finpol.gov.kz, 19-27 мая

Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении гр. Ж., который в 2009-2013 годы, создал и руководил организованной преступной группой в составе граждан Ф., Е., Х., А., К. и М. для совершения преступлений путем регистрации на подставных лиц ряда лжепредприятий для обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов.
Департамент по Павлодарской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28 – ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр-ки К., которая подстрекала гр-ку А. к даче взятки в сумме 360 тыс. тенге акиму Кенжекольского с/о за содействия в получении земельного участка в с.Кенжеколь.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовные дела по ч.1 ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении бывшего начальника Управления АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года"гр. М., который являясь фактическим руководителем финансово-хозяйственной деятельностью ТОО "Q-Service", в 2010 году, путем заключения мнимых сделок с ТОО "К-Орда Коммерц", ТОО "Летол Строй", ТОО "Мостпроект", ТОО "СоюзПроектиндустрия", без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, в результате чего уклонился от уплаты налогов в общей сумме 208 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовные дела по п."б,г" ч.3 ст.177 (мошенничество), п."а" ч.3 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении бывшего начальника Управления АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года" гр. М., который в 2009-2010 годы, путем обмана и злоупотребления доверием бывшего директора ТОО "Euromedia" гр. Х., завладев денежными средствами ТОО "Euromedia" в сумме 100 млн. тенге, и путем приобретения квартиры, автопаркинга в г.Алматы и автотранспорта, легализовал ранее похищенные денежные средства.
Департамент по Павлодарской области возбудил в порядке упрощенного досудебного производства и окончил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр. Ш., который 22 мая 2014 года совершил дачу взятки в сумме 5 тыс. тенге оперуполномоченному РГУ гр. Ж. за передачу запрещенных предметов на территорию ГУ "Учреждение АП 162/3".
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении судебного исполнителя территориального отдела по исполнению судебных актов Енбекшинского района г.Шымкент ГУ "Департамент по исполнению судебных актов ЮКО" гр. А., который 24 мая 2014 года получил взятку в сумме 220 тыс. тенге от гр-ки У. за неисполнение судебного решения о лишении материнских прав и конфискации имущества.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.4 ст.28 – ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр. С., который путем обмана и злоупотребления доверием гр. Б., подстрекал к даче взятки в сумме 4 тыс. долларов США должностным лицам ДГАСК г.Алматы за узаконение планировки квартиры его родственника.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."а,б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении полицейских батальона дорожно-патрульной полиции УВД г.Уральск ДВД ЗКО гр. К. и гр. К., которые 17 мая 2014 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем вымогательства получили взятку в сумме 50 тыс. тенге от гр. К. за несоставление административного протокола.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении ведущего специалиста таможенного поста "Темиржол" таможни "Достык" ДТК Алматинской области гр. А., который в период с 4 по 26 декабря 2013 года, получил взятку от гр. А. в общей сумме 10 тыс. тенге за непроведение досмотра груза (контейнера) и беспрепятственный перегруз груза с автомобильного транспорта на железнодорожный.
Департамент по Алматинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовные дела по ч.4 ст.28 – ч.3 ст.312 (подстрекательство к даче взятки), п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении дежурного инспектора роты дорожно-патрульной полиции ОАП УВД г.Талдыкорган ДВД Алматинской области гр. С., который 13 мая 2014 года, используя служебное положение, путем обмана, завладел денежными средствами гр. И. в общей сумме 125 тыс. тенге за непривлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и положительное решение материала в суде, 15 мая 2014 года подстрекал гр. И. к даче взятки в сумме 500 долларов США судьям Специализированного административного межрайонного суда Алматинской области за положительное решение о не лишении водительского удостоверения.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении помощника участкого инспектора ОВД Каракиянского района гр. А., который используя служебное положение, вымогая от индивидуального предпринимателя гр-ки У. ежемесячное вознаграждение в сумме 15 тыс. тенге за общее покровительство, 30 апреля 2014 года получил от последней денежные средства в сумме 30 тыс. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении директора Атырауского филиала РГП "Еңбек-Атырау" гр-ки Х., заместителя начальника "УГ-157/1" УКУИС по Атырауской области гр. К., которые являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, по предварительному сговору, используя служебное положение, с целью хищения вверенных бюджетных денежных средств, 20 марта 2013 года, заключив договор с "УГ-157/1" по объектам "Текущий ремонт административного здания", "Текущий ремонт кровли двухэтажного здания общиежития" и "Текущий ремонт наружной канализации" и достоверно зная о том, что работы выполнены не в полном объеме, подписав акты выполненных работ ф.2, совершили хищение и служебный подлог, причинив ущерб государству на общую сумму 1,5 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовные дела по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении директора Атырауского филиала РГП "Еңбек-Атырау" гр-ки Х., начальника "УГ-157/1" УКУИС по Атырауской области гр. И., которые являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, по предварительному сговору, с целью хищения вверенных бюджетных денежных средств, 12 июня 2013 года заключив договор с "УГ-157/1" по объекту "Текущий ремонт наружного ограждения" и достоверно зная о том, что работы выполнены не в полном объеме, подписав акты выполненных работ ф.2, совершили хищение и служебный подлог, причинив ущерб государству на сумму 687 тыс. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Актобе МАК Трейд" гр. М., который в период с марта по декабрь 2013 года, в г.Актобе, без фактического выполнения работ, оказания услуг поставки товаров, совершил мнимые сделки от имени ТОО "Актобе МАК Трейд", путем использования фиктивных счет-фактур, тем самым причинил ущерб государству на общую сумму 101 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "ПромЖилСтрой-К" гр. С., который в период с октября 2012 по март 2013 года, в г.Актобе, без фактического выполнения работ, оказания услуг поставки товаров, совершил мнимые сделки с ТОО "ЭкоЭкспрессАктобе", путем выписывания фиктивных счет-фактур и иных расходных документов, чем причинил ущерб государству в сумме 158 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.310-1 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) УК РК в отношении руководителя ГУ "Налоговое управление по г.Курчатов" гр. Б., который, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, в апреле 2014 года, путем дачи незаконного поручения подчиненным специалистам об осуществлении проверки деятельности гр-ки Е. в кафе "Сан-Натали" в г. Курчатов и его закрытия, воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности, в результате незаконных действий деятельность кафе приостановлена на 15 дней и причинен ущерб на сумму 230 тыс. тенге.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении участковых инспекторов по делам несовершеннолетних УВД Алмалинского района ДВД г.Алматы гр. С. и гр. Т., которые по предварительному сговору, 14 мая 2014 года получили взятку в сумме 10 тыс. тенге от гр. Рыскул Ж.Д. за несоставление протокола об административном правонарушении за курение в общественном месте.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении ведущего специалиста таможенного поста "Майкапчагай" ДТК по ВКО гр. Б., который являясь должностным лицом, используя служебное положение, 28 апреля и 20 мая 2014 года, получил от гр. К. взятку в общей сумме 55 тыс. тенге за беспрепятственное перемещение через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля сотовых телефонов в количестве 10 штук и видеорегистратора.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "КазЮрЩит" гр. К., который в 2011 году, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 89 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Gis Solution Consulting Almaty", которые в период с 2009 по 2012 годы, путем сокрытия объектов налогообложения, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 95 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении директора ГУ "Жарминский технологический колледж" гр. А., который в 2013 году в целях извлечения выгод и преимуществ для ИП "Комстроймонтаж" подписал фиктивные акты выполненных работ по поставке колесных тракторов, без фактической их поставки, в результате чего в адрес ИП необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в сумме 8 млн. тенге.