finpol.gov.kz, 29-30 октября

Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "SERONA Group", которые с 2012 по 2013 годы, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 453 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Эверест СГ", которые с 2011 по 2012 годы, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 334 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении руководства ТОО "УралСпецСервис", которые в 2010-2011 годы в результате совершения мнимых сделок с ИП "Строй-Экспорт", без фактического выполнения работ и использования безтоварных счет-фактур, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 57 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел строительства акимата г.Рудного" гр-ки В., которая в январе 2011 года, в целях извлечения выгод для ТОО "Компания Терра", злоупотребляя служебными полномочиями, незаконно подписала акты приемки фактически невыполненых до настоящего времени работ по разработке землеустроительных проектов по водоснабжению микрорайонов № 22, 26, 27 г.Рудного, в результате чего на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 4 млн. тенге, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении и.о. следователя ДВД Павлодарской области гр. К., который 28 октября 2013 года получил от гр. К. взятку в сумме 15 тыс. тенге за непривлечение последнего к уголовной ответственности по расследуемому уголовному делу по факту мошенничества.
Департамент по Мангистауской области совместно с департаментами таможенного контроля и Комитета национальной безопасности по Мангистауской области возбудил уголовное по п."г" ч.2 ст.209 (экономическая контрабанда) УК РК в отношении руководства ТОО "Форсаж – М" и других лиц, которые путем обманного использования документов и недостоверного декларирования, переместив через таможенную границу Республики Казахстан в адрес ТОО "Форсаж-М" и разместив на складах временного хранения ТОО "Юран" товары народного потребления на общую сумму 931 млн. тенге, совершили экономическую контрабанду.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "New Company", ТОО "First Stemp" гр. А., который 21 августа 2013 года, осуществляя реализацию первичных бухгалтерских документов по взаиморасчетам с ТОО "Фалах Строй Инвестмент" за вознаграждение в размере 8% от общей суммы сделки, причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 129 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "ТТМ Юг", которые в 2010-2011 годы, путем документирования бухгалтерских документов по мнимым сделкам о выполнении работ и предоставлению услуг, осуществляли лжепредпринимательство, тем самым уклонились от уплаты налогов на сумму 151 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.310 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК РК в отношении начальника ГУ "Управление земельных отношении Западно-Казахстанской области" гр. Ж., который в 2010 году, являясь лицом уполномоченным на выполнение государственных функций, путем личного участия в управлении ТОО "БатысЖерЛТД", осуществлял предпринимательскую деятельность, выразившуюся в предоставлении данному ТОО льгот и преимуществ при проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовные дела по ч.4 ст.28-ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки), ч.1 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении гр-ки Х., которая 9 октября 2013 года путем уговоров, подстрекала гр-ку К. к даче взятки в сумме 150 тыс. тенге сотрудникам ДУИС по Карагандинской области за отбытие наказания в виде лишения свободы ее сына гр. С. в учреждении АК 159/1 и оставлении в хозяйственной бригаде, завладела денежными средствами последней.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении бывшего директора ЮКПФ АО "КазТрансГазАймак" гр. К., который 28 октября 2013 года в здании ДБЭКП по ЮКО совершил дачу взятки начальнику отдела ДБЭКП по ЮКО гр. Б. в сумме 1,5 млн. тенге за положительное решение вопроса по прекращению уголовного дела в отношении должностных лиц ЮКПФ АО "КазТрансГазАймак".
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр. И., который 13 августа 2013 года совершил дачу взятки инспектору ДБЭКП по г.Астана гр. И. в сумме 1 млн. тенге за предоставление сведений о ходе расследования и прекращение уголовного дела по факту лжепредпринимательства ТОО "ЕуропаСапа Курылыс".
Департамент по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инженера отдела государственного пожарного контроля УЧС г.Усть-Каменогорск гр. Ж., который 23 октября 2012 года получил от гр. Р. взятку в сумме 7 тыс. тенге за укрытие выявленных нарушений правил пожарной безопасности и положительное согласование акта о приемке в эксплуатацию жилого дома по адресу г.Усть-Каменогорск ул.Мерей.