NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2018)
Кто человек №2 в Казахстане (март 2018)








Поиск  
Четверг 24.05.2018 08:37 ast
05:37 msk

Разрывая паутину
Борьба с отмыванием денег преступной "империей Аблязова" стала делом чести для правоохранительных органов всего мира
22.10.2015 / криминал и коррупция

Талгат Ибраев

Не так давно, в свободолюбивой и законопослушной Америке разгорелся очередной громкий коррупционный скандал. На этот раз под серьезное подозрение попал довольно известный в тамошних краях бизнесмен и основной совладелец инвестиционно-строительной корпорации "Chetrit Group", Джо Четрит. Согласно данным следственных органов, мистер Четрит обвиняется в участии в международной схеме по отмыванию денег. Ну а ближайшими партерами предприимчивого американца в организации этой преступной деятельности выступили два гражданина Казахстана по имени месье Мухтар Аблязов и герр Виктор Храпунов. В результате совместно проделанной ими титанической работы, за несколько лет удалось "отмыть" порядка сорока миллионов долларов США, часть из которых, через подставные фирмы была вложена тандемом Храпунов-Аблязов в сектор недвижимости Нью-Йорка, а именно в проекты кондоминиумов манхэттенского "Флэтотель" и медицинского центра под звучным итальянским названием "Кабрини". Опять-таки, по версии следствия, активно помогал им в этом лично доброжелательный мистер Четрит, поспособствовавший не только в открытии подставных компаний, но и подключивший к процессу все необходимые личные связи. Впрочем, теперь в хитросплетениях этих сделок будет разбираться уже американский суд, куда поступило сразу несколько исковых заявлений. Кстати, в числе истцов значатся акимат города Алматы и казахстанский "БТА банк", то есть структуры, в полной мере испытавшие на себе все последствия от бурной преступной деятельности родственного тандема.
Безусловно, судебный процесс ожидается достаточно долгим и заранее предрекать его окончательный вердикт, конечно же, не стоит. Однако, вне всякого сомнения данный прецедент в очередной раз привлечет внимание международных правоохранительных органов к проблеме отмывания средств со стороны проворовавшихся олигархов и чиновников и хитроумному укрывательству незаконно выведенных ими средств в различных проектах целого ряда стран.
В принципе, что касается того же Мухтара Аблязова, то он уже не раз удивлял зарубежных следователей и судей как масштабами своей преступной деятельности, тщательным распихиванием по углам украденных капиталов, так и циничной и абсолютно беспардонной ложью в тех случаях, когда подобные темные делишки все таки выплывали на белый свет.
Весной этого года сначала международное агентство "Bloomberg", а затем и британская газета "Independent" опубликовали ряд материалов-расследований, касающихся легализации капиталов, добытых преступным путем. Так, в частности, в статье под названием "Лондонский бум недвижимости построен на грязные деньги", английские журналисты прямо заявляли, что миллиарды фунтов стерлингов, полученных вследствие коррупционной деятельности, отмываются преступниками и иностранными чиновниками через покупку недвижимости в Лондоне с помощью анонимных офшорных компаний. Затем, появилась и конкретика в виде весьма показательных примеров. Например, агентство "Bloomberg" разместило на своем официальном сайте материал под названием "Как миллиардеры прячут деньги в роскошных и секретных домах Лондона". В статье были приведены документы Верховного суда Великобритании, который установил что расположенный в Лондоне роскошный особняк с семью спальнями, мраморными ванными, хрустальными канделябрами, залом для балов, подземным бассейном и турецкой баней на десять человек в конечном итоге принадлежит не кому-нибудь, а самому что ни на есть беглому казахстанскому банкиру Мухтару Аблязову. Сам Аблязов, конечно же, сначала отчаянно отрицал вообще какую-либо свою принадлежность к этой недвижимости, затем совсем уж примитивно врал про то, что он, якобы, просто снял приглянувшееся ему здание в краткосрочную аренду. Однако, после долгой череды назначенных экспертиз и проверок скрупулезный британский суд все-таки выяснил, что данное недвижимое имущество было именно куплено Аблязовым с помощью сети офшорных компаний, которые тщательно скрывали его причастие к этой сделке. В итоге, по решению суда шикарный дом был выставлен на продажу за 14 миллионов фунтов стерлингов (или в пересчете 21,5 миллиона долларов), а вырученные средства должны были пойти на погашение убытков от преступной деятельности самого Аблязова и возглавляемой им разветвленной ОПГ. Да и вообще, в итоге длительных слушаний суд признал Аблязова виновным практически по всем пунктам предъявленных ранее обвинений. В частности, было установлено, что ответчик является бенефициаром нескольких компаний, особняка "Carlton House", поместья "Oaklands Park" стоимостью более 18 миллионов фунтов и с целью сокрытия эти фактов пытался организовать подлог и уничтожение документов…
Примерно в это же время разгорелся громкий скандал и в другой части европейского пространства – на острове Кипр, помимо всего прочего славящемся изобилием различных оффшорных компаний. Как стало известно тому же Высокому суду Лондона, Аблязов активно использовал Кипр для своих махинаций. Через одну из своих многочисленных британских компаний он инструктировал кипрских агентов, которые управляли его фирмами на острове. Деятельностью более ста (!) таких фирм руководил особо доверенный агент Аблязова по имени Пол Китреотис из курортного города Лимассол, расположенного на юге этой страны. Согласно документам, обнародованным в ходе судебных слушаний, представитель лондонской компании Аблязова давал Китреотису указание изменить имена владельцев "всех компаний под вашим управлением" по причине "внутренней реорганизации группы". Ну а затем начинался активный переток денег из одной фирмы в другую с последующим "растворением в воздухе". В итоге, Пол Китреотис был приговорен в Лондоне к 21 месяцу тюрьмы за отказ предоставить правоохранительным органам запрошенные ими документы. Правда, еще довольно долгое время он скрывался на Кипре, где все же был арестован местной полицией и схлопотал тюремный срок заключения уже за то, что не дал провести обыск у себя дома и в офисе, несмотря на выданный судом ордер…
Чем закончилась для Аблязова судебная эпопея в Лондоне, мы все прекрасно помним: за систематическую ложь, наглую подтасовку фактов, подлоги с документами и в принципе "проявленное неуважение к Высокому суду", проворовавшийся банкир был приговорен к 22 месяцам тюрьмы, после чего банально и трусливо сбежал из Соединенного Королевства. Однако, даже после таинственного исчезновения "борца за справедливость" и "политического мученика" с территории Великобритании, факты очередных выявленных преступных схем становились достоянием общественности не только на территории Европы, но и во многих странах СНГ, где преступная группировка Аблязова умудрилась наследить не в меньшей (а кое где – даже и в большей) степени.
В настоящее время, наиболее одиозные проекты так называемой "империи Аблязова" уже стали достоянием истории, а точнее архивов уголовных дел, однако будет небезынтересно взглянуть на то, как развивалась ситуация с некоторыми из них уже в наши дни, и как сложилась судьба некоторых подельников мафиозного олигарха.
Если взглянуть на полный список компаний на которые некогда оказывал прямое влияние Мухтар Аблязов на просторах СНГ, то среди них можно выделить такие, казалось бы, однотипные по своему названию структуры как "БТА Банк Украина", "БТА Банк Грузия", "БТА Банк Армения", где Мухтар Кабулович имел существенную долю в капитале и через которые осуществлял свои, мягко говоря, сомнительные "бизнес-проекты". Имел он свой куш и с участия в деятельности предприятия по добыче минеральных пород "Сарыджаз", расположенного в Республике Кыргызстан, (о чем мы более подробно поговорим чуть позже). А, например, для охвата территории Белоруссии им в свое время было специально создано ЗАО "AstanaEximBank", которое входило в группу тогдашнего АО "Банк ТуранАлем" и представляло интересы Аблязовского БТА в Минске. Кстати, можно вспомнить и то, что членом наблюдательного совета этого ЗАО был тогдашний посол РК в Белоруссии Газиз Алдамжаров (ныне бывший секретарь уже официально прекратившей свое жалкое существование КПК) и по странному совпадению периодически являющийся верным апологетом проворовавшегося банкира…
Несколько лет тому назад серьезный интерес к целому ряду инвестиционных проектов, затеянных Аблязовым в бытность президента Саакашвили возник у правоохранительных органов Грузии. Кстати, в 2006 году Михаил Саакашвили (ныне хоть и числящийся губернатором Одесской области, но официально находящийся в международном розыске по обвинению в превышении власти, коррупции и других более серьезных уголовных преступлениях) даже вручил Мухтару Аблязову достаточно престижную государственную награду Грузии – "Орден Чести" за "успешные инвестиционные проекты и большой вклад в экономику Грузии". Тогда же Михаил Саакашвили, будучи в экстазе от открывающихся бизнес-перспектив, пообещал объявить Мухтара Аблязова и почетным гражданином этой гостеприимной южной страны
Как выяснилось позже, речь шла о строительство в Тбилиси отеля "Редиссон Иверия", мифической модернизации нефтеперерабатывающего завода возле Батуми, а также целого ряда энергетических объектов с участием подконтрольного в то время Аблязову казахстанского "БТА Банк". Уже по прозвучавшим в ходе проведенного предварительного расследования данным, только в недвижимость в Тбилиси Мухар Кабулович вложил, по разным оценкам, от 180 до 250 миллионов долларов США принадлежащих акционерам и вкладчикам банка, после чего часть объектов была банально продана третьим лицам, а полученные деньги выведены на его личные зарубежные счета.
Уголовное дело по всем этим пунктам обвинения не закрыто до сих пор. И все сделки, заключенные в то время между Аблязовым и чиновниками администрации Саакашвили, по-прежнему находятся в стадии следственной разработки.
Еще более скандальным были операции, проведенные на территории Украины. Кстати, не так давно бывшая сообщница беглого банкира Мухтара Аблязова, Елена Тищенко дала весьма откровенное интервью на тамошнем телевидении, в ходе которого заявила о том, что, мол, прекрасно знает, как прятать украденные миллионы.
О незаурядной личности Елены Юрьевны Тищенко стоит сказать пару слов отдельно. Выпускница престижного учебного заведения University of Westminster по специальности правоведение, правоведение, впоследствии она получает еще степень специалиста права в London College of Law. Затем была учеба в London School of Economics and Political Science, где эта эффектная блондинка становится магистром международного бизнес-права за научную работу о международных финансовых преступлениях. Ну и наконец, в 2011 году в University of Surre Тищенко защищает диссертацию "Коррупция в странах СНГ". Эти биографические подробности будут отнюдь не лишние, так как они принимают особую пикантность при изучении ее практической коррупционной деятельности (которая, зачастую, велась параллельно антикоррупционному теоретическому обучению).
Так, в частности, ее муж и давний бизнес-парнер Аблязова Сергей Тищенко со своей офшорной компанией "Valenora", вызвался в 2010 году разобраться с долгами "Chrysopa Holding" перед казахским "БТА-Банк". (Этой голландской компании Аблязов выдал кредит в 120 миллионов долларов США якобы для строительства морского порта Витино. На деле деньги, как и следовало ожидать, тихонько растворились через кипрский оффшор "Usarel Investment"). В качестве юриста была привлечена супруга Сергея Елена Тищенко, которая в свою очередь создала юридическую компанию "Optima Consult".
В реальности, все усилия супругов ушли на то, чтобы как можно боле тщательно замаскировать вывод денег и запутать все возможные следы. В принципе, на тот момент это им даже практически удалось. Однако, когда дело дошло до международных судов, то Елена Тищенко некоторое время пометалась по Европе вместе с самим Мухтаром Кабуловичем, (при этом, злые языки утверждали что к тому времени их связывали уже не только деловые отношения), а затем в период краткосрочного делового визита в Москву была арестована сотрудниками российских правоохранительных органов. (Кстати, именно слежка за Еленой Тищенко и позволила Интерполу выйти на след самого Аблязова, к тому времени достаточно успешно скрывающегося во Франции, на Лазурном берегу, в пригороде города Канн).
Согласно предъявленным ей обвинениям, благодаря так сказать своей "профессиональной деятельности", она помогла Аблязову легализовать похищенные 3,3 миллиарда долларов США. В Москве против Тищенко было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: 159 "Мошенничество в особо крупном размере" и 174.1 "Легализация незаконно полученных средств".
Очевидно, со следствием Елена Юрьевна сотрудничала ну очень хорошо и плодотворно, так как после трех месяцев допросов и пребывания в московском СИЗО, ей все же было позволено выйти на свободу, после чего она достаточно оперативно переехала на Украину и теперь курирует там государственное направление по контролю за отмыванием незаконно полученных капиталов.
– Яркая незаурядная личность. Таких специалистов единицы. Этот человек будет эффективен и благодаря своему разностороннему опыту станет нам очень полезен, – похвастался приобретением столь ценного сотрудника министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Что ж, можно предположить, что господин Аваков даже не сильно лукавит, так как у Украины на самом деле достаточно собственных претензий к Мухтару Кабуловичу, и та же Елена Тищенко вполне может помочь украинским правоохранителям пролить свет на некоторые из наиболее запутанных дел (в конце концов, после того как она что называется "с потрохами" сдала своего бывшего патрона в Москве, особо терять ей уже нечего).
Поэтому, еще раз повторю, что вполне возможно Елена Юрьевна действительно поможет новым украинским властям разобраться не только со скандальной деятельностью оффшора "Drey Associates Limited", нагло похитившего часть средств дочернего банка "БТА Украина", например, с некогда широко разрекламированным проектом строительства логистического комплекса под Одессой под названием "логопарк "Хаджибей". Под него Аблязов по кредитной линии казахстанского "БТА Банк" купил земельный участок в 87 гектаров в Одесской области (да-да – именно там, где сейчас "правит бал" его другой бизнес покровитель Михаил Саакашвили, который аккурат в это время вроде как активно борется с доставшейся ему по наследству коррупцией в этом регионе). При реализации данной, в общем-то незамысловатой по аблязовским меркам схемы, кредитная цепочка пролегала аж через три оффшорных компании, в результате чего до Украины в целом и до Одессы в частности дошла лишь треть выделенной суммы, на которую и была собственно куплена данная землица.
Чуть позже, были и другие не менее интересные проекты с несостоявшейся реконструкцией Сенного рынка в Киеве, а также стройкой на территории Александровской больницы, так же расположенной в столице Украины. На это строительство "БТА Банк" были выданы кредиты на сумму более 100 миллионов долларов США. Впоследствии, эти деньги практически полностью испарились через подставную кипрскую компанию "Hendy Assets Limited", а строительство, как, наверное, уже догадались читатели, так и замерло на мертвой точке.
Здесь, к слову, неоценимую помощь Аблязову оказали такие доверенные лица как финансист и топ менеджер "ИПГ "Евразия" Татьяна Параскевич, а также один из непосредственных подчиненных Мухтара Кабуловича в головном офисе "БТА банк" Роман Солодченко, который периодически практически одновременно представлял интересы и покупателей и продавцов, заказчиков и исполнителей во многих международных проектах Аблязова на просторах СНГ, и в частности в Республике Кыргызстан.
Уже несколько лет, в Киргизии в стадии производства находится уголовное дело, возбужденное против Мухтара Аблязова за получение кредита под свое собственное имя на сумму свыше двухсот тысяч долларов США от филиала "БТА Банк" в Киргизстане. При этом, как говорится в материалах следствия, кредит был использован "по собственному усмотрению, таким образом, злоупотребив доверием подчиненных и не имея намерения когда-либо вернуть деньги".
Так же, согласно данным следствия этой республики, структуры, подконтрольные Аблязову, в свое время активно скупали активы в киргизском банковском секторе, в частности, поглотив тамошний "Инэксимбанк" за сумму менее эквивалента пятидесяти миллионов долларов США (при этом, как особо указывается в материалах, сумма исключительно дешевая даже для такой небольшой экономики, как экономика Кыргызстана). Сам же Аблязов и Солодченко (как ведущий топ-менеджер банка) неоднократно посещали Бишкек, где встречались с некоторыми тогдашними официальными лиц на достаточно высоком уровне и обещали им дополнительное вливание капитала в киргизское отделение своего банка в сумме порядка семидесяти миллионов американских долларов. Также шел якобы предметный разговор о нескольких строительных проектах, фабрики по производству цемента, объектов транспортной инфраструктуры и производства электроэнергии, а также создании фонда, предназначенного для выдачи льготных кредитов малым и средним предприятиям Кыргызстана.
По версии следствия, на самом деле схема предназначалась совсем для другого. Так, по сообщениям прокуратуры Кыргызстана, Максим Бакиев, в то время успешный бизнесмен и по совместительству сын тогдашнего президента Бакиева, с помощью Аблязова попросту переправлял эти деньги на счета в оффшорных зонах. Большая часть средств оседала на счетах самого Аблязова, а другая часть (очевидно в форме "отката" за услуги) доставалась Максиму Бакиеву. Кстати, видимо тогда у Аблязова завязались некоторые глубоко доверительные отношения и некоторыми местными чиновниками меньшего калибра, которые впоследствии весьма пригодились ему во время скандальной истории с оформлением фальшивых документов на чужие фамилии.
Кроме того, изрядно наследили Аблязов и его доверенные партеры в странах восточной Европы. В частности, как сообщает агентство "Дойче-пресс", в Латвии ведется уголовное производство по факту "отмывания" украденных из "БТА Банк" денежных средств и впоследствии проведенных через некоторые местные коммерческие банки с сомнительной репутацией...
Перечислять географию и тонкости преступных схем Аблязова и его ОПГ, в принципе, можно еще очень и очень долго. Тем более, как видим на последнем примере из США, буквально каждое полугодие ознаменовывается выявлением все новых и новых эпизодов бурной деятельности этого матерого уголовника, по-прежнему периодически пытающегося разжалобить зарубежную общественность бредовыми россказнями о якобы "политических гонениях" на свою персону. Впрочем, судя по всему, терпению безмерно толерантного Запада тоже пришел конец. И подписание премьер-министром Франции Мануэлем Вальсом указа об экстрадиции Аблязова в Российскую Федерацию является тому ярчайшим и наглядным доказательством. А значит, вполне возможно, что очередные, пока еще не до конца выявленные воровские схемы и механизмы последующей легализации похищенных средств, станут известны следователям уже, что называется, – из первоисточника.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В сфере надзора за законностью по противодействию религиозному экстремизму и терроризму 30.10.2015
Свидетели рассказали, как Серик Ахметов и его команда присвоили деньги индустриального парка 30.10.2015
С АО "Каспий Банк" взыскан моральный ущерб на сумму 5000 тенге 30.10.2015
Фигурант по делу Серика Ахметова подтвердил факт обналичивания бюджетных денег по коррупционной схеме 29.10.2015
В момент совершения самоподжога Ерлан Бектибаев находился в состоянии наркотического опьянения 29.10.2015
О результатах проведения оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" 29.10.2015
В ЗКО оглашен приговор бывшему руководителю таможенного поста "Аксай" 29.10.2015
Содействие соседям 29.10.2015
Не зарегистрированный пистолет 29.10.2015
В Астане судом вынесен приговор по делу о поджоге супруги 29.10.2015

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
24.05.18 Четверг
79. СПИЦЫН Анатолий
70. БУТИН Вячеслав
66. УРКУМБАЕВ Булат
64. ДЖИЕНБАЕВ Ринат
63. ЧЕПУХИН Василий
62. СКУЙБЕДА Александр
61. МОЛДАГАРИНОВ Аскар
60. ДАДИКБАЙ Марат
60. ЗЛОТНИКОВ Сергей
60. СЕЙДАХАНОВ Искандер
57. АКТАЕВА Куляйша
57. АЛИЕВ Туманбек
53. КОЖАХМЕТОВ Канат
53. НУРМАГАМБЕТОВ Талгат
50. АБЫЛГАЗИН Талгат
...>>>
25.05.18 Пятница
84. КУНАЕВА Рауза
77. ТЕМИРБАЕВ Валерий
76. ЕЛЕМЕСОВ Раушан
75. ХАСАНГАЛИЕВА Дарико
74. АЙБАСОВ Юлий
73. ДАУРЕНБЕКОВ Анварбек
72. КУДАЙБЕРГЕНУЛЫ Копбосын
71. КУТТЫБАЕВ Сансызбай
71. ЛАКПАЕВ Зарлык
69. ШОТБАКОВ Кайрат
64. НАУРАЗБАЕВА Гульбарам
63. ИСАБЕКОВ Акжигит
62. БИСЕМБАЕВ Ират
62. ТАНИРБЕРГЕН Саидмурат
60. САДЫКОВ Ержан
...>>>
26.05.18 Суббота
79. ТУЛЕМИСОВ Шаганбек
78. ЧЕРДАБАЕВ Равиль
71. ЩЕРБАКОВ Федор
70. ИБРАГИМОВ Алмаз
66. ЖЕКСЕМБИН Борибай
66. НУРЕКИН Сейтботтал
62. БУЛЕКБАЕВА Шолпан
61. АБИШЕВ Хабылсаят
60. КИЛИБАЕВ Бахытжан
58. ТУЛЬТАЕВ Жанболат
56. МАТАЕВ Габит
54. АШИМОВ Болат
53. АЗИМБАЕВ Нургали
52. СУЛТАН Адил
50. КИШКИМБАЕВА Сауле
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050