finpol.gov.kz, 5-21 июля

Генеральный Прокурор Республики Казахстан возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении председателя Бухар-Жырауского районного суда Карагандинской области гр. А., который являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, 25 июня 2014 года с использованием служебного положения получил от гр. П. денежные средства в сумме 100 тыс. тенге за вынесение положительного решения по гражданскому делу.
Департамент по ЗКО возбудил уголовные дела по ч.3ст.24 ч.2 ст.311 (покушение на получение взятки) УК РК в отношении директора филиала РГП на ПХВ "Центр обслуживания населения по ЗКО" гр. М., который являясь должностным лицом, с использованием служебного положения, в период с 9 по 30 июня 2014 года совершил покушение на получение взятки в сумме 300 тыс. тенге от руководителя службы развития персонала ЦОН гр-ки А. и получил взятку в сумме 200 тыс. тенге за трудоустройство в ЦОН граждан Т., Б., Б. и Х.
Департамент по СКО в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.1 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении гр. М., который в 2009 году создал и руководил организованной группой, и в отношении граждан Г., Р. и других лиц, которые участвовали в в организованной группе, для совершения тяжких преступлений путем осуществления лжепредпринимательской деятельности ТОО "Рау-Тан", ТОО "ТД Вадман", ТОО "Мелюр", ТОО "Фирма БрусРесурс", в результате чего государству причинен ущерб на общую сумму 552 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовные дела по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК по факту создания в 2012 году без намерения осуществления предпринимательской деятельности, с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств, предприятий – ТОО "Энерго Прогресс 2012", "Шынгыс-Маркет", "Элит Строй Караганда" и задержания 16 июля 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий у здания КФ АО "НурБанк" в г.Караганда, граждан Г. и Г. с денежными средствами в сумме 146 млн. тенге, обналиченных с расчетных счетов ТОО "Шынгыс Маркет" и ТОО "Гаухар Сити".
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.4 п."в" ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении сотрудника Управления миграционной полиции ОВД по Махтааральскому району гр. Н., который 15 июля 2014 года, путем вымогательства, получил взятку в сумме 1 млн. тенге от главы КХ "Т." гр. С. за общее покровительство и непринятие мер по факту использования иностранных рабочих из Республики Узбекистан.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении участковых инспекторов ГОВД г.Жанаозен гр. С. и гр. А., которые 11 июля 2014 года получили взятку в сумме 33 тыс. тенге от гр. А., за непривлечение к административной ответственности.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении следователя ОВД г.Актау гр.У., который 5 июля 2014 года получил взятку в виде 50 тыс. тенге, сотовый телефон "iPhone 5s" и авиабилет на сумму 35 тыс. тенге от гр.К. за прекращение уголовного дела.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении главного инспектора Налогового Управления по Талгарскому району гр.И., который в декабре 2013 года, злоупотребляя должностными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО "СК Талхиз Курылыс" достоверно зная, что данное ТОО является лжепредприятием, путем незаконного проведения встречной проверки признал сделку законным, в результате государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму 171,5 млн. тенге.
* * *
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении финансово-юридического консультанта ТОО "ВК-Райф" гр. Г., который в ноябре 2013 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, путем составления фиктивного договора о приобретении и поставке оборудования для ТОО "АзияСпецТехнаб-УК", получил в АО "Альянс банк" (100% участия ФНБ Самрук-Казына) кредитные денежные средства в сумме 32 млн. тенге, которые без фактического выполнения работ, отгрузки товаров перечислил на счет ТОО "ВК-Райф".
Департамент по Акмолинской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28 – ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр. С., который в мае 2014 года с целью хищения чужого имущества, подстрекал гр. И. к даче взятки в сумме 360 тыс. тенге должностным лицам ОВД Енбекшильдерского района за возврат водительского удостоверения без правовых последствий.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении должностных лиц АО "Семей инжиниринг" (100% участия ФНБ Самрук-Казына), которые в июле 2013 года, являясь лицами, уполномоченным на выполнение государственных функции, по предварительному сговору с директором ТОО "КСЖБ-3" гр. У., путем фиктивного оформления ввоза песчано-гравийной смеси на территорию АО "Семей инжиниринг" по договору №392, совершили хищение денежных средств, причинив ущерб государству на сумму 25 млн. тенге.
