almaty.prokuror.kz, 11 июня

Согласно статусу города, исходя из наибольшей концентрации банков, банковская услуга кассовых операций с наличными деньгами определена как зона риска.
Алматы рассматривается как город, в котором легко затеряться среди десятков тысяч других предприятий. Лжепредприятия стараются не регистрировать в областных и тем более в районных центрах, т.к. денежные обороты тут же привлекут внимание.
Рынок услуг по обналичиванию денег достаточно широк, ни один орган не обладает данными об истинных размерах теневого оборота.
Также, как никто не сможет подсчитать даже примерный ущерб, нанесенный уведением капитала в тень.
На протяжении последних лет прокуратурой города Алматы проводится планомерная работа по выявлению и деактивации предприятий, созданных исключительно для этих целей.
Только за 2013-2015 г.г. в судебном порядке прекращена деятельность более 100 "лжепредприятий".
По актам прокуратуры г.Алматы, в доход государства взыскано 7 млрд. тенге.
Показательный пример – ТОО "Гасолина Инвест".
Сравнительно короткая история данного предприятия вместила в себя уголовное преследование (лжепредпринимательство), процедуру банкротства, ликвидацию по инициативе прокуратуры, рассмотрение дел во всех судебных инстанциях, в том числе и в Верховном суде.
Прокуратурой установлена непричастность Тургумбаевой к регистрации и деятельности ТОО, в этой связи обратились в суд.
В ходе судебного разбирательства становится известно о банкротстве ТОО, и основанием для банкротства послужил долг в размере 2 млн. тенге, согласно договору от имени той же Тургумбаевой.
Несмотря на все признаки преднамеренного банкротства, прокуратуре пришлось в течение 8-ми месяцев, во всех судебных инстанциях защищать свою точку зрения. Теперь уже конкурсный управляющий представлял интересы ТОО, ему почему то очень хотелось завершить конкурсное производство…..
В конце концов, точку в этом деле поставил Верховный Суд страны, регистрация признана недействительной, банкротство отменено.
В период судебного разбирательства часть контрагентов ликвидировалась, часть успела исключить лжепредприятие из списка контрагентов.
Поэтому, в борьбе с лжепредпринимательством, приоритетом выбрана оперативность принимаемых решений.
Время на месте не стоит. С его течением меняются и применяемые способы лжепредпринимательства. К примеру, в последнее время мы видим практику регистрации предприятий на граждан стран, входящих в ЕАЭС. Для этого, будущие учредители приезжают на один день в РК, выдают доверенности и дальнейшие действия производятся от их имени поверенными.