NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 06:16 ast
04:16 msk

Финиш близко
В эпопее расследования дела "империи Аблязова" наступает очередь самого "императора"
24.11.2014 / криминал и коррупция

Талгат Ибраев

После того, как Апелляционный суд Лиона удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ и рекомендовал выдать для привлечения к уголовной ответственности беглого казахстанского банкира Аблязова, у самого Мухтара Кабуловича, похоже, окончательно стали сдавать нервы.
Тем более, что его адвокаты и примкнувшие к ним деятели из числа оплаченной "оппозиции", делают все больше нелепых телодвижений, которые скорей напоминают имитацию бурной деятельности, нежели реальную заботу об интересах своего клиента и "соратника по борьбе за демократические идеалы". То они потрясают в зале суда давно потерявшим актуальность "списком Магницкого", то рассказывают ужасы о положении дел с правами человека, как в России, так и почему-то в Казахстане, (хотя, как известно, в настоящее время Генпрокуратура РК не вела и не ведет переговоров по реэкстрадиции Аблязова из России или Украины), то попросту сулят судьям внести 100 тысяч евро для перевода проворовавшегося олигарха по домашний арест. Остатки денег у Аблязова судя по всему еще действительно сохранились, так что щедрые посулы суду на самом деле имели по собой реальную финансовую основу. Но вот в целом, уже можно прямо говорить о практически полном и закономерном крахе так называемой "империи Аблязова", некогда вольготно раскинувшейся как на просторах нескольких стран СНГ, так и в дальнем зарубежье.
В конце сентября этого года, из России в Казахстан был этапирован одни из ближайших подручных Аблязова, некто Ерлан Косаев, который обвиняется в том, что в период 2005-2008 годов активно участвовал в легализации денежных средств добытых преступным путем преступной группой под управлением Мухтара Аблязова.
До некоторых пор мало известная широкой общественности фамилия и биография Ерлана Косаева, стала весьма популярной в ходе судебных процессов в Лондоне, когда на свет выплыли любопытные цифры о том, что на казалось бы простом менеджере Косаеве числится сумма, составляющая более 210 миллионов долларов США. Разумеется, это были не его деньги. Их истинный хозяин был Мухтар Аблязов, а Косаев попал в число лиц, подозреваемых в том, что именно через них Мухтар Аблязов осуществлял контроль над выведенными из БТА активами в размере шести миллиардов долларов.
Кстати, на этих же судебных слушаниях, происходивших в декабре 2011 года, Мухтар Аблязов выступил с "громким" заявлением время о том, что якобы никогда не владел и не владеет недвижимостью в Англии.
Представляющий интересы "БТА Банк" адвокат Стивен Смит задал Аблязову прямые вопросы о наличии недвижимости в Великобритании. В частности, речь шла о компаниях, которые владели домом Carlton House в Лондоне, (стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов), поместьем Oaklands Park, (по оценкам риэлтеров стоимостью не менее 18 миллионов фунтов) и двум весьма дорогостоящими квартирами в Лондоне, а также попросил разъяснить некоторые детали насчет того, каким образом эти объекты были приобретены.
В свою очередь, Мухтар Аблязов категорически отказался признать, что являлся конечным бенефициарным собственником компании "Sunstone Ventures Ltd", со счета которой переводились средства для приобретения Carlton House и Oaklands Park. На вопросы о приобретении этих домов Аблязов завил о том, что не имеет к ним никакого отношения, поскольку эта недвижимость по его словам, принадлежала совершенно другому человеку – Сырыму Шалабаеву, а он лишь арендовал их у него за умеренную плату.
Далее, были заданы вопросы о компаниях "Bergtrans" и "Carsonway", которые, по утверждению Аблязова, принадлежали Ерлану Косаеву. На вопрос, знал ли он, что эти компании получили в БТА кредиты на общую сумму свыше 210 миллионов долларов, Мухтар Аблязов решительно ответил, что был абсолютно не в курсе происходящего, и что решения по кредитам принимались кредитными комитетами банка независимо от него.
А еще чуть позже выяснилась банальная и наглая ложь беглого олигарха. Благодаря тщательному исследованию документов (часть из которых, кстати, пытались скрыть от изучения), личность конечного бенефициара, а также непосредственного автора и вдохновителя преступных схем была полностью установлена. В результате, в апреле 2012 года, Высокий суд Лондона запретил сделки с активами Мухтара Аблязова и передал контроль над ними, а также над компаниями, через которые он ими владеет, международной аудиторской компании "KPMG". А сам Аблязов за проявленное неуважение к суду был осужден на 22 месяца тюремного заключения. В итоге окончательно дискредитировавший себя криминальный олигарх был вынужден спешно покинуть Британские острова и скрыться в Европе, где через некоторое время был выявлен полицией и взят под стражу.
Чуть позже, юристы БТА банк распространили информацию, согласно которой "Высокий суд Англии вынес несколько постановлений запрещающих совершение каких-либо сделок или операций с любыми активами Аблязова, независимо от того, принадлежат они ему напрямую или косвенно".
В этом сообщении был указан и перечень активов, которые, по данным следствия, принадлежат Аблязову, в частности, доли в дочерних банках БТА в Армении, Грузии, Украине, ряд строящихся объектов, сырьевых активов и инфраструктурных объектов в странах СНГ. Банк тогда же предупредил, что "многие активы записаны на третьих лиц и приводит список людей, через которых, Аблязов может владеть ими". В число этих лиц попали братья Сырым и Салим Шалабаевы, Ринат Батыргареев, Александр Удовенко, Кайрат Садыков, Пол Кисреотис, Ерлан Косаев.
И вот, Ерлан Косаев, одна из персон, попавших в тогдашний список подозреваемых лиц, не только арестован, но сопровожден туда, где он и занимался пособничеством преступной деятельности Аблязова. Так что, через какое- то время наверняка появятся и новые детали проливающие свет на и без того бурную и активную деятельность ОПГ Аблязова.
Кстати, еще ноябре 2013 года, шурин, и по совместительству еще один ближайший подельник Аблязова Салим Шалабаев был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения также за проявленное неуважение к Британскому суду. Ему было запрещено покидать территорию Англии и Уэльса до тех пор, пока он не представит информацию о деньгах, прошедших через компании, которые, по мнению суда, контролировались Аблязовым. Однако, Шалабаев отказался представить требуемую от него по Закону информацию и в лучших традициях членов "семейной ОПГ" скрылся от правосудия. Его брат, Сырым Шалабаев, был также признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения…
А тем временем, преступная империя Аблязова продолжала стремительно рушиться. И в частности, достаточно серьезные шаги по ее искоренению предприняли власти Российской Федерации. Вообще, первое уголовное дело против Аблязова в России было возбуждено еще в 2009 году, после предъявления ему в Казахстане обвинения в хищении шести миллиардов долларов из БТА Банка. В России Аблязов и его партнеры обвиняются в хищении 4,5 миллиарда долларов США, которые были вложены в проекты через компанию "Евразия логистик" и "Евразия". Чуть позже, в 2011 году Аблязову в России предъявили еще одно дополнительное обвинение в хищении около 80 миллионов долларов.
А в сентябре этого года арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление девелопера проекта по строительству океанариума на Поклонной горе в Москве – ООО "Марин гарденс" о своем банкротстве..
Как стало известно, ООО "Марин гарденс" так же контролировалось Мухтаром Аблязовым и его подручными. Еще в начале 2000-х власти Москвы передали ООО "Марин Гарденс" в длительную аренду четыре гектара земли на Поклонной горе под строительство крупнейшего в Восточной Европе океанариума, который должен был стать частью строящегося развлекательного комплекса "Посейдон парк". Потом в связи с финансовыми трудностями из-за мирового экономического кризиса столичные власти продлили сроки строительства до 31 декабря 2013 года. Но проект так и не был реализован. А теперь, по словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, новый океанариум в 40 тысяч квадратных метров будет строиться на ВДНХ в рамках образовательно-развлекательного центра. И уже, конечно, без участия компаний принадлежащих Мухтару Аблязову.
