finpol.gov.kz, 10-18 октября

Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.190 (незаконное предпринимательство) УК РК в отношении гр. Т., который в сентябре 2013 года осуществлял предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии), сопряженную с перевозкой и хранением этилового спирта в количестве 18 000 литров на общую сумму 16,7 млн. тенге.
Департамент по ЮКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) в отношении директора ТОО "Энерго Диас" гр. М., который используя реквизиты ТОО во 2-ом квартале 2013 года, совершил мнимые сделки с подрядчиком ТОО "Сайрам Строй Проект" по поставке строительных материалов на общую сумму 399 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении и.о. начальника КГУ "Центр информационных технологий" Аппарата акима Алматинской области гр. О., который 17 мая 2013 года, являясь лицом приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, злоупотребляя служебным положением, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, заведомо зная, что предоставленные ИП "Z-Line" ноутбуки в количестве 53 единиц не соответствуют техническим спецификациям и приобретены по завышенным ценам, произвел их приемку, причинив ущерб государству на сумму 2 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении и.о. директора ГККП "Центр обучения языкам акимата Камыстинского района" гр-ки А., которая являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, в период с февраля 2012 по август 2013 года в с.Камысты, путем внесения заведомо ложных сведений по списанию денежных средств, совершила хищение, причинив ущерб государству на общую сумму 1 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Медикал сервис интерпрайзе", которые в 2008-2012 годы, путем не представления налоговой декларации, уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, на общую сумму 497 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении сотрудников ГУ "Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Сары-Арка" по Карагандинской области" гр. А. и О., которые злоупотребляя должностными полномочиями, вопреки интересам службы, в целях извлечения личной выгоды, на посту транспортного контроля на автодороге Екатеринбург-Алматы, 11 октября 2013 года получив от водителя гр. Т. денежные средства, пропустили без прохождения обязательной процедуры взвешивания автомашину "Камаз" с прицепом, в которой в последующем установлен перегруз в количестве 9 тонн.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Протек-1", которые в 2012-2013 годы в г.Костанай, путем внесения в декларации по НДС заведомо искаженных данных о расходах, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму 56 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.221 (уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) УК РК в отношении индивидуального предпринимателя гр-ки М., которая в период с 2010 по 2012 годы, путем включения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, умышленно уклонилась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму 23 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководства ТОО "Агрофирма Нур Агро" (100% участия государства) и других неустановленных лиц, которые в 2012 году, вступив в преступный сговор, с целью хищения бюджетных средств, выделенных по программе ФИИР "Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны", заключив договор с ТОО "Мардым" на поставку трансформатора и путем принятия непригодного к эксплуатации трансформатора марки ТМН 4000/35/6-75УЗ, 2008 года выпуска, совершили хищение денежных средств, причинив ущерб государству на сумму 4,4 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отдела медико-социальной экспертизы №3 Департамента по контролю и социальной защите по Актюбинской области гр-ки Р., которая 8 октября 2013 года получила взятку в сумме 70 тыс. тенге от гр-ки Р. за выдачу справки о второй группе инвалидности последней без срока переосвидетельствования.
Департамент по Актюбинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24 – п."г" ч.3 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении главного специалиста Налогового управления по г.Актобе гр. М., который 7 октября 2013 года, являясь приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания содействия в скорейшей ликвидации ИП гр. К., совершил покушение на хищение денежных средств последнего в сумме 20 000 тенге.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя начальника по тылу в/ч 6656 гр. К. и представителя ТОО "ЭКО Проект" гр. А., которые 11 октября 2013 года, по предварительному сговору получили взятку в общей сумме 1 млн. тенге от гр. Д. за подписание актов выполненных работ по объекту "Строительство типового военного городка в г.Жанаозен".
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении старшего оперуполномоченного ОКП ЛОВД на ст. Кокшетау гр. Т., который в сентябре 2013 года, злоупотребляя должностными полномочиями, получил от мастера ст. Азат Кокшетауской дистанции путей гр. С. денежные средства в сумме 20 тыс. тенге за беспрепятственное осуществление законной строительной деятельности.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении инспектора Налогового управления Алатауского района г.Алматы гр. Ж., который в 2013 году, злоупотребляя служебными полномочиями, присвоил денежные средства в сумме 128 тыс. Тенге, оплаченные физическими лицами за регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей в пункте налоговых услуг на рынках "Береке" и "Сауран".
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении акима Кегенского с/о Райымбекского района гр. К., который являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 19 сентября и 8 октября 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием гр. М. получил от последнего денежные средства в общей сумме 150 тыс. тенге за предоставление земельного участка под коммерческую деятельность на территории Кегенского сельского округа.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "SE CO LTD", которые в период с 2008 по 2009 годы, путем непредставления налоговой декларации, уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 262 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении инспектора отделения административной практики ОДП УВД г.Караганды гр. Ж., который 3 октября 2013 года получил взятку в сумме 45 тыс. тенге от гр. А. за возврат водительского удостоверения.