NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 00:00 ast
22:00 msk

Подельник Мухтара Аблязова на родине проходит по двум статьям
Выданного Россией Казахстану Ерлана Косаева обвиняют в соучастии в хищении средств БТА-банка
23.09.2014 / криминал и коррупция

Александр Константинов, "Коммерсант", 22 сентября

Стали известны подробности уголовного преследования в Казахстане гражданина этой страны Ерлана Косаева. Он, как уже сообщал "Ъ", в минувшее воскресенье был выдан из России на родину, где ему инкриминируется соучастие в хищении средств БТА-банка.
Ерлана Косаева, объявленного ранее в международный розыск, задержали в Брянске. Как следует из официального сообщения Генпрокуратуры Казахстана, обвиняемый в хищении средств АО "БТА-банк" Ерлан Косаев был этапирован из России в Казахстан. "21 сентября по указанию генерального прокурора сотрудниками правоохранительных органов Косаев этапирован из России на территорию Казахстана и водворен в изолятор временного содержания Астаны. В настоящее время по делу проводится расследование",– сообщили в пресс-службе.
Органом предварительного следствия Ерлан Косаев обвиняется в том, что он в период с 2005 по 2008 год, действуя в составе организованной группы, совершил хищение денежных средств АО "БТА-банк" в крупном размере, которые впоследствии были легализованы. Совершив преступления, господин Косаев скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем несколько лет находился в межгосударственном розыске. Генеральной прокуратурой РФ был удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче Ерлана Косаева для привлечения к уголовной ответственности за присвоение и растрату чужого имущества, а также легализацию денежных средств, приобретенных незаконным путем, по ч. 3 ст. 176 и ч. 3 ст. 193 Уголовного кодекса Казахстана.
Уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова было возбуждено в начале 2009 года после вхождения государства в капитал БТА-банка и перехода банка под контроль казахстанского суверенного фонда "Самрук-Казына". Основанием для вхождения в капитал стало фактическое банкротство банка, который на момент вхождения в его капитал со стороны государственных органов имел задолженность в размере около $13 млрд. После возбуждения дела Мухтар Аблязов бежал из страны и проживал в Великобритании, получив там убежище и называя обвинения в свой адрес политически мотивированными.
Как считают в Генпрокуратуре Казахстана, руководители банка Мухтар Аблязов, Жаксылык Жаримбетов, Роман Солодченко и другие члены преступной группировки предоставляли проверяющим из Агентства финансового надзора (АФН) Казахстана заведомо сфальсифицированные ими в этих целях кредитные досье, а также иные документы. По данным Генпрокуратуры, "подлинники кредитных документов, где отражены грубейшие нарушения при выдаче кредитов специально созданным в целях хищения компаниям, укрывались от проверяющих из АФН, а предоставлялись их аналоги, содержание которых соответствовало существующим банковским нормам. В ходе следствия были изъяты и подлинники этих документов, и сфальсифицированные аналоги. Оба варианта документов с различным содержанием были подписаны одними и теми же членами кредитного комитета и другими сотрудниками банка".
Также, по данным прокуратуры, проблема наличия определенного объема "воздушных", не подкрепленных реальным содержанием ценных бумаг "решалась" путем выдачи кредитов на ряд компаний, аффилированных с руководством банка. На эти деньги компании покупали у "БТА Секьюритис" несуществующие ценные бумаги, которые, в свою очередь, выставлялись в АО "БТА-банк" как залоговое имущество.
В таких же целях бывшее руководство банка практиковало добровольно-принудительное получение на бумаге руководителями структурных подразделений банка кредитов на очень крупные суммы с обещанием постепенного списания кредитов, хотя фактически эти средства банком не выдавались. Многие из указанных кредитов так и не были списаны. Еще в 2009 году были осуждены 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА-банк" и АО "Темірбанк" в составе организованной преступной группы под руководством обвиняемых Мухтара Аблязова и его заместителя Жаксылыка Жаримбетова на общую сумму 83 094 893 959 тенге (около $7 млрд). Кроме того, следственной группой по делу БТА-банка 14 человек объявлены в розыск: обвиняемые Мухтар Аблязов, Жаксылык Жаримбетов, Роман Солодченко, Рифат Ризоев, Булат Каримов, Кайрат Садыков, Вероника Ефимова, Зауре Джунусова, Жайыкбек Буркитбаев, Светлана Начинкина, Ерлан Косаев, Жанна Ахмедьярова, Эльонора Серго и Анара Абдихаймова.
Кроме того, после решений в рамках судебных исков, поданных БТА-банком против бывшего главы совета директоров Мухтара Аблязова, Высокий суд Англии вынес несколько постановлений (юридическая сила которых была признана в ряде других стран), которые запрещают совершение каких-либо сделок или операций с любыми активами Аблязова, независимо от того, принадлежат они ему напрямую или косвенно.
Английский суд также передал контроль над активами Аблязова и компаниями, через которые он ими владеет, международной аудиторской компании KPMG.
Сам же Аблязов был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за нарушение этих постановлений суда и покинул Англию, но впоследствии был арестован во Франции. Его выдачи требуют Казахстан, Россия и Украина.
Что касается Ерлана Косаева, то, согласно заявлениям БТА-банка, он активно участвовал в схемах по уводу и сделкам с активами, которые принадлежат банку.
Банк напоминает, что Аблязов скрывал свое владение активами, используя многих людей. В частности, упоминаются такие имена, как Сырым Шалабаев, Салим Шалабаев, Ринат Батыргареев, Александр Удовенко, Кайрат Садыков, Ерлан Косаев и Пол Кисреотис. Полный список, опубликованный на сайте банка, содержит 23 фамилии.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Умирьяев: это была не взятка, а деньги на поминки 30.09.2014
Под грифом "секретно" 30.09.2014
Таможня Казахстана возбудила более 400 уголовных дел за январь-август 2014 года 30.09.2014
Коллегией Главной транспортной прокуратуры рассмотрены результаты проверки применения законодательства, направленного на обеспечение безопасности судоходства 30.09.2014
В отношении двух стройкомпаний в Астане возбуждены уголовные дела 30.09.2014
Завершено судебное рассмотрение уголовного дела в отношении виновных в крушении пассажирского поезда №42 сообщением "Алматы-Атырау" 30.09.2014
В деле экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева появились еще два фигуранта 29.09.2014
Назначено слушание по уголовному делу Аубакира Тайкешова 29.09.2014
Осужден за пропаганду религиозной вражды 29.09.2014
Незадекларированная сумма 29.09.2014

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz