NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (август 2018)
Кто должен стать новым премьер-министром?








Поиск  
Понедельник 24.09.2018 14:35 ast
11:35 msk

Заявление БТА Банка о результатах работы по возврату активов за первое полугодие 2016г.
За период с 01.01.2014г. по 01.07.2016г., при непосредственном руководстве господина К.Х.Ракишева, Банком осуществлен значительный возврат активов на общую сумму 1,4 млрд долларов США. Эффективность возврата активов с приходом господина К.Х.Ракишева к руководству Группой БТА существенно возросла
06.09.2016 / криминал и коррупция

г. Алматы, 5 сентября 2016 года

АО "БТА Банк" (далее - Банк) сообщает следующее:
За период с 01.01.2014г. по 01.07.2016г., при непосредственном руководстве господина К.Х.Ракишева, Банком осуществлен значительный возврат активов на общую сумму 1,4 млрд долларов США. Эффективность возврата активов с приходом господина К.Х.Ракишева к руководству Группой БТА существенно возросла.
В рамках исполнения решений Высокого Суда Англии и Уэльса, судебных решений Российской Федерации, Украины и Республики Казахстан произведен возврат активов в виде наличных денег, принятия имущества на баланс Банка, а также осуществлена консолидация долей, взысканных в пользу БТА в уставных капиталах юридических лиц.
При этом, сумма, которую английский суд обязал М.Аблязова выплатить в пользу БТА с учетом процентного вознаграждения на сегодня составляет 4,8 млрд долларов США.

1. Иски Банка и решения по ним Великобритания:
- 17 июля 2015 г. Высокий суд Англии вынес Приказ о замораживании активов, прямо или косвенно принадлежащих М.Аблязову и И.Храпунову. 23 марта 2016г. Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее И.Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного Приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени М.Аблязова. Более того, суд обязал И.Храпунова выплатить понесенные Банком судебные расходы.
- 17 июня 2016г. английский Суд магистров вынес Приказ о раскрытии информации в отношении И.Агравала, являющегося доверенным лицом по управлению частью похищенных активов Банка.
Согласно Приказу, И.Агравал должен был предоставить всю необходимую информацию о сделках по активам, контролируемым М.Аблязовым за период, начиная с ноября 2012г. по 29 июня 2016г.

США:
- Окружной федеральный суд г. Нью-Йорк (далее - Суд) удовлетворил ходатайства Акимата г. Алматы о привлечении И.Храпунова, В.Храпунова и М.Аблязова в качестве ответчиков и ходатайство БТА о вступлении Банка в судебный процесс в качестве одной из сторон. При этом, ходатайство Triadou (юридическое лицо на территории США, подконтрольное М.Аблязову и И.Храпунову) о прекращении дела в связи с его неподсудностью судом г. Нью-Йорка было отклонено.
Суд принял аргументы Банка и Акимата г. Алматы (далее – Казахстанская сторона), что позволяет истцам форсировать данный процесс на основании федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" по обвинениям в незаконном обогащении и присвоении чужого имущества. В этой связи Суд одобрил ходатайство Казахстанской стороны об обеспечительных мерах и продлил свое предыдущее решение о замораживании денежных средств.
В соответствии с процессуальным законодательством США далее последует процедура раскрытия информации, что является положительной динамикой в комплексном процессе возврата активов с территории США, похищенных М.Аблязовым и И.Храпуновым. Раскрытие информации ответчиками станет основанием для выявления, замораживания и получения контроля над управляемыми ими активами, в отношении которых БТА на данный момент не располагает информацией.
- 13 июня 2016 г. БТА Банком был подан иск в окружной суд штата Вирджиния против Гаухар Кусаиновой, сестры Мухтара Аблязова, о возмещении убытков и удовлетворении иных требований БТА в отношении тех действий Г.Кусаиновой, которые, по мнению Банка, являются противоправными, связанными с предоставлением содействия М.Аблязову в осуществлении операций с его активами.
В основу поданного иска легли факты, свидетельствующие об использовании Гаухар Кусаиновой денежных средств на общую сумму, превышающую 6 миллионов долларов США, полученных в виде подарков, определенных денежных средств, транзакций от М.Аблязова. Г.Кусаинова должна была знать о происхождении этих средств, которые в дальнейшем были направлены на финансирование ее бизнеса и на приобретение нескольких объектов недвижимости в США в личное пользование. Г.Кусаинова также была осведомлена о судебных разбирательствах против М.Аблязова, но при этом не пыталась вернуть эти средства, приобретенные нечестным путем, и не пыталась проинформировать об этом Банк, в то время как ее брат совершал мошенничество против БТА.

2. Возврат активов в части взыскания долей Банