в какую-то другую страну, осужден и будет принято судебное решение о конфискации этих активов и передаче их законному владельцу в компенсацию понесенного ущерба.