finpol.gov.kz, 22-28 марта
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "ЭльПром", которые в период с 27 февраля 2009 по 30 сентября 2013 года, путем предоставления бухгалтерских документов с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 246 млн. тенге. Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении граждан П., И. и других неустановленных лиц, по факту создания 22 ноября 2011 года лжепредприятия ТОО "Аслан KZ", действовавшего в период с ноября 2011 по январь 2014 года, и причинения ущерба государству в виде неуплаченных налогов в бюджет на сумму 222 млн. тенге. Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 28-п."б" ч.2,4 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр. С., который представившись следователем финансовой полиции, подстрекал гр-ку А. к даче взятки в сумме 1 млн. тенге должностным лицам ДБЭКП по Павлодарской области за непринятие мер по заявлению гр-ки П. Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении сотрудников таможенного поста "Кордай" таможни "Кордай" ДТК Жамбылской области, которые в 2013 году, являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функции, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, злоупотребляя должностными полномочиями, заведомо зная о том что автотранспортное средство марки "BMW X5" с государственным номером GJL017 под управлением гражданина Кыргызской Республики не пересекало таможенную границу, незаконно закрыли ПТД о вывозе указанного автотранспортного средства из Таможенного союза в Кыргызскую Республику. Департамент по СКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении инспектора административной практики отделения дорожной полиции ОВД района им. М.Жумабаева гр. К., который являясь должностным лицом, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами гр. Е. в сумме 10 тыс. тенге, предназначенных для оплаты части административного штрафа, использовал в личных целях. Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."а" ч.3 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении бывшего начальника Управления телерадиовещания и медиатехнологий Департамента информационного обеспечения Азиатских игр 2011 года АО "Исполнительная Дирекция организационного комитета 7-х Азиатских Игр 2011 года" гр. М., который в период с 2009 по 2011 годы, путем приобретения автомашин БМВ 750, 2009 года выпуска и Мерседес Бенц Е-250 2011 года выпуска, легализовал похищенные денежные средства. Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.5 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении ведущих специалистов таможенного поста "Алатау-ЦТО" ДТК по Алматинской области гр. А. и гр. О., которые в группе лиц по предварительному сговору, 27 марта 2014 года совершили дачу взятки в сумме 30 тыс. долларов США должностному лицу МРУ ДБЭКП по Алматинской области за положительное решение по материалу доследственной проверки. Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении следователя СО УВД г.Степногорск гр. Т., который путем вымогательства 26 марта 2014 года получил взятку в сумме 30 тыс. тенге от гр. Д. за прекращение уголовного дела. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Сайора-Астана", которые с 1 января 2009 по 31 декабря 2013 года путем включения в декларацию о доходах заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 1 млрд. тенге. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "ПроектКомпрессормаш", которые с 1 января 2010 по 31 декабря 2013 года, путем включения в декларацию о доходах заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 1,5 млрд. тенге. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Курылыс компрессор" которые в 2010-2012 годы, путем включения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1,7 млн. тенге. Департамент по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении акима Аблакетского с/о Улановского района гр-ки К., которая в декабре 2013 года, злоупотребляя служебным положением, в целях извлечения выгод и преимуществ для ИП "А.", за фактически не поставленный товар, подписала счет к оплате, тем самым причинив ущерб государству на общую сумму 1,6 млн. тенге. Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении акима Семфиропольского с/о Зерендинского района Акмолинской области гр. А., который 21 марта 2014 года получил взятку в сумме 50 тыс. тенге от гр. К. за общее покровительство при разборе здания бывшей животноводческой базы. Департамент по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовные дела по ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство), ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность), ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении финансового директора ТОО "Акбулак и Ж", ТОО "Планексим", ТОО "ГВЭР", ТОО "Град Инвест" и ТОО "Табули" гр. О., который в период 2013-2014 годов, с целью получения выгоды от обналичивания денежных средств физическим и юридическим лицам, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создав ТОО "Планексим", "ГВЭР", совершил сделки без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров в адрес ТОО "AmkadorСтройСервис" и выписал фиктивные счета фактуры, получив вознаграждение в виде 2,5% от суммы, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 618 млн. тенге. Департамент по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр-ки С., которая 17 марта 2014 года совершила дачу взятки в сумме 150 тыс. тенге инспектору МОФП по Жарминскому региону гр. М. за непривличение ее к уголовной ответственности. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении акима сельского округа Жылы су гр. К., который в 2013 году, злоупотребляя должностными полномочиями, без предварительной проверки подписал поддельный акт приобретения биопрепаратов для выращивания и защиты сельхозпродукции СПВК "Бирлик" и предоставил в межведомственную комиссию Махтаральского района, причинив ущерб государству на сумму 3,4 млн. тенге. |