finpol.gov.kz, 28 мая – 3 июня

Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. Г., который в январе 2012 года, по предварительному сговору с гр. М. и неустановленными лицами, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали и зарегистрировали ТОО "ШыгысКеруенСтрой" на имя гр-ки Т., с целью оказания услуг по обналичиванию денежных средств юридическим лицам, тем самым причинив ущерб государству в виде неуплаченных налогов на общую сумму 77 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовные дела по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.1 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении директора КГП "Атырауский областной центр формирования здорового образа жизни" гр-ки М., бухгалтера предприятия гр-ки Ш., которые являясь лицами, приравненными к уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, в период с октября по декабрь 2013 года, с целью хищения вверенного им чужого имущества, включив в табель учета рабочего времени фактически не работавшей в КГП гр-ки М. незаконно перечислили на ее счет бюджетные денежные средства, причинив ущерб государству в сумме 227 тыс. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.235-4 (финансирование деятельности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования.) УК РК в отношении гр-ки К., которая в период с января 2012 по 16 марта 2013 года, организовав и руководя преступной группой, осуществлявшей сводничество в г.Павлодар, через членов преступной группы гр. Б. и гр.Ш., финансировала других членов преступной группы денежными средствами, полученными от занятия сводничеством.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении заместителя директора Акмолинского филиала РГП "Казводхоз" гр. Е., который 30 мая 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием директора ТОО "СпецТехноМаш" гр. К., не имея возможности повлиять на итоги конкурса государственных закупок, получил от последнего денежные средства в сумме 15 млн. тенге под предлогом содействия в заключении договора между ТОО и ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды РК" на работы по Реконструкции гидротехнических сооружений.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении участкового инспектора ОВД г.Екибастуз гр. А., который 14 апреля 2014 года получил от гр. К. взятку в сумме 6 тыс. тенге за непривлечение к административной ответственности за нарушение паспортного режима.
Департамент по Павлодарской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.4 ст.28 ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр. Б., который 22 мая 2014 года, путем подстрекательства склонил гр. Л. к даче взятки в сумме 500 тыс. тенге сотрудникам Южного отдела полиции ДВД Павлодарской области за непривлечение к уголовной ответственности последнего.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.2 ст.214 (уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов) УК РК в отношении руководства ТОО "Astana Auto Import", которые в период с апреля по май 2014 года, неоднократно осуществляли ввоз товаров из КНР через таможенный пост "Калжат" с применением специального упрощения в отношении экономического оператора путем выпуска товаров до подачи таможенной декларации, в результате чего причинен ущерб государству в виде неуплаты таможенных сборов и платежей на общую сумму 40 млн. тенге.
Департамент по г.Астана в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении инспектора Полка полиции по охране правительственных учреждений МВД РК гр. И., который 27 мая 2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами гр-ки А. в сумме 6 тыс. долларов США за оказание содействия в непривлечении к уголовной ответственности граждан А., Н., Т., М., О. и О.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ГККП "Дом культуры с.Абай" Сарагашского р-на гр. Е., который являясь лицом, приравненным на выполнение государственных функций, используя служебное положение, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ему бюджетных денежных средств, незаконно перечислил на расчетный счет ИП "Б." денежные средства в сумме 400 тыс. тенге за непредоставленную музыкальную аппаратуру.
Департамент по Жамбылской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении и.о. начальника станции "Уч-Булак" филиала АО НК "КТЖ" – "Жамбылское отделение дороги" гр. Т., который 29 мая 2014 года получил взятку в общей сумме 56 тыс. тенге от представителя ТОО "Балиос" гр. А. за беспрепятственное предоставление вагонов.
Департамент по г.Астана в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении следователя УВД района "Есиль" ДВД г.Астана гр. С., который 26 мая 2014 года получил взятку в сумме 1,5 тыс. долларов США от гр-ки Н. за непривлечение последней к уголовной ответственности.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.310-1 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) УК РК в отношении руководителя ГУ "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области" гр. Е., который по предварительному сговору со своим заместителем гр. А., начальником отдела гр. К., в целях извлечения выгод для себя, путем ограничения его прав и законных интересов на получение государственной лицензии на производство строительно-монтажных работ, воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности ИП гр. Ц.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ст. ч.4 ст.28 – ч.2 ст.312 (подстрекательство к дача взятки) УК РК в отношении заместителя акима Райымбекского сельского округа, Карасайского района гр. Б., который являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотребления доверием, 20 марта 2014 года подстрекал гр. В. к даче взятки в сумме 400 долларов должностным лицам Карасайского района, за ускорение оформления документов двух дачных участков в садоводческом товариществе "Эдельвейс", расположенных на территории Райымбекского сельского округа.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного налогового инспектора Налогового управления Енбекшиказахского района Алматинской области гр. С., который 22 мая 2014 года получил взятку в сумме 1 500 долларов США от индивидуального предпринимателя гр. С. за положительное решение вопроса по результатам хронометражной проверки и дальнейшее покровительство.
Департамент по Акмолинской области совместно с ДВД Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отделения набора военнослужащих по контракту и призыву Отдела по делам обороны Енбекшильдерского района Акмолинской области гр. О., который 30 мая 2014 года путем вымогательства получил взятку в сумме 350 тыс. тенге от призывника гр. Ш. за положительное решение вопроса по не оформлению призыва на срочную службу в Вооруженные силы РК.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении специалиста таможенного поста "Актобе ЦТО" ДТК по Актюбинской области гр. Ш., который в период с февраля по июнь 2012 года, в г.Актобе, используя служебные полномочия, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО "Актобе Транзит Групп", осуществил выпуск товаров указанного ТОО по импортированному на территорию Таможенного Союза для последующего выпуска в свободное обращение без уплаты таможенных пошлин и налогов на общую сумму 31 млн. тенге, тем самым существенно нарушил охраняемые законом интересы государства.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр. А., который через посредника гр. Ш. передал взятку в сумме 400 долларов США и 108 тыс. тенге сотруднику ДБЭКП по г.Алматы за прекращение доследственной проверки в отношении ТОО "Dos Nai Company" по расходованию денежных средств и исполнению обязательств АО ФНБ "Самрук Казына" при строительстве газопровода "Бейнеу- Шымкент".
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководителей ТОО "Елим-ай 2005", которые в 2013 году путем предоставления в Налоговый Департамент по Акмолинской области фиктивной декларации о возврате сумм НДС из бюджета за 3-4 кварталы 2012 года по мнимым сделкам с ТОО "СарНур", совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 43 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении директора Южного регионального филиала АО "Вокзал Сервис" АО "НК КТЖ" гр. О., который в 2013 году, являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, достоверно зная о том, что подрядчиком ТОО "Унивесрал строй ЛТД" работы по капитальному ремонту вокзала Алматы-2 выполнены не в полном объеме, подписал содержащие заведомо неверные сведения, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат без фактической проверки объемов и качества выполненных работ, тем самым существенно нарушил охраняемые законом интересы государства.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении акима Борис-Романовского сельского округа Костанайского района гр-ки К., которая в период с 20 по 22 мая 2014 года, в п.Борис-Романовка, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод для себя, за выделение земельного участка гр-ке Ш. для землепользования незаконно получила от последней денежные средства в общей сумме 300 тыс. тенге, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении акима сельского округа "Жаскешу" Тулькубаского района гр. М., который 27 мая 2014 года получил взятку в сумме 50 тыс. тенге от гр. М. за вынесение решения о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.