Так же в России на открытых торгах распродается имущество, некогда принадлежавшее проворовавшемуся банкиру. Например, Агентство по страхованию вкладов решило пустить на стройку на площади у Павелецкого вокзала в Москве. На этом месте должен был быть возведен торговый центр "Матрешка-молл" (потенциально весьма прибыльный ТЦ в связи со своим удачным расположением). Однако, фактически его строительство так и не началось и едва начатый объект провел в "замороженном" состоянии несколько лет. Так же, на торги было выставлено право требования ликвидированного аблязовского АМТ-Банка к ОАО "Павелецкая", которое в свое время заняло в банке 2,8 миллиардов рублей…
В июне нынешнего года, Высокий суд Лондона вернулся к рассмотрению расследуемого в общих рамках уголовного дела эпизоду со складскими комплексами "Логопарк "Пышма" в Екатеринбурге и "Логопарк Толмачево" в Новосибирске. Здесь можно напомнить, что еще в прошлом году определением арбитражного суда Омской области в отношении ЗАО "Логопарк Дружино" введена процедура наблюдения. На компании, располагавшей лишь 55 гектарами омской земли, висит долг в 3.9 миллиарда рублей перед уже признанным банкротом АМТ Банком.
ЗАО "Логопарк Дружино" входило в одну из основных структур Аблязова – "Евразия Логистик". Согласно технической документации, ЗАО было учреждено для создания на территории Дружинского сельского поселения Омской области индустриального парка со складскими комплексами класса "А" и контейнерным терминалом, который должен был стать звеном в создававшейся "Евразией Логистик" целой цепочке логистических комплексов сети "GreenGate", а согласно тексту рекламного буклета – "нитью связующей Европу и Азию". Для строительства в 2006 году в Дружино были куплены два земельных участка – в 50 000 квадратных метров и 500 000 квадратных метров. Под их залог, компания получила 2,2 миллиарда рублей под 20-22% годовых в АМТ Банке, российской "дочке" казахстанского "БТА Банка", который тогда контролировал непосредственно Мухтар Аблязов. В итоге, по данным Агентства по страхованию вкладов, эти деньги были направлены в БТА Банк на погашение долгов по другим проектам Аблязова. После бегства Аблязова, произошел вполне предсказуемый крах "АМТ Банк".За многочисленные нарушения, 2011 году у него отозвали лицензию, а в июне 2012-го и вовсе признали банкротом. В рамках процедуры банкротства в московский арбитраж был подан иск о взыскании кредитной задолженности с "Логопарка Дружино", который, впоследствии, был полностью удовлетворен.
И хоть на недавних судебных заседаниях в Лондоне украинский предприниматель Сергей Тищенко утверждал о законности всех сделок, и в частности указывал на то, что складские комплексы были перерегистрированы на подконтрольные ему компании в 2013 году, а лишь потом перешли под управление к Аблязову. Впрочем, Высокий суд Лондона поставил правдивость этих показаний под сомнение. Одним из мотивов являлся и тот факт, что бывшая супруга бизнесмена, Елена Тищенко, долгое время являлась доверенным юристом Мухтара Аблязова. Сама Тищенко была задержана в августе 2013 года по подозрению в легализации незаконно полученных средств в рамках дела "БТА Банка". Ей вменялось мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере, но в конце 2013 года она была освобождена из-под стражи под подписку о невыезде.
Что же касается самого бизнесмена Тищенко, то, по мнению юристов, "данный предприниматель, будучи партнером Аблязова по бизнесу, помогал ему скрыть имущество, которое должно было быть установлено во исполнение предписания лондонского суда…"
Несмотря на все политические коллизии последнего года, не сняты с Аблязова и претензии, предъявляемые ему со стороны следственных органов Украины. В этой республике, Мухтар Аблязов еще с конца 2010 года обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – "Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Мошенничество в особо крупных размерах", что в итоге, вылилось в очередное объявление его в международный розыск и потенциально грозящие ему 12 лет лишения свободы.