Генеральный Прокурор Республики Казахстан возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении председателя Бухар-Жырауского районного суда Карагандинской области гр. А., который являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, 25 июня 2014 года с использованием служебного положения получил от гр. П. денежные средства в сумме 100 тыс. тенге за вынесение положительного решения по гражданскому делу.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Ульба Транспорт", которые в период со 2 квартала 2009 по 4 квартал 2011 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 80 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.220 (незаконное использование денежных средств банка) УК РК в отношении сотрудников ВКФ АО "Альянс Банк", которые в 2007 году, незаконно использовали денежные средства банка, путем нарушения внутренних нормативных документов при выдачи кредита на имя заемщика гр. У., тем самым причинили ущерб банку на общую сумму 439 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении начальника ГУ "Махамбетский районный отдел строительства" гр. И., который в 2013 году, являясь должностным лицом уполномоченным на выполнение государственных функций, используя служебное положение, заведомо зная о наличии невыполненных объемов работ и несоответствии данных указанных в актах формы №2, 3, утверждал вышеуказанные документы, растратив вверенные бюджетные средства, в результате чего причинен ущерб государству на общую сумму 187 млн. тенге.
Департамент по ЮКО в рамках расследуемого уголовного дела возбудил уголовное дело по ч.5 ст.28 п."б,г" ч.3 ст.176 (подстрекательство к присвоению или растрате вверенного чужого имущества) УК РК в отношении главного инженера филиала АО "НК Курылыс консалтинг" гр. Б. и директора ТОО "Архиград Билдин" гр. А., которые по предварительному сговору с директором филиала АО "НК Курылыс консалтинг" гр. И., путем составления фиктивных актов о выполненных работах при составлении проектно-сметной документации инфраструктуры Сарыагашского района по государственной программе "Развитие регионов", совершили растрату бюджетных денежных средств в сумме 13 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовные дела по ч.3ст.24 ч.2 ст.311 (покушение на получение взятки) УК РК в отношении директора филиала РГП на ПХВ "Центр обслуживания населения по ЗКО" гр. М., который являясь должностным лицом, с использованием служебного положения, в период с 9 по 30 июня 2014 года совершил покушение на получение взятки в сумме 300 тыс. тенге от руководителя службы развития персонала ЦОН гр-ки А. и получил взятку в сумме 200 тыс. тенге за трудоустройство в ЦОН граждан Т., Б., Б. и Х.
Департамент по СКО в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.1 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении гр. М., который в 2009 году создал и руководил организованной группой, и в отношении граждан Г., Р. и других лиц, которые участвовали в в организованной группе, для совершения тяжких преступлений путем осуществления лжепредпринимательской деятельности ТОО "Рау-Тан", ТОО "ТД Вадман", ТОО "Мелюр", ТОО "Фирма БрусРесурс", в результате чего государству причинен ущерб на общую сумму 552 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Акколь Экспорт С" гр. Л., который в 2009-2011 годы, в г.Актобе, путем внесения в декларации и иные документы, связанные с исчислением налогов в бюджет, заведомо искаженных данных, умышленно уклонился от уплаты налогов на общую сумму 668 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовные дела по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК по факту создания в 2012 году без намерения осуществления предпринимательской деятельности, с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств, предприятий – ТОО "Энерго Прогресс 2012", "Шынгыс-Маркет", "Элит Строй Караганда" и задержания 16 июля 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий у здания КФ АО "НурБанк" в г.Караганда, граждан Г. и Г. с денежными средствами в сумме 146 млн. тенге, обналиченных с расчетных счетов ТОО "Шынгыс Маркет" и ТОО "Гаухар Сити".
