Пресс-служба ДБЭКП по Акмолинской области, 5 ноября

Противодействие "теневой" экономике является одним из главных приоритетов органов финансовой полиции.
Учитывая, что лжепредпринимательство представляет существенную угрозу экономической безопасности страны и наносит значительный ущерб государству и гражданам, а также является питательной средой для коррупции, органы финансовой полиции активизировали оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению преступлении в данной сфере.
Лжепредпринимательство препятствует созданию конкурентноспособного бизнеса и негативно влияет на развитие экономики страны.
В последнее время рост фактов лжепредпринимательства и ущерба от него стал очевидным.
Так, если в 2007 году по фактам лжепредпринимательства всего по Республике было выявлено 315 преступлений (по области 2), то за 2012 года – 710 (по области 10), а за 9 месяцев 2013 года возбуждено по Республике 774 уголовных дел (по области 33 дела).
Сумму установленного ущерба только по нашей области за 2012-2013 годы составило свыше 30,0 млрд. тг., а по Республике данная цифра превышает 100,0 млрд. тенге.
4 ноября 2013 года Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по ст.192-1 и по ст.218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан в отношении директора одного из ТОО, который в период 2010 года имел взаиморасчеты с лжепредприятиями ИП Галеева и ТОО "Пробиотик Плюс". В результате данных сделок причинен ущерб государству на общую сумму 25,9 млн. тенге.
Кроме того в указанный период времени налоговый и бухгалтерский учет предприятия вел сам директор ТОО, в виду отсутствия штатной единицы бухгалтера. Тем самым, являясь лицом ответственным за введения бухгалтерского и налогового учета предприятия в период 2010 года отражал в бухгалтерских отчетностях и налоговых декларациях мнимые сделки по взаиморасчетам с лжепредприятиями ИП Галиева и ТОО "Пробиотик Плюс".
В настоящий момент уголовные дела расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается.