NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2019)








Поиск  
Вторник 18.06.2019 02:13 ast
23:13 msk

По факту мошенничества более тысячи потерпевших
В период с сентября 2012 года по январь 2015 года в городе Астане гражданин "И" в группе с неустановленными лицами, с целью завладения денежными средствами граждан, создал консалтинговую компанию ТОО "Респект" и региональные филиалы в различных областях и городах Казахстана
25.05.2016 / криминал и коррупция

Пресс-служба прокуратуры города Астаны, 24 мая

В период с сентября 2012 года по январь 2015 года в городе Астане гражданин "И" в группе с неустановленными лицами, с целью завладения денежными средствами граждан, создал консалтинговую компанию ТОО "Респект" и региональные филиалы в различных областях и городах Казахстана. Создав сайт, разместил ложные сведения о том, что ТОО "Респект" является представителем британского банка, оказывает услуги по получению беззалоговых кредитов в денежном эквиваленте до 100 000 евро по низкой ставке, из которых 30% пойдут на покупку акции "IPO", дивиденды от которых пойдут на оплату полученного кредита, остальные 70% получит клиент. Для этого установил взносы за оказанные услуги ТОО "Респект" от физических лиц в размере 75 000 тенге, от юридических лиц 150 000 тенге, за ускоренное получение кредита при внесении взноса в сумме 300 000 тенге, за пенсионные отчисления в сумме от 180 000 до 200 000 тенге, за не соответствующие действительности пластиковые карточки британского банка в сумме 100 долларов США, а также с каждого регионального представителя для покупки POS-терминалов в сумме от 210 000 до 240 000 тенге, для обучения работе с POS-терминалов и по банковским операциям с выездом за рубеж в сумме от 230 000 до 560 000 тенге.
В последующем гражданин "И", реализуя свой умысел по сокрытию следов преступления, создал в 2013 году ТОО "КазНурФинансИнвест", затем составив бланки договоров об оказании услуг ТОО "КазНурФинансИнвест", дал поручение принять все ранее заключенные с клиентами договоры об оказании услуг ТОО "Респект" и заменить их договорами займа ТОО "КазНурФинансИнвест". В результате своих действий гражданин "И" по предварительному сговору с неустановленными лицами завладели и распорядились по собственному усмотрению денежными средствами 1011 потерпевших на сумму более чем 200 миллионов тенге.
Таким образом, гражданин "И" совершил преступления, предусмотренные ст.ст. 190 ч.2 п. 2,3, 177 ч.3 п. "б", 177 ч.4 п. "б" УК РК, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно.
Приговором районного суда №2 Алматинского района г.Астаны подсудимый "И" признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с конфискацией имущества добытого преступным путем с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Расследование подобных уголовных дел представляет сложность ввиду несвоевременного обращения потерпевших в правоохранительные органы, невнимательного изучения ими документов при совершении сделок, а также наличия большого количества посредников при совершении незаконных сделок.
Необходимо помнить о том, что перед заключением любых сделок по оказанию услуг, по получению кредитов первоначально необходимо убедиться в наличии всех необходимых документов, не доверяя только словам, лучше всего самостоятельно убедиться в их существовании и правильности оформления. При этом, подозрение должны вызывать: низкая процентная ставка получаемого кредита, его безвозвратность и желание представителей организации ускорить сделку, так как преступники часто стремятся как можно быстрее совершить сделку и получить деньги, а также предложение под любыми предлогами передать деньги до совершения сделки и ее регистрации. Изучение всех документов, касающихся заключаемых сделок, в том числе и по получению кредитов будет способствовать минимизации рисков попадания добросовестных граждан в руки мошенников.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Педофилов в Казахстане подвергнут химической кастрации с 2018 года 31.05.2016
Экс-глава "Астана ЭКСПО-2017" может сесть на 14 лет 31.05.2016
В деле по незаконному сокрытию и присвоению имущества подлежащего конфискации на сумму более 85 млн. тенге поставлена точка 31.05.2016
Кража уличных фонарей 31.05.2016
Хищения в ЭКСПО: подозреваемые признаются, главный фигурант все отрицает 30.05.2016
По принципу неотвратимости ответственности за совершенное преступление 30.05.2016
Убийственная любовь акима 30.05.2016
Следствие переквалифицировало дело в отношении Асета Матаева 30.05.2016
Осужден за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 30.05.2016
Гражданин Италии выдворен за пределы страны 27.05.2016

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
18.06.19 Вторник
80. БОЛСАМБЕКОВ Умурзак
79. ГАРКУША Виталий
74. САРГУЖИН Мурат
64. НУРТАЙ Раушан
62. КАЛИМОЛДАЕВ Максат
61. РАХИМЖАНОВА Майра
58. ИСПУЛЛАЕВ Акын
55. СМАГУЛОВ Болат
50. ПЕТРОВ Константин
48. ОРЫНБАСАРОВ Бекбол
46. САРКЕЕВ Бахытжан
43. ДОСТИЯРОВ Аскар
41. СТРАТУЛАТ Инна
...>>>
19.06.19 Среда
76. ПИТАЛЕНКО Леонид
70. ОРАЗОВА Сапура
69. УМБЕТОВ Серик
67. ДЖИЕМБАЕВ Кайрат
67. МАМБЕТОВ Рысбек
63. СЫРОЕЖКИН Константин
60. ОВСЯННИКОВ Вадим
59. АБУОВ Айдар
56. САПАРГАЛИЕВ Манарбек
55. БУРАНБАЕВА Айгуль
54. МАМИЕВ Мухит
53. КАМЗАБЕКУЛЫ Дихан
48. ДЖАНГИЛЬДИН Алиби
48. ДЮСЕМБИНОВ Берик
46. БАЙМУКАНОВ Сыздык
...>>>
20.06.19 Четверг
81. ЧЕРНЫШЕВ Владимир
74. АХАЕВ Кенесхан
71. ИМАНДОСОВ Самурат
71. КОНАС Насипкали
68. ШИДЕНОВ Галыхаир
67. АЛИЕВ Жуматай
67. ПИРМАТОВ Эшмурат
63. МУКАШЕВ Рахмет
60. АБДАЛИ Дамеш
60. МАХМЕТОВ Сабыржан
58. БИГАРОВА Сауле
58. ШАЙМЕРДЕН Сайын
57. ЗЕЙНУЛЛИН Талгат
56. ПАРИТОВ Бекет
55. АМИРЖАНОВ Рахимбек
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz