Талгат Ибраев

Наблюдательная девочка Алиса, да-да, именно та, что была главной героиней в знаменитой сказки Льюиса Кэррола, как-то произнесла ту самую цитатную фразу, которая могла бы стать девизом правоохранительных органов многих стран мира – "Все чудесатее и чудесатее…"
И ведь на самом деле- чудеса в этой системе, похоже, происходят буквально по системе "нон-стоп". Вот только у ближайших соседей не успела почтенная публика охолонуть от известия о чудесном освобождении по УДО легендарной расхитительницы тамошнего министерства обороны Евгении Васильевой, как и у нас происходит не менее радостные события, а именно – полное прекращение расследования уголовного дела в отношении сразу нескольких бывших руководителей АО "Астана-Финанс", обвиняемых, наверное, по нынешним временам в сущем пустяке, а именно – всего-навсего, в хищении более шести с половиной миллиардов тенге из некогда вверенного им подотчета.
Если бегло окинуть взглядом предысторию этих, некогда развеселых событий, то картина будет складываться примерно следующим образом.
В один из июньских дней, теперь уже казалось бы такого далекого 2010 года, собрание акционеров ФНБ "Самрук-Казына" озадачилось простым, но тем не менее, вполне законным вопросом – куда и как в свое время расходовались средства входящего в Фонд акционерного общества "Астана-Финанс", а также являющегося его дочерней структурой одноименного банка?
Интерес это, надо сказать, был отнюдь не случайным – ведь именно компания "Астана-Финанс" некогда создавалась в качестве государственной компании для развития бытовавших в то время специализированных экономических зон – а именно "Акмолинской". Затем, после некоторых финансовых пертурбаций, она перешла в руки частных акционеров, что в принципе было одобрено государством: ну уж больно красивые планы развития рисовали ее потенциальные владельцы на всетерпящей белой бумаге.
В итоге, к 2008 году компания (а точнее - ее физический топ-менеджмент) стала владеть серьезными активами, как в банковском, лизинговом, так и страховом секторах страны. При этом, правда, произошло дробление на три вроде как самостоятельные структуры - АО "Банк "Астана-финанс", АО "Страховая компания "Астана-финанс", и АО "Компания по страхованию жизни "Астана-финанс".
А вот затем грянул пресловутый экономический кризис 2008 года. И как-то внезапно, для практически всех наблюдателей и даже более-менее крупных участников самой структуры АО "Астана-Финанс" объявило о своем якобы вынужденном банкротстве. Причем это произошло буквально сразу после весьма характерных скандалов с "БТА-банк" и "Альянс банком". Дальше больше – в мае 2009 года компания объявила дефолт по своим международным обязательствам, сообщив о том, что приостанавливает "платежи по вознаграждению и основному долгу по своим международным обязательствам, а также по выплатам, связанным с основным долгом по некоторым местным обязательствам".
И буквально в эти же дни это акционерное общество стало вести усердные переговоры с фондом "Самрук-Казына" о возможности оказания ей финансовой помощи.
В итоге, как было принято в те времена, помощь этой фирме все-таки была оказана. И после подписания всех соответствующих документов, в начале лета 2010 года, в компанию вошел госфонд "Самрук-Казына", которому были переданы и все дочерние структуры, а именно 100% в страховой компании и в компании по страхованию жизни, а также 90% доли казахстанского банка "Астана-Финанс".
И вот именно тогда вскрылись первые "чудеса", творимые его тогдашним топ-менеджментом. Так, покопавшись в причинно-следственных связях, правоохранительные органы установили, что бывший председатель совета директоров АО "Астана-Финанс" Кинталь Исламов и ранее подчиненный ему председатель правления банка "Астана Финанс" Артур Ахметов совершили преступление, классифицируемое статьей 176 УК РК (а именно – " Хищение и растрата вверенного чужого имущества"). Причем, первыми об этом сообщила в те дни пресс-служба КНБ РК. И согласно обнародованной информации, еще вчера вполне себе респектабельные топ-менеджеры обвинялись в хищении ни много, ни мало, как 18 миллионов евро, выведенных из под контроля "путем разных преступных схем"
Схемы эти, надо сказать, были не такими уж и сложными. Опять-таки, опираясь на данные следственных органов, можно вспомнить, как именно все это происходило.
Итак, все началось с создания сразу нескольких подконтрольных (ну или по научному аффилированных компаний - ТОО "Фирма Астана Стройсервис" и ТОО "Logistic Technopark CM", которым были выданы немалые по тем временам кредиты. Точнее так; выпустив и разместив через казахстанскую фондовую биржу в феврале 2007 года 1,9 миллионов привилегированных акций по цене 3000 тенге за акцию, АО "Астана-финанс" в тот же день выделило ТОО "Logistic Technopark CM" банковский заем в 5,7 миллиардов тенге, якобы для выкупа своих же акций.
Пришедших чуть позже аудиторов, эта сделка несколько озадачила. Хотя бы тем фактом, что на момент заключения таковой наблюдалось полное отсутствие собственных средств у ТОО "Logistic Technopark CM" для оплаты акций, а также бросалось в глаза совпадение размера кредита и суммы сделки и дат выдачи кредита и приобретения акций.
Кроме того, по мнению специалистов, кредит был выдан со множеством нарушений - без необходимого в таких случаях элементарного заявления, данных кредитной истории, а также сведений о финансовом состояния заемщика. Не было представленных для аудита документов даже такой казалось бы элементарной бумаги как бизнес-плана ТОО "Logistic Technopark CM", повествующей о том, как эта фирма думает распорядится с полученными деньгами. И тем не менее, странный договор был не только благополучно подписан исполнителями, но и завизирован главными менеджерами самой "Астаны-Финанс"
Сказать, что эта сделка была убыточной - это ни сказать ничего. Ведь ТОО "Logistic Technopark CM" не только не вложило ни одной тенге в уставный капитал АО "Астана-финанс". Но и сама покупка акций была осуществлена на деньги самого АО, что впоследствии позволило значительно размыть долю государства.
А еще через пару месяцев общее собрание АО "Астана-финанс" под руководством Кинталя Исламова делает и вовсе щедрый жест - решает выплатить новоиспеченному акционеру 578 миллионов тенге дивидендов по итогам 2006 года.
Почему именно по итогам 2006 года? Да кто ж его знает. Тем более, что сама сделка была, как мы помним, осуществлена в 2007 году. Сказать, что это "задним числом", это наверное не сказать ничего - потому как более наглых (вот не побоюсь этого слова) прецедентов в финансовой практике страны на тот момент попросту не было. В итоге, за все время действия договора займа, ТОО "Logistic Technopark CM" получило более миллиарда тенге в качестве дивидендов по акциям. А вот АО "Астана Финанс", в свою очередь, недополучило более пяти миллиардов тенге в уставный капитал (ну это же мелочи, не правда, ли?)
Чуть позже, все под тем же непосредственным курированием процесса со стороны Кинталя Исламова, был организован процесс многократных покупок-продаж акций акционерных общества "Фирма Астана Стройсервис", ТОО "Logistic Technopark CM" всевозможными (но безусловно лояльными по отношению к самому Исламову), частными лицами.
В итоге, по искусственно завышенной стоимости ТОО "Logistic Technopark CM" реализовало пакет своих акций на без малого двадцать миллиардов тенге АО "НПФ "ҰларҮміт". При этом, образовалась и чистая прибыль в размере порядка пятнадцати миллиардов тенге, осела в частных ТОО, подконтрольных все тому же Кинталю Исламову
Ну а что же касается самого АО "Астана-финанс"? А оно на этот момент уже было никому не интересно. И в итоге, его тогдашнее правление усиленно начало инициировать процедуру банкротства. Здесь уже, как говорится, все было делом техники. В первый квартал-2009 АО "Астана-Финанс" закончило с убытками в более чем в 15 миллиардов тенге. А затем и произошел тот самый образцово-показательный дефолт по своим ценным бумагам. В итоге ничего не подозревающим вкладчикам НПФ "ҰларҮміт" (ну то есть, фактически нам с вами), согласно выводам следствия, был нанесен материальный ущерб в порядка 20 миллиардов тенге.
Чуть позже, еще при более внимательном рассмотрении, вспыли некоторые другие любопытные подробности, и в частности речь зашла о выделении в июне 2007 года кредита в 6,5 миллиардов тенге некой строительной компании под строительство бизнес-центра. И где эта строительная компания, и где пресловутый бизнес центр, который так и не был построен – так и оставалось загадкой. С ней-то, собственно, и предстояло детально поработать следственным органам.
Первое уголовное дело в отношении топ-менеджеров АО "Астана-Финанс" правоохранительные органы возбудили в марте 2010 года по уже упомянутой выше статье 176 УК РК "Хищение и растрата вверенного чужого имущества". Решением районного суда Астаны бывший председатель совета директоров АО "Астана-Финанс" Кинталь Исламов и еще один фигурант дела племянник господина Исламова Артур Ахметов (тот самый, что который трудился на посту главы одноименного банка) были помещены под арест. Однако чуть позже, в сентябре 2009 года оба фигуранта чудесным образом были освобождены из-под ареста решением коллегии по уголовным делам городского суда Астаны под денежный залог.
Однако, расследование худо бедно продолжалось. Сначала, им вплотную занималась финансовая полиция, затем подключился КНБ, а потом опять все перешло под юрисдикцию финпола. Периодически, дело объявлялось законченным и практически отправлялась в суд, но а затем, почему-то опять возвращалось на доследование "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", (а их, как видим, по предыдущим эпизодам можно было открывать действительно много, было бы только желание). Затем, в самой правоохранительной системе страны стали происходить серьезные административные реформы и уголовное дело попросту забуксовало (ну физически некому им было заниматься в ту пору).
Еще чуть позже государство (которое вполне справедливо ощущало себя несколько обокраденным) неоднократно задавало вопрос компетентным органам, которые на тот момент курировали пусть уже несколько подзалежавшееся и подыстлевшее, но все равно "громкое дело" – а как там у нас мол, дела? На что практически всегда следовал бодрый ответ "Расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей АО "Астана-Финанс" продолжается..."
И вот, уже в двадцатый числах августа этого года, наконец, появилась долгожданная весточка о ходе этого, как видим, весьма долгого и нудного дела. Точнее о его благополучном завершении. Ибо, как гласит официальный документ – руководитель следственной группы прокуратуры Алматы, рассмотрев материалы уголовного дела постановил… прекратить уголовное дело в отношении Исламова Кинталя Кинтальевича и Ахметова Артура Гайратовича. Мало того, все этим же решением младшего советника юстиции, часть ранее собранных фактов были признаны "не нашедшими своего подтверждения, ну а что касается всей интриги в целом, то согласно тексту документа: "доказать наличие состава преступление предусмотренного статьей 176 УК РК не представляется возможным и исчерпаны все возможности для собирания дальнейших доказательств".
Собственно все. Пока что можно констатировать факт того, что для кого-то на сегодняшний день произошел небольшой, но весьма приятный "хэппи энд", а миллиарды растворившихся в воздухе государственных тенге так и "не нашли своего подтверждения". Правда, насколько обоснованы такие "чудесатые-чудеса" и как на них смотрит отечественная Фемида в целом, пока до конца все таки остается не выясненным. И как думается, эта, и без того изрядно подзатянушаяся история еще весьма скоро получит свое занятное продолжение.