shko.prokuror.kz, 18 ноября

В текущем году прокуратурой Восточно-Казахстанской области проведен анализ надзорной деятельности в финансовой сфере за 2011-2012 г.г. и практики рассмотрения судами области уголовных дел об экономических преступлениях за 2012 г. и 9 месяцев 2013 г.
По инициативе прокуратуры области в целях предотвращения, недопущения и искоренения фактов лжепредпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, между органами прокуратуры, финансовой полиции и налоговой службы области разработан План взаимодействия по вопросам борьбы с лжепредпринимательством, согласно которому предпринимаются действенные меры.
За анализируемый период по результатам проверок органами налоговой службы в органы финансовой полиции переданы материалы в 2011 г. по 103 налогоплательщикам, где общая доначисленная сумма налогов и пени составило более 15 млрд. тенге; в 2012 г. по 33 налогоплательщикам, на общую сумму около 24 млрд. тенге.
Установлены факты незаконного обналичивания денежных средств в банках второго уровня, недоведения до сотрудников региональных правоохранительных органов сомнительных фактов обналичивания крупных денежных сумм, подпадающих под Закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем".
В 2013 г. возбуждены 6 уголовных дел, в отношении Каратаевой О.Л., директора ТОО "VOSTOKPRINTHOUS", за незаконное обналичивание денежных средств контрагентов на сумму 1,4 млрд. тенге за период 2012-2013 г.г. через расчетные счета нескольких ТОО открытых в банках второго уровня г.Усть-Каменогорска, причинив крупный ущерб государству в виде неуплаченных налогов в сумме около 26 млн. тенге. 20 августа 2013 г. судом была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.192-1 УК РК.
За 9 месяцев 2013 г. органами прокуратуры возбуждены 23 дела о преступлениях в сфере экономики в отношении 24 лиц, из них по ст. 222 УК РК (уклонение от уплаты налогов) – 9 дел в отношении 9 лиц, по ст. 192 (лжепредпринимательство)- по 1 делу и рассмотрены судами области.
В области складывается достаточно устойчивая практика назначения наказания по делам анализируемой категории.
– к условной мере наказания осуждено – 12 лиц;
– к лишению свободы – 3 лица;
– к ограничению свободы-2 лица;
– к штрафу – 3 лица;
– к лишению права занимать руководящие должности – 2 лица;
За анализируемые периоды по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики (2011 г.- 4/4, Ляпунов А.А. по ст. 192 ч.2 п. "а" УК РК; Хапалюк О.Ю. по ст. 192 ч.2 п. "а,б" УК РК; Иванов В.В. по ст. 192 ч.2 п. "б", 28 ч.3, 222 ч.1 УК РК; Шамин А.В. по ст. 222 ч.3 УК РК) судами области приняты решении без дополнительного расследования.
За 9 месяцев 2013 г. в апелляционном порядке пересмотрены 6 приговоров по преступлениям анализируемой категории в отношении 6 лиц, в кассационном 3 приговора в отношении 3 лиц, которые оставлены без изменения. Все по жалобам сторон.
В 2013 г. преступными действиями субъектов преступлений в сфере экономической деятельности, государству причинен ущерб на общую сумму более 2 млрд. тенге. Данная сумма складывается из сумм неуплаченных налогов в доход государства.
Прокурорами регионов в гражданском порядке в доход государства взыскано около 0,5 млрд. тенге. По остальной сумме ущерба, в связи с изменившимся законодательством рассматривается вопрос о внесении исковых заявлений в адрес юридических лиц, руководители которых уклонились от уплаты налогов.
В 2012 г. по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом рыбной продукции ущерб государству составил более 5 млрд. тенге из них по иску прокурора взыскано около 4 млрд. тенге, в остальной части взыскано по искам налоговых органов и часть оставлено без рассмотрения.
Уголовные дела анализируемой категории находятся на постоянном контроле. Повышается уровень надзора на стадии предания обвиняемого суду. В случае обнаружения существенных нарушений, допущенных органами следствия при расследовании дел, решается вопрос возвращения таких дел для производства дополнительного расследования с конкретными указаниями. На постоянной основе горрайпрокурорами осуществляется надзор за неукоснительным соблюдением законности органом уголовного преследования при расследовании дел данной категорий.