Среди материалов уголовного дела можно отметить некогда нашумевший проект строительства логистического комплекса под Одессой под загадочным названием "Логопарк "Хаджибей". Под него Аблязов по кредитной линии казахстанского "БТА Банк" купил земельный участок в 87 гектаров в Одесской области. Любопытно, что кредитная цепочка пролегала через три оффшорных компании, в результате чего, на Украину дошла лишь треть выделенной суммы, на которую и была собственно куплена земля под логопарк. При этом, реальная рыночная стоимость участка на момент приобретения была в разы меньше той, что уплатил за нее подозрительно расщедрившийся банкир. Непонятная (и на первый взгляд непростительная для опытного бизнесмена) расточительность схемы, стала объяснимой чуть позже, когда Аблязов перезаложил эти гектары в казахстанский "БТА Банк" и через векселя получил под них теперь уже в украинском "БТА" еще семь миллионов долларов наличными. Эти деньги впоследствии были попросту перечислены на личные счета Мухтара Кабуловича. В итоге "зависшая" сумма долга вырастает до 34 миллионов долларов, а реальная цена купленных земельных гектаров не достигает и пятой части потраченных на них средств. Что же до самого проекта строительства логопарка, то, как вы, наверное, уже догадались, он так и остался исключительно на бумаге.
Еще одним показательной примером деятельности "инвестора" Аблязова на Украине стали до сих пор полуразрушенное здание Сенного рынка, а также разрытая площадка на территории Александровской больницы в Киеве. На это строительство "БТА Банка" были выданы кредиты на сумму более 100 миллионов долларов. Впоследствии, эти деньги практически полностью испарились через подставную кипрскую компанию "Hendy Assets Limited", а строительство так и замерло на нулевой точке.
И наконец, дополнительным штрихом к масштабным мошенничествам вороватого олигарха стал громкий скандал с фармацевтическим проектом "Макс-Велл". Это предприятие неоднократно обвиняли незаконном производстве биологически опасных лекарства. Так же было установлена информация, что "Макс-Велл" не имеет разрешений на производство фармацевтических средств. В результате, проект был Аблязовым заброшен, и заодно им не были выполнены обещания по созданию сети онкологических клиник по всей Украине, на что, кстати, была подготовлена отдельная кредитная линия.
Кроме того, немало вопросов вызывает у следствия процедура покупки украинского дочернего банка "БТА Банк" и долгая чехарда с финансами, поступившими для обеспечения этой сделки из Казахстана. Не в даваясь в утомительные подробности, можно отметить, что после тщательного изучения всех имеющихся в их распоряжении материалов, у следствия сложилось предположение, что эта сделка была нужна Аблязову исключительно для "отмывания" части незаконно выведенных из Казахстана средств…
Суммарное количество уголовных статей, по которым обвиняется Мухтар Аблязов только на территории СНГ, в настоящее время перевалило уже за десяток. И хоть общая картина деятельности разветвленного преступного конгломерата следователям уже в принципе ясна и понятна, все же в этой истории явно не хватает непосредственного участия главного персонажа, то есть самого Мухтара Аблязова. Никаких шансов "зацепиться" для дальнейшего пребывания на территории Франции у него, в принципе, уже не осталось. А значит, через некоторое время, недостающие детали жизни возглавляемого им преступного сообщества могут быть получены следователями непосредственно из уст первоисточника. И тогда, в этом долгом и сложном процессе, наконец, будет поставлена окончательная точка.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Разъяснение по делу бывшего акима Павлодарской области Арына Е.М. 28.11.2014
Процесс по делу экс-акима: избранные главы 28.11.2014
Нарушители правил выхода в море 28.11.2014
Поддельные миграционные карточки 28.11.2014
Экс-зампред комитета МООС приговорен к 7 годам лишения свободы 28.11.2014
Осужден за хищение бюджетных средств 28.11.2014
Экс-аким Павлодарской области Е. Арын освобожден в зале суда 27.11.2014
Выявлены нарушения в сфере государственных закупок 27.11.2014
Безуспешная попытка 27.11.2014
Ерлан Арын извинился перед Президентом прямо на скамье подсудимых 26.11.2014

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz