finpol.gov.kz, 31 октября – 8 ноября

Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника оперативного отделения Учреждения ОВ-156/13 ДУИС по ВКО гр. М., который 7 ноября 2013 года путем вымогательства получил взятку в сумме 100 тыс. тенге от осужденного гр. И. за общее покровительство, в том числе за предоставление увольнительных, а также за беспрепятственное посещение места работы.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководства ТОО "ABM Building 2007", которые в 2010 году, являясь материально-ответственными лицами, путем предоставления в АО "НК КТЖ" фиктивных актов выполненных работ по строительству железной дороги "Жетиген-Хоргос", совершили хищение денежных средств на общую сумму 48 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении инспектора-дежурного дежурной части батальона дорожно-патрульной полиции УВД г.Актобе гр. Ж., который 30 октября 2013 года, путем обмана гр. К., с использованием служебного положения, за решение вопроса о смягчении наказания в административном суде по факту совершения им дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения повторно в течении года получил от последнего денежные средства в сумме 50 тыс. тенге.
Департамент по Жамбылской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя ГУ "Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Т.Рыскуловскому району" гр. Д., который 30 октября 2013 года получил взятку в сумме 20 тыс. тенге от директора ТОО "ТаразМегаПроект" гр. О. за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения.
Департамент по Павлодарской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника ГУ "Управление по чрезвычайным ситуациям г. Павлодара" гр. С., который 30 октября 2013 года получил от директора ТОО "НурКом Центр" гр. М. взятку в сумме 150 тыс. тенге за подписание акта ввода в эксплуатацию реконструированного ТОО административного здания.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора школы №23 Сайрамского района гр. Э., который являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, получил взятку в сумме 150 тыс. тенге от завуча данной школы гр. Ю. за оставление последнего на своем рабочем месте.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководителей ТОО "Казсельбурводстрой", которые предоставив акты с завышенными объемами выполненных строительно-монтажных работ в рамках реализации Государственной отраслевой программы "Ақ бұлақ" по объекту "Реконструкция сетей водоснабжения с.Дмитриевка Бородулихинского района", совершили хищение денежных средств в сумме 14 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении должностных лиц акимата Талгарского района, которые злоупотребляя должностными полномочиями, вопреки интересам службы, в 2009 году, в нарушение требований Земельного Кодекса РК, незаконно выдали в частную собственность земельные участки общей площадью 119 га юридическим и физическим лицам из земель принадлежащих Талгарскому колледжу агробизнеса и менеджмента им.М.Бейсебаева, тем самым существенно нарушили охраняемые законом интересы государства.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ГГКП "Алматинский колледж сервиса и технологий" гр. Т., который в 2009-2013 годы путем начисления заработной платы на карточные счета фактически неработающим работникам похитил бюджетные денежные средства в сумме 3 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр. Ш., который 31 октября 2013 года совершил дачу взятки в сумме 155 тыс. тенге сотруднику Налогового департамента по г.Алматы гр. М. за оказание содействия в процедуре банкротства ТОО "Elmark".
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "ASKEN", которые в период с 2009 по 2013 год, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 507 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "Еңбек шыңы", которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, создали лжепредприятие и в период с 2009 по 2012 год, путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 5,8 млрд. тенге.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ТОО "НаиКИТ" гр. Т., который в 2011-2012 годы, осуществляя строительство инженерных сетей к проектируемым объектам ТОО "Сыр цемент" в г.Кызылорда, путем обналичивания денежных средств, поступивших в качестве предоплаты, с использованием фиктивных счет-фактур и накладных, совершил хищение денежных средств, причинив ущерб государству в лице ГУ "Қызылординское областное Управление строительства" на сумму 161 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр-ки А., которая 18 марта 2013 года совершила дачу взятки в сумме 50 тыс. тенге начальнику Управления государственного санитарно-эпимидиолического надзора Теректинского района ЗКО гр. Н. за положительное заключение по проводимой плановой проверке ИП "А." и дальнейшее покровительство.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении руководителя ТОО "Трансстройсервис KZ-2000" гр-ки А., которая с 2006-2011 годы, занимаясь лжепредпринимательской деятельностью, легализовала незаконно полученные денежные средства, путем приобретения в 2009-2010 годах объектов недвижимости в г.Алматы стоимостью 65 млн. тенге.
Департамент по Кызылординской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.5 ст.28-ч.3 ст.222 (подстрекательство к уклонению от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций), 192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Орхидея" гр. Е., который путем использования фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, без оказания услуг и отгрузки товаров, оказал содействие в уклонении от уплаты налогов ТОО "Сайрам Проект Строй" на общую сумму 115 млн. тенге. 29 октября 2013 года гр. Е. в ходе проведении ОРМ задержан при получении 10%-го вознаграждения в сумме 40 млн. тенге от общей суммы мнимой сделки от представителя ТОО "Сайрам Проект Строй" гр-ки Б.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении руководства ТОО "Авинурс", которые в период с 8 января по 30 июня 2013 года, заключив заведомо фиктивные договора поставки товаров с ТОО "Kazanim" и ТОО "tex Typa", без фактического выполнения работ и отгрузки товара, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 31 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении бывших руководителей ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района" граждан С., Т. и главного специалиста отдела А., которые 2011-2012 годы, путем внесения заведомо ложных сведении в акты №2 и справки №3 о выполненных работах при строительстве стадиона в г.Сарыагаш, совершили расстрату бюджетных средств, выделенных в рамках Государственной программы "Развитие регионов", причинив ущерб государству на сумму 14 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовные дела по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество), ч.4 ст.28-ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении заместителя командира по воспитательной и социально-правовой работе в/ч 28349 Регионального командования "Юг" гр. М., который 24 октября 2013 года, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием гр. Б., подстрекая к даче взятки, получил от последнего денежные средства в сумме 450 тыс. тенге за трудоустройство.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-ч.1 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении директора школы им. Ш. Онашева п.Дуана, Теректинского района гр-ки Ж., которая в мае 2013 года, являясь лицом приравненным на выполнение государственных функций, используя служебное положение, подстрекала педагогический коллектив школы к даче взятки в сумме 120 тыс. тенге должностным лицам ГУ "Департамент по контролю в сфере образования" за положительное решение по результатам проводимой аттестации.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении главного налогового инспектора Налогового Управления по Жетысускому району г.Алматы гр. С., который 22 октября 2013 года совершил дачу взятки в сумме 30 тыс. тенге сотруднику налогового Департамента по г.Алматы гр. М. за несоставление акта тематической проверки ИП "М."
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста отдела лицензирования и аттестации ГУ "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области" гр. Т., который в сентябре 2013 года получил взятку в сумме 2 500 долларов США от гр. К. за выдачу лицензий на строительную деятельность ТОО "WOOD LIFE" и ТОО "Building LTD".