finpol.gov.kz, 18-28 января

Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) в отношении директора ТОО гр. Ж. и других неустановленных лиц по факту уклонения в период с января 2012 по март 2013 года от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, путем осуществления взаиморасчетов с лжепредприятиями ТОО "Снаб Север", "АРВПлюсAuto", "Фрегантина", повлекшее причинение ущерба государству на сумму 132 854 756 тенге.
Департамент по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ст.222 ч.3 УК РК (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) в отношении генерального директора ТОО гр. К., который в период с 1 января 2010 по 31 марта 2012 года, путем внесения искаженных данных в налоговые декларации, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 221 016 613 тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК (получение взятки) в отношении старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции №1 Мугалжарского района ДУИС по Актюбинской области гр.К., который 10, 17 и 27 января 2014 года, в г.Кандыагаш, получил взятку в общей сумме 50 000 тенге от осужденного гр.К. за составление положительной характеристики и передачу документов для направления в суд на условно-досрочное освобождение. Задержан на основании ст.132 УПК РК.
Департамент по Карагандинской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ст.24 ч.1 – 311 ч.2 УК РК (получение взятки) в отношении руководителя ГУ "Жезгазганский отдел по инспекции труда" гр. А., который 20 декабря 2013 года вымогая взятку в сумме 100 000 тенге от сотрудника пенсионного возраста главного специалиста – государственного инспектора труда ГУ гр. М. за продление срока службы на 1 год, однако по обстоятельствам независищим от него не доведя преступный умысел до конца, совершил покушение на получение взятки.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ст.192 ч.2 п."б" УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан И. и Д., а также других неустановленных лиц, по факту создания 15 апреля 2011 года лжепредприятия ТОО, действовавшего в период с 2011 по 2013 год, в результате государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов в общей сумме 620 719 981 тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ст.313 ч.2 УК РК (посредничество во взяточничестве) в отношении младшего оперуполномоченного ОКП УВД г.Уральск гр. К. Он 13, 23 и 24 января 2014 года способствовал помощнику участкового инспектора гр.Ш. и младшему оперуполномоченному ОКП УВД г.Уральск гр. И. в получении взятки в сумме 1 000 000 тенге от гр. Л. за непривлечение его к уголовной ответственности по факту мошенничества.
Департамент по Акмолинской области по ст.177 ч.3 п. "г" УК РК (мошенничество) возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника Шортандинского РОВД гр. А. Он 25 января 2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием гр. В. под предлогом положительного решения вопроса о прекращении уголовного дела в отношении последнего, получил денежные средства в сумме 600 000 тенге.
Департамент по ВКО по ст.310-1 ч.2 УК РК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело в отношении заместителя начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" гр. К. Он в январе 2014 года, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функции, воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности предприятия "А" путем ограничения самостоятельности в выборе субподрядчика и предприятия "Б" путем запрета перечисления денежных средств на его расчетный счет.
Департамент по ВКО по ст.313 ч.1 УК РК (посредничество во взяточничестве) в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело в отношении водителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" гр. К. Он 24 января 2014 года способствовал заместителю начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" гр. К. в получении взятки в сумме 2 000 000 тенге от руководителя одного из предприятии ВКО за беспрепятсвенное осуществление предпринимательской деятельности и осуществление финансово-хозяйственных операции с генеральными подрядчиками по договорам о государственных закупках, и дальнейшего покровительства.
Департамент по ВКО по ст.311 ч.4 п."в" УК РК (получение взятки) в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело в отношении заместителя начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" гр. К. Он 24 января 2014 году через водителя К. получил взятку в сумме 2 000 000 тенге от руководителя одного из предприятий на территории ВКО за беспрепятсвенное осуществление предпринимательской деятельности и осуществление финансово-хозяйственных операции с генеральными подрядчиками по договорам о государственных закупках, и дальнейшего покровительства.
Департамент по г.Алматы по ст.313 ч.2 УК РК (посредничество во взяточничестве) возбудил уголовное дело в отношении гр. Д., который в январе 2014 года способствовал следователю УВД Раимбекского района ДВД Алматинской области капитану полиции гр. У. в получении взятки в сумме 4000 долларов США от граждан К. и С. за положительное решение вопроса в пользу взяткодателей.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ст.311 ч.4 п."а,б,в" УК РК (получение взятки) в отношении помощника участкового инспектора полиции УВД г.Уральск гр. Ш., младшего оперуполномоченного ОКП УВД г.Уральск ДВД ЗКО гр. К. и младшего оперуполномоченного ОКП УВД г.Уральск ДВД ЗКО гр. И. Они 13, 23 и 24 января 2014 года по предварительному сговору, путем вымогательства получили взятку в общей сумме 1 000 000 тенге от гр. Л. за не регистрацию материала в отношении него по факту мошеннических действий и не привлечение к уголовной ответственности. Задержаны на основании ст.132 УПК РК.
Департамент по Жамбылской области по ст.311 ч.1 УК РК (получение взятки) в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело в отношении директора "СШ №19 им.С.Алибекулы" с.Сурат Меркенского района гр. Б. Он 16 января 2014 года получил взятку в сумме 15 000 тенге от сторожа школы гр. К. за не увольнение его с работы и дальнейшее общее покровительство.
Департамент по г.Алматы по ст.311 ч.4 УК РК (получение взятки) возбудил уголовное дело в отношении следователя УВД Раимбекского района ДВД Алматинской области капитана полиции гр. У. Он в январе 2014 года, путем вымогательства, через посредника гр. Д. получил взятку в сумме 4000 долларов США от граждан К. и С. за положительное решение вопроса по освобождению от уголовного преследования гр. К. и смягчении наказания гр. С. по возбужденному уголовному делу. Задержан на основании ст.132 УПК РК.
Департамент по Костанайской области по ст.206 ч.2 п."а" УК РК (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) возбудил уголовные дела в отношении гр. В., который в группе лиц по предварительному сговору с гр. Б., организовав в январе 2014 года подпольный цех по изготовлению поддельных денежных купюр в г.Костанае, 23 января 2014 года в г.Костанае сбыли водителю такси гр. Д. две поддельные денежные купюры номиналом 2 000 тенге одной серии АБ №5781630. В ходе осмотра указанного дома обнаружены и изъяты поддельные денежные купюры номиналом 2 000 тенге, 1 000 тенге и 500 тенге в общем количестве 39 штук на сумму 40 500 тенге, бумага формата А-4, картридж, цветной копировально-множительный аппарат марки "САNОN".
Департамент по Актюбинской области по ст.193 ч.3 п."в" УК РК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) возбудил уголовное дело в отношении учредителя ТОО гр. Ш., директора ТОО гр. П. и других лиц, которые с января 2008 по 2012 год, в составе организованной преступной группы, неоднократно в г.Актобе путем совершения финансовых операций с денежными средствами, выделенных на строительство и реконструкцию социально-значимых объектов и похищенных через лжепредприятия, совершили легализацию имущества, добытого преступным путем, в общей сумме 2 090 685 340 тенге.
Департамент по Карагандинской области по ст.24 ч.3 – 177 ч.3 п."г" УК РК (мошенничество) возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 4-го стрелкового батальона в/ч 6505 гр. А., который, используя служебное положение, путем обмана командира отделения гр. И. вымогая 40 000 тенге за оформление документов и начисление жилищной компенсации, 19 и 23 января 2014 года получил от последнего часть денег в сумме 30 000 тенге, также совершил покушение на получение денежных средств, однако по независящим от него обстоятельствам не довел свой преступный умысел до конца.
Департамент по Карагандинской области по ст.311 ч.4 п."г" УК РК (получение взятки) возбудил уголовное дело в отношении первого руководителя ГУ "Управление по инспекции труда Карагандинской области" гр. К., руководителя ГУ "Жезказганский отдел по инспекции труда" гр. А. и заместителя руководителя ГУ "Управление по инспекции труда Карагандинской области" гр. М., которые 23 января 2014 года в группе лиц по предварительному сговору, получили взятку в сумме 2 000 долларов США от гр. А. за вынесение положительного заключения о виновности работодателя по несчастному случаю, происшедшему 14 декабря 2013 года с ее сыном З.