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовные дела по ч.1 ст.190 (незаконное предпринимательство), ч.2 ст.208 (нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок) УК РК в отношении директора ТОО Компания "Мерей" гр. С., который с марта по май 2014 года, без постановки в налоговых органах на специальный учет по отдельным видам деятельности, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с производством, оптовой и розничной реализацией алкогольной продукции в количестве 74 000 бутылок с заведомо поддельными учетно-контрольными марками на общую сумму 35 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении должностных лиц ГУ "Департамент таможенного контроля Мангистауской области", которые в период с 2011 по 2013 год, являясь лицами, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения, совершили хищение денежных средств при закупке ГСМ для таможенных постов "Темир баба" и "Тажен", причинив ущерб государству на общую сумму 16,5 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении начальника производственной линии телекоммуникации ЮКФ АО "Казахтелеком" Махтааральского района гр. А., который являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, 14 июля 2014 года, путем обмана и злоупотреблением доверия начальника отделения по Асхатинскому с/округу гр. К. за неувольнение с работы получил денежные средства в сумме 180 тыс. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.4 п."в" ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении сотрудника Управления миграционной полиции ОВД по Махтааральскому району гр. Н., который 15 июля 2014 года, путем вымогательства, получил взятку в сумме 1 млн. тенге от главы КХ "Т." гр. С. за общее покровительство и непринятие мер по факту использования иностранных рабочих из Республики Узбекистан.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 – ст.24 п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении сотрудника Управления миграционной полиции ДВД ЮКО гр. О., который 15 июля 2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием гр. А., за положительное решение вопроса об административном наказании в суде в отношении его рабочих из Республики Узбекистан, получил денежные средства в сумме 45 тыс. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовные дела по п."а,г,д" ч.2 ст.209 (экономическая контрабанда) УК РК в отношении гр. Р. и других лиц по фактам контрабандного ввоза товаров народного потребления на общую сумму 831 млн. тенге из КНР в РК в адрес ТОО "Tranzit expo kz", "FLCAstana", ИП "Б.", путем подачи фиктивных товаро-сопроводительных документов по 165 декларациям на товары.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.208 (нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок) УК РК по факту производства и реализации фальсифицированной алкогольной продукции с использованием заведомо поддельных учетно-контрольных марок. При производстве контрольного закупа у гр-ки А., в п.Иргели Карасайского района приобретено 350 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции "Jack Daniels Whiskey" с поддельными УКМ. В ходе осмотра жилого дома гр-ки А. в г.Алматы, Алатауский район, обнаружена и изъята фальсифицированная алкогольная продукция – 171 бутылок коньяка "Бахус", 10 бутылок "Jack Daniels Whiskey", 317 бутылок водки "Хаома оригинальная", 94 бутылок водки "Талка", 2 бутылки водки "Nemiroff Lex", 2 бутылки водки "Беленькая", 2 бутылки вина "Сладость Лозы", 220 литров спирта, 1 698 штук поддельных УКМ, аппарат для закупорки крышек.
Департамент по Карагандинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовные дела по ч.4 ст.28 – ст.312 ч.2 (подстрекательство к даче взятки), п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении оперуполномоченного Железнодорожного ОП УВД г.Караганда гр. Ж., который в июле 2014 года подстрекая гр-ку А. к даче взятки за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ее сына гр. А., получил от последней денежные средства в сумме 150 тыс. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.190 (незаконное предпринимательство) УК РК в отношении гр. А., который 28 апреля 2014 года, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без постановки на специальный учет по отдельным видам деятельности сопряженную с оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов на общую сумму 12,4 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.190 (незаконное предпринимательство) УК РК в отношении гр. К., который 21 апреля 2014 года, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без постановки на специальный учет по отдельным видам деятельности сопряженную с оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов на общую сумму 10 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24 п."в" ч.4 ст.311 (покушение на получение взятки) УК РК в отношении начальника региональной земельной инспекции по ЮКО гр. П., который 11 июля 2013 года через помощника гр. К. получил взятку в сумме 3,6 млн. тенге от директора ТОО "Бекжан базары" гр. Ш. за положительное решение кассационной жалобы по земельному участку принадлежащему гр. М.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении участковых инспекторов ГОВД г.Жанаозен гр. С. и гр. А., которые 11 июля 2014 года получили взятку в сумме 33 тыс. тенге от гр. А., за непривлечение к административной ответственности.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении судебного исполнителя территориального отдела №3 г.Тараз ДИСА по Жамбылской области гр. Е., который 10 июля 2014 года получил взятку в сумме 10 тыс. тенге от гр. Р. за беспрепятственное функционирование цеха по изготовлению хлебобулочной продукции приостановленного решением суда.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководителя крестьянского хозяйства "Е." гр. Е., который в 2013 году, путем растраты и списания сельско-хозяйственной продукции из хранилища, совершил хищения продукции стабилизационного фонда АО "Национальная Компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс" на сумму 63 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28 – п."а" ч.4 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении директора ГУ "Центр занятости Панфиловского района" гр-ки Б., начальника отдела гр-ки М., которые 29 мая 2014 года подстрекали главного специалиста ГУ "Центр занятости" гр. Д. к даче взятки в сумме 24 млн. тенге должностному лицу за покровительство по службе.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении и.о. директора детского дошкольного учреждения "Карлыгаш" Кобдинского района гр-ки Д., которая 18 июня 2014 года получила взятку в сумме 10 тыс. тенге от гр-ки К. за трудоустройство на работу.
Департамент по г.Астана в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении инспектора отдела административной практики УАП ДВД г.Астана гр. Ж., который 3 июля 2014 года получил взятку в сумме 7 тыс. тенге от гр. А. за внесение в базу данных сведений об оплате штрафа, при фактической неуплате.
Департамент по СКО в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении граждан М., Г., Р., Е. и других лиц, которые в 2011 году, по предварительному сговору создали ТОО "Мелюр" с целью освобождения контрагентов ТОО от уплаты налогов путем закрытия зачетной части и завышения затратной части налогов, а также обналичивания денежных средств, полученных от занятия лжепредпринимательской деятельностью, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 98,9 млн. тенге.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении адвоката Жаркаинской юридической консультации гр.И. и должностных лиц Жаркаинского РОВД, которые 8 июля 2014 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотреблением доверия гр.Р., под предлогом положительного решения вопроса о прекращении уголовного дела в отношении последнего, завладели денежными средствами в сумме 300 тыс. тенге.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении следователя ОВД г.Актау гр.У., который 5 июля 2014 года получил взятку в виде 50 тыс. тенге, сотовый телефон "iPhone 5s" и авиабилет на сумму 35 тыс. тенге от гр.К. за прекращение уголовного дела.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста отдела по поддержке и развитию предпринимательства аппарата акима Жетысуского района г.Алматы гр.А., который в период с июня по 8 июля 2014 года, получил взятку в общей сумме 100 тыс. тенге от руководителя розничной сети ТОО "А.П.Милланд" гр.К. за беспрепятственное осуществление торговли указанного ТОО на территории Жетысуского района г.Алматы.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "АиМ стройгрупп" по факту уклонения от уплаты налогов в период с 1 января 2009 по 31 марта 2013 года, путем внесения в декларации и иные документы, связанные с исчислением налогов в бюджет, заведомо искаженных данных о доходах в сумме 38 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении оперуполномоченного ДВД Павлодарской области гр.К., который 26 июня 2014 года получил взятку в сумме 150 тыс. тенге от гр.Х. за не привлечение его к уголовной ответственности по факту мошеннических действий.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении главного инспектора Налогового Управления по Талгарскому району гр.И., который в декабре 2013 года, злоупотребляя должностными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО "СК Талхиз Курылыс" достоверно зная, что данное ТОО является лжепредприятием, путем незаконного проведения встречной проверки признал сделку законным, в результате государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму 171,5 млн. тенге.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении участкового инспектора отдела административной полиции РОВД Жанакорганского района гр.Н., который 2 июля 2014 года путем вымогательства 50 тыс. тенге, получил часть взятки в сумме 20 тыс. тенге от гр.О. за незаконное приобретение, хранение и реализацию ГСМ.