NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (август 2019)
Вам какой президент больше нравится?








Поиск  
Вторник 17.09.2019 05:16 ast
02:16 msk

Фигурант по делу Серика Ахметова подтвердил факт обналичивания бюджетных денег по коррупционной схеме
В Карагандинском областном суде продолжается заслушивание свидетелей по уголовному делу экс-премьер-министра Серика Ахметова и других бывших высокопоставленных чиновников
29.10.2015 / криминал и коррупция

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ, 28 октября

В Карагандинском областном суде продолжается заслушивание свидетелей по уголовному делу экс-премьер-министра Серика Ахметова и других бывших высокопоставленных чиновников.
В ходе рассмотрения эпизода о хищении бюджетных средств при строительстве инфраструктурных объектов индустриального парка Караганды в качестве свидетеля выступил один из подсудимых - директор компании ТОО "Eco-treatmentsystems" Думан Нурбаев.
Напомним, ранее в ходе судебного заседания еще один из обвиняемых по делу - заместитель гендиректора Казахстанской промышленной корпорации Альжан Акмолдаев, - выступая в качестве свидетеля, заявил о том, что, благодаря покровительству Серика Ахметова, компания ТОО "Центрстрой-комплект НС", интересы которой он представлял, смогла получить выгодный субподряд на строительство инфраструктурных объектов в индустриальном парке Караганды.
Далее А. Акмолдаев привлек компанию ТОО "Eco-treatmentsystems", директором которой являлся Д. Нурбаев в качестве подрядчика, при условии, что Нурбаев вернет часть средств, выделенных по договору, обратно.
Накануне свидетель по делу директор ТОО "Сомнус" Н. Елгондин рассказал о том, что при помощи его компании происходило обналичивание денежных средств, выделенных на строительство инфраструктурных объектов индустриального парка Караганды.
"Изначально Акмолдаевым сразу была - касательно вот этой денежной суммы, - значит, предложена схема, как это должно будет выглядеть. То есть, по возврату данной суммы он сказал, что мы должны будем найти компании, заключить с ними договоры на поставку и так далее, и разницу вот этих денежных средств мы должны будем обналичить и передать ему. Или же, он сказал, могут быть другие варианты. Впоследствии в одной из личных встреч Акмолдаев мне сказал, что возврат денежных средств может быть осуществлен путем перечисления на счета зарубежных компаний, но он не сказал, какая это будет именно компания или какая это будет именно юрисдикция", - сказал Д. Нурбаев.
У Нурбаева были связи в банковской сфере, поэтому он решил, что сможет выполнить данные условия. Одновременно с этим начались работы по системе очистных сооружений индустриального парка Караганды.
"Потом наступило время как раз выполнять обязательства, взятые мной перед Акмолдаевым, это было к концу 2012 года. То есть предварительно, как мы и договаривались, я нашел компании ТОО "Сомнус", ТОО "Gepipetrade" и ТОО "PerfectEducation". Я знаю, что руководителем "Сомнуса" был Нурлан Елгондин, давний студенческий знакомый, который занимался сантехническими услугами, мелкие поставки осуществлял, и как раз вот более или менее по специфике работы они подходили. Я обратился к нему, потом он там нашел еще, и таким вот образом у нас появились вот эти вот три контракта на поставку оборудования", - сообщил Д. Нурбаев.
"Условия работы с ними были такими, что мы через них закупаем оборудование, закупаем какие-то дополнительные материалы, услуги, а часть оставшихся средств, которые необходимы, они обязались обналичить и передавать, соответственно, физически - налом, мне. Таким образом, ТОО "PerfectEducation" было перечислено всего 504 млн. тенге, ТОО "Сомнус" - 656 млн. тенге и ТОО "Gepipetrade" - 117 млн. тенге", - сказал Д. Нурбаев.
Он отметил, что возврат Акмолдаеву денежных средств проходил двумя основными путями, первый - путем перечисления на зарубежные счета соответствующей компании, а второй - передача наличными. Он отметил, что позднее Акмолдаев передал ему реквизиты арабской компании под названием "Al Karada General Trading LLC" с тем, чтобы отправлять деньги на их счет.
"В результате на "Al Karada General Trading LLC" мною, если можно так выразиться, были переведены денежные средства в сумме 1 млн. долларов. То есть, если говорить о деталях, на счета "Al Karada General Trading LLC" я перечислял в декабре 2012 года, то есть 11 декабря - 150 тысяч долларов, 100 тысяч долларов - 13 декабря и 147 тысяч - 27 декабря, 496 тысяч долларов, грубо говоря. Общая сумма получилась там 993 тысячи", - сказал Д. Нурбаев.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В сфере надзора за законностью по противодействию религиозному экстремизму и терроризму 30.10.2015
Свидетели рассказали, как Серик Ахметов и его команда присвоили деньги индустриального парка 30.10.2015
С АО "Каспий Банк" взыскан моральный ущерб на сумму 5000 тенге 30.10.2015
Фигурант по делу Серика Ахметова подтвердил факт обналичивания бюджетных денег по коррупционной схеме 29.10.2015
В момент совершения самоподжога Ерлан Бектибаев находился в состоянии наркотического опьянения 29.10.2015
О результатах проведения оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" 29.10.2015
В ЗКО оглашен приговор бывшему руководителю таможенного поста "Аксай" 29.10.2015
Содействие соседям 29.10.2015
Не зарегистрированный пистолет 29.10.2015
В Астане судом вынесен приговор по делу о поджоге супруги 29.10.2015

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
17.09.19 Вторник
88. ЕРЕМЕНКО Анатолий
80. ТОКПАКБАЕВ Сат
75. БАЙНАЗАРОВ Галым
73. БЕРДИНОВА Жакен
71. ЛУКПАНОВ Таумурат
71. ПРИМБЕТОВ Сеpик
71. СКАКОВ Амангельды
69. ТАСМАГАМБЕТОВА Нурсулу
66. ЕЛЕВФЕРИЙ
64. АШИРБАЕВ Бауржан
62. ЖЫЛКЫШИЕВ Болат
62. ЧУДРОВ Яхия
60. АПСАЛИКОВ Серик
58. КОРОЛЬ Андрей
55. АЙДАРБЕКОВ Зейнабил
...>>>
18.09.19 Среда
79. ДАВЛЕТОВА Людмила
71. ШНЕЙДМЮЛЛЕР Владимир
67. НАКАНОВ Болат
65. КАСЫМОВ Алибек
64. САГАЛИЕВА Наслизат
63. АБИЛЬДИН Танжарык
62. АРТЫКБАЕВ Марат
59. БЕКБАСАРОВ Шакир
55. АЛИПБЕРГЕНОВ Махмут
54. БЕКТАНОВ Мурат
52. ТОРТАЕВ Бауржан
49. АЙСАРИЕВА Мадина
48. АБДЫГАЛИЕВ Берик
48. КАЗИЕВ Ильяс
45. АЗИРБАЕВ Мухит
...>>>
19.09.19 Четверг
82. БЕЛЯКОВ Владимир
69. АКИЯНОВА Фарида
66. ТОРТАЕВ Ильяс
65. ЛОБАНОВ Александр
62. ДЕМИН Иван
62. ОТЕМУРАТОВ Акимжан
62. СЕЙДУАЛИЕВ Нурмухан
59. САЙДЕНОВ Анвар
57. САГДИЕВА Раушан
56. ДИЛЬМУХАМБЕТОВ Туремурат
54. ЯШИН Сергей
51. АЛДОНГАРОВ Куаныш
51. БЕК Арыс
48. ТУРГАНОВ Тимур
46. БАЛЛО Елена
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz