finpol.gov.kz, 29 января – 6 февраля

Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителя ТОО "Петролеум Универсал Инвест" гр-ки О., которая с 2010 по 2012 годы, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 114 млн. тенге.
Департамент по ЮКО в порядке упрощенного досудебного производство возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора средней школы им. Б.Момышулы гр-ки И., которая 4 февраля 2014 года получила взятку от учителя школы гр-ки И. в сумме 50 тыс. тенге за увеличение часов преподавания с 12 часов до 18 часов.
Департамент по ЮКО в порядке упрощенного досудебного производство возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора СШ "Шубар" гр. А., которая 5 февраля 2014 года получила взятку от работника школы гр-ки А. в сумме 10 тыс. тенге за представление полной ставки тарифа оплаты труда.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел земельных отношении Аягозского района" гр. Р., который 5 января 2014 года получил взятку в сумме 200 тыс. тенге от землеустроителя того же отдела гр. С. за оказание содействия в предоставлении гр. М. земельного участка в г.Аягоз.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста Управления чрезвычайных ситуации г.Атырау гр. С., который 6 февраля 2014 года получил взятку в сумме 50 тыс. тенге от гр. У. за согласование акта-приемки ввода в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации без осмотра объекта.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении главного бухгалтера ГККП "Дошкольное образование "Аққайын" гр-ки Ж., которая в 2008-2013 годы, путем неперечисления на расчетный счет ГККП денежных средств, поступивших от родителей за услуги дошкольного учреждения, совершила хищение, причинив ущерб государству на общую сумму 16 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовные дела по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении главного бухгалтера ГККП "Дошкольное образование "Орман Ертегі" и "Дошкольное образование "Қонжық" гр-ки Б., которая в 2008-2013 годы, путем неперечисления на расчетные счета предприятий денежных средств, поступивших от родителей за услуги дошкольного учреждения, совершила хищение, причинив ущерб государству на общую сумму 69 млн. тенге
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ТОО "Кокшетау Мунай Компани" гр. А., который в период с февраля по ноябрь 2013 года, путем растраты, совершил хищение принятого на хранение бензина марки АИ-80 АО "ПНХЗ" на общую сумму 241 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении заместителя акима Жанибекского района ЗКО гр. К., который в ноябре 2013 года, в группе с другими должностными лицами района, путем перечисления на расчетный счет ТОО "Жанибек строй сервис" якобы за насос для перекачки воды и в дальнейшем их обналичив, совершил хищение денежных средств в сумме 1 млн. тенге, предназначенных для приобретения оборудования на водоснабжение п.Жанибек, Жанибекского района ЗКО.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении заместителя директора общеобразовательной школы № 68 г.Шымкент гр-ки Ф., которая 4 февраля 2014 года совершила посредничество в получении взятки директором школы гр-ки Н. в сумме 310 тыс. тенге от гр-ки Т. за трудоустройство на должность лаборанта.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора общеобразовательной школы № 68 г.Шымкент гр-ки Н., которая 4 февраля 2014 года, путем вымогательства, через заместителя по хозяйственной части гр-ки Ф. получила взятку в сумме 310 тыс. тенге от гр-ки Т. за трудоустройство на должность лаборанта.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по п."в" ч.2ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении судебного исполнителя территориального отдела Ауэзовского района ГУ "Департамент по исполнению судебных актов г.Алматы" гр. С., который 31 января 2014 года получил взятку в сумме 140 тыс. тенге от гр-ки К. за несвоевременное исполнение решения суда, не вынесения постановления об ограничении выезда из Республики Казахстан и непривлечения к административной ответственности.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя отдела налогового контроля Налогового управления Алматинского района г.Астаны гр. К., который 9 января 2014 года получил взятку в сумме 20 тыс. тенге от директора ТОО "Тірек АЕ" гр. Т. за подписание ответного письма на уведомление о подтверждении юридического адреса налогоплательщика.
Департамент по г.Астана в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении участкового инспектора ОП № 16 УВД района Сарыарка г.Астаны гр. Д., который 30 января 2014 года получил взятку в виде сотового телефона марки "Samsung galaxy S-4" стоимостью 70 тыс. тенге от гр. К. за непривлечение к административной ответственности.
Департамент по Кызылординской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.5 ст.28-п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК УК РК в отношении граждан А., Б. и В., которые в 2012-2013 годы, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды зарегистрировали лжепредприятие – ТОО "АқЖол 2030 KZ" и осуществляя взаиморасчеты различными юридическими лицами в Актюбинской области, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 297 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовные дела по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении акима Карабалыкского сельского округа гр-ки Б., которая с ноября 2012 по май 2013 года, в п.Карабалык, злоупотребляя служебным положением, путем внесения заведомо ложных сведений в табеля рабочего времени на водителя гр. Е., фактически не работавшего, незаконно выплатила заработную плату в сумме 253 тыс. тенге, существенно нарушив законные интересы государства .
Департамент по Акмолинской области по ч.5 ст.28, ч.3 ст.24 -п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК возбудил уголовное дело в отношении гр. М. Он 3 сентября 2013 года, способствовал следователю Атбасарского РОВД гр. К. в получении 70 тыс. тенге от гр. Т. за принятие положительного решения по уголовному делу в отношении последнего.
Департамент по Акмолинской области п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК возбудил уголовное дело по в отношении старшего помощника военного комменданта РГУ "Департамент по делам обороны Акмолинской области" гр. Д. Он в период с июня по ноябрь 2013 года путем мошенничества и предоставления фиктивных чеков, счетов-фактур и квитанций якобы об аренде жилья, завладел денежными средствами РГУ в сумме 311 тыс. тенге.
Департамент по Акмолинской области по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК возбудил уголовное дело в отношении водителя по делам связи РГУ "Департамент по делам обороны Акмолинской области" гр. К. Он в период с января по ноябрь 2013 года путем мошенничества и предоставления фиктивных чеков, счетов-фактур и квитанций якобы об аренде жилья, завладел денежными средствами РГУ в сумме 531 тыс. тенге.
Департамент по г.Алматы по п."б,г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста станции "Темиржол" поста "Достык" Комитета транспортного контроля гр. А. Он в период с 28 по 29 ноября 2012 года путем обмана и злоупотребления доверием граждан К. и Б. за принятие их на работу, получил от последних денежные средства в общей сумме 1,5 млн. тенге.
Департамент по ЮКО по ст.222 ч.3 УК РК (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Аксу-4", которые в 2011-2013 года, путем включения в декларации о доходах заведомо искаженных данных, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 587 млн. тенге.
Департамент по ЮКО по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело в отношении ведущего специалиста транспортной инспекции по ЮКО гр. А. 24 января 2014 года он путем вымогательства получил взятку в сумме 19 тыс. тенге от гр. А. за непривлечение к административной ответственности за превышение веса перевозимого груза.
Департамент по Атырауской области по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК возбудил уголовное дело в отношении начальника Курмангазинского районного отдела ЧС гр. Ж. 27 января 2014 года он получил взятку в виде талонов на бензин марки АИ-92 на 150 литров от индивидуального предпринимателя гр. С. за вынесение положительного заключения по пожарной безопасности киоска по реализации еды быстрого приготовления.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."г,д" ч.2 ст.209 (экономическая контрабанда) УК РК дела в отношении граждан К. и А. и других неустановленных лиц, которые 21 декабря 2011 года, контрабандным путем из стран дальнего зарубежья переместили через таможенную границу Таможенного союза автотранспортные средства марки "TOYOTA LAND CRUISER 200" 2011 года выпуска, "LEXUS LX 570" 2011 года выпуска, "TOYOTA LAND CRUISER 200" 2010 года выпуска, LEXUS LX 570" 2010 года выпуска, общей стоимостью 60 млн. тенге, которые в последующем на основании поддельных документов поставили на учет в органах дорожной полиции как ввезенные из Республики Беларусь.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношение руководства ТОО "SEAPEARL-01", которые в период с июля 2010 по декабрь 2012 года, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью уклонения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировав лжепредприятие – ТОО "SEAPEARL-01", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов сумму 499 млн. тенге.
Департамент по ЮКО по возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "ДСП кооператив компани", которые в период с октября 2012 по октябрь 2013 года, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью уклонения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировав лжепредприятие – ТОО "ДСП кооператив компани", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 618 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "GX ФЛАГМАНСТРОЙ ПК". В период с июля 2012 по сентябрь 2013 года он без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью уклонения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировав лжепредприятие – ТОО "GX ФЛАГМАНСТРОЙ ПК", причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 540 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении бывшего директора ТОО "Оргсинтез СБН" гр. И. В 2009-2010 годах он с целью извлечения выгод для себя, путем присвоения и растраты денежных средств, совершил хищение вверенного чужого имущества, причинив ущерб ТОО на общую сумму 24 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении гр. М. 10 января 2014 года он совершил посредничество при получении взятки в сумме 5 тыс. тенге председателем Окружной военно-врачебной комиссии ДВД Карагандинской области гр. Н. от кандидата на поступление в службу ГУ "Управление специализированной службы охраны" гр. С. за оказание содействия в прохождении медицинского освидетельствования.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении начальника ГУ "Департамент Казначейства по Алматинской области" МФ РК гр. И. 28 января 2014 года он являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в группе лиц по предварительному сговору с бывшим начальником ГУ "Управление строительства по Алматинской области" гр. С. совершил дачу взятки в сумме 900 тыс. тенге должностному лицу ДБЭКП по Алматинской области за положительное решение по материалу доследственной проверки в отношении ТОО "Жетысу Қала Кұрылыс" и должностных лиц ГУ "Управление строительства" Алматинской области.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении председателя Окружной военно-врачебной комиссии ДВД Карагандинской области гр. Н., который 10 января 2014 года, находясь в своем служебном кабинете, лично получил взятку в сумме 5 тыс. тенге при посредничестве гр. М. от кандидата на поступление в службу ГУ "Управление специализированной службы охраны" гр. С. за оказание содействия в прохождении медицинского освидетельствования.