Сотрудники Агентства финансовой полиции пресекли деятельность ОПГ, которая на протяжении полутора лет занималась производством и реализацией неучтенной алкогольной продукции.
Организаторы данной преступной группы Карипов А. и Талыспаев В., вовлекли в ее деятельность руководителей и работников шымкентских вино-водочных предприятий ТОО "Тутынушы" и ТОО "Vin House", торгового предприятия ТОО "Фиркан", а также ряд должностных лиц налогового управления по Сайрамскому району ЮКО.
Как установило следствие, в цехах розлива указанных предприятий были смонтированы обводные трубы, по которым алкоголь разливался в стеклотару, минуя специальные приборы учета.
На готовую продукцию наклеивались поддельные учетно-контрольные марки, после чего она реализовывалась в различные торговые предприятия республики.
С целью маскировки данная продукция транспортировалась под сопроводительными документами на безалкогольные напитки. Взаиморасчеты за реализованную продукцию производились через карт-счета физических лиц – работников предприятий-контрагентов. После обналичивания денежные средства распределялись между участниками ОПГ.
Должностные лица налогового органа, заступавшие на акцизный пост завода "Vin House", знали о производимой на предприятии неучтенной алкогольной продукции, но являясь участниками ОПГ, умышленно "закрывали на это глаза", а зачастую вообще не приходили на свое рабочее место, что позволяло в открытую завозить на завод неучтенное сырье и комплектующие, производить неучтенную продукцию в больших количествах, в том числе и в выходные дни.
За полтора года деятельности ОПГ на обоих заводах было произведено и реализовано более 26,5 млн. бутылок неучтенной алкогольной продукции на сумму около 2,5 млрд.тенге. Сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше полумиллиарда тенге.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками финансовой полиции в ряде областей страны обнаружена и изъята неучтенная алкогольная продукция производства данных заводов в количестве около полумиллиона бутылок с поддельными учетно-контрольными марками.
Как показало химическое исследование изъятой алкогольной продукции, она не соответствует стандартам качества, и может представлять угрозу для здоровья и жизни потребителей.
За создание, руководство и участие в ОПГ, за сбыт поддельных учетно-контрольных марок, уклонение от уплаты налогов и другие преступления к уголовной ответственности привлекаются 17 членов преступной группы.
Директор ТОО "Vin House" Китеров Д., индивидуальный предприниматель Губашев Н., специалисты налогового управления по Сайрамскому району Есенбеков К., Асанбеков Г. и Есеналыулы Е. с санкции суда арестованы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов ОПГ, в том числе в отношении 4-х налоговиков.
Лидеры ОПГ Карипов и Талыспаев, а также начальник цеха розлива ТОО "Тутынушы" Беридзе С. объявлены в розыск.