Департамент по Павлодарской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК (получение взятки) в отношении государственного судебного исполнителя ГУ "Департамент по исполнению судебных актов Павлодарской области" гр. Б. Он 15 января 2014 года получил взятку в сумме 30 000 тенге от представителя ТОО гр. З. за снятие ранее наложенного обременения на имущество ТОО.
Департамент по Мангистауской области по ст.176 ч.4 п."б" УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) возбудил уголовное дело в отношении главного бухгалтера РГКП "Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова" гр-ки К. и других работников бухгалтерии, которые в период с 2 июля 2012 по январь 2014 год путем подделки банковских выписок и чековых книжек совершили хищение денежных средств на сумму 300 000 000 тенге.
Департамент по Мангистауской области по ст.307 ч.2 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста Налогового департамента по Мангистауской области гр-ки Д., которая используя служебные полномочия, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, провела налоговую проверку без исследования всех взаиморасчетов предприятия при ликвидации, тем самым освободила предприятие от уплаты налога в сумме 4 384 821 тенге.
Департамент по Актюбинской области по ст.177 ч.3 п."г" УК РК (мошенничество) возбудил уголовное дело в отношении офицера отдела кадров в/ч №2030 Пограничной службы КНБ РК гр. А., который 9 и 22 января 2014 года, в г.Актобе, путем обмана и злоупотребления доверием гр. С. под предлогом оказания содействия в трудоустройстве в в/ч №2030 ПС КНБ РК, получил от последнего денежные средства в сумме 125 000 тенге.
Департамент по ЮКО по ст.312 ч.4 п."б" УК РК (дача взятки) в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело в отношении заместителя директора ТОО гр. К., который 14 января 2014 года совершил дачу взятки в сумме 1 000 000 тенге инспектору ДБЭКП по ЮКО гр. К. за прекращение доследственной проверки по ремонту здания интерната для умственно отсталых детей в с.Коксаек Толебийского района.
Департамент по Мангистауской области по ст.312 ч.2 УК РК (дача взятки) в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело в отношении гр. М., который 14 января 2014 года совершил дачу взятки в сумме 80 000 тенге главному специалисту Налогового Управления по г.Актау гр. М. за не привлечение его к административной ответственности.
Департамент по ЮКО по ст.311 ч.2 УК РК (получение взятки) возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела судебных исполнителей Толебийского района гр. М., который путем вымогательства 22 января 2014 года получил взятку в сумме 30 000 тенге от гр. К. за положительное решение по возмещению ущерба в пользу последнего. Задержан в порядке ст.132 УПК РК.
Департамент по Жамбылской области по ст.311 ч.2 УК РК (получение взятки) возбудил уголовное дело в отношении начальника отделения дознания и административно-правовой работы штаба в/ч №2038 ПС КНБ РК майора К. Он 21 января 2014 года через посредников ответственного исполнителя отделения дознания и административно-правовой работы штаба в/ч №2038 ПС КНБ РК рядового Д. и гр. В. получил взятку в общей сумме 4 500 долларов США от гр. А. за положительное решение по материалу доследственной проверки по факту задержания на таможенном посту "Кордай" таможни "Кордай" автотранспортного средства марки "Lexsus" RX300.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.190 (незаконное предпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "CentralAsiaBeer", которые в 2013 году, в г.Алматы, не имея лицензии, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с хранением алкогольной продукции, с извлечением дохода в общей сумме 36 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28–п."б,в" ч.4 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр-ки Б., которая 24 апреля и 18 мая 2013 года, путем подстрекательства склонила граждан Б., Н. и К. к даче взятки в общей сумме 6,3 млн. тенге лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, за оказание содействия в получении арендного жилья из государственного жилищного фонда г.Актобе
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Элит-Комфорт", котрые в период 2008-2013 годы, путем предоставления бухгалтерских документов с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты обязательных платежей на сумму 174 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовные дела по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Агата Маркет" гр-ки Г., которая в 2011 году путем взаимодействия с ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", "Комплектация PLUS", ТОО "City Build NS", ТОО "КазахСтройИнвест", совершила сделки без фактического выполнения работ и уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 286 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении главного бухгалтера ГККП "Поликлиника города Шымкент №7" гр. С., который в 2013 году путем незаконного начисления заработной платы ранее уволенным работникам, перечисления на свой расчетный счет и их снятия с банкоматов, совершил хищение бюджетных средств в общей сумме 23 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении главного специалиста КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылотау Мойынкумского района" гр. Ж., который в 2010-2012 годы, являясь лицом уполномоченным на выполнение государственных функции, используя служебное положение, путем начисления себе повышенной заработной платы, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 320 тыс. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении гр. Г., который в целях совершения преступлений, являясь членом организованной преступной группы, участвовал в реализации контрафактных DVD – дисков на территории г.Караганды.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24-п."б" ч.3 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении руководителей ТОО "Каманта", которые в феврале – мае 2013 года, путем предоставления в Налоговый департамент по Акмолинской области фиктивной декларации о возврате НДС за 4 квартал 2012 года по заведомо мнимым сделкам с лжепредприятием ТОО "Бекнур Есиль", совершили покушение на хищение бюджетных денежных средств в сумме 22 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении директора ТОО "СпекторАзия" гр. Б., который в мае 2011 года, путем обмана и злоупотребления доверием соучредителя гр. Ш., перечисления на расчетный счет аффилированных фирм, незаконно завладел денежными средствами ТОО "СпекторАзия" в общей сумме 114 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора Кентауского военизированного горноспасательного отряда филиала РГКП "Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" гр. К., который с 2009-2012 годы, используя служебное положение, путем подделки бухгалтерских документов, присвоил вверенные бюджетные денежные средства в общей сумме 22 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении государственного ветеринарного инспектора – главного специалиста отдела безопасности пищевой продукции и перемещаемых объектов Жамбылской областной территориальной инспекции гр. Т., который в декабре 2013 года, неоднократно, получил взятку в сумме 15 тыс. тенге от гр. У. за беспрепятственный провоз рыбной продукции из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении помощника участкового инспектора опорного участкового пункта полиции №14 УВД Алмалинского района ДВД г.Алматы гр. Е., который 15 января 2014 года получил взятку в сумме 20 тыс. тенге от гр. Ж. за несоставление протокола об административном правонарушении.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инспектора-дознавателя Военной полиции Алматинского гарнизона гр. М., который 18 января 2014 года получил взятку в сумме 500 тыс. тенге от военнослужащего контрактника – командира отделения воинской части №61993 гр. Р. за непривлечение последнего к уголовной ответственности.
Департамент по г.Астана в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника сектора охраны труда и окружающей среды Карагандинского областного филиала АО "Казпочта" гр. К., который 14 января 2014 года в г.Астана получил взятку в сумме 386 тыс. тенге от гр. К. за подписание актов выполненных работ в рамках государственных закупок.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "ПК СВХ Южный дом", которые в период 2011-2012 годы действуя от имени директора данного ТОО гр-ки К., скончавшейся 26 ноября 2011 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах и расходах ТОО, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 3,5 млрд. тенге.
Департамент по Кызылординской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора ГУ "Детский центр культурно-воспитательной работы" Жанакорганского района Кызылординской области гр. Б., который 16 января 2014 года получил взятку в сумме 100 тыс. тенге от гр-ки У. за назначение ее на должность педагога-психолога в данное учреждение.
Департамент по Алматинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора средней школы поселка Надек Панфиловского района гр-ки А., которая с октября 2013 по январь 2014 года получила взятки в общей сумме 70 тыс. тенге от граждан К. и С. за неувольнение с должностей медицинских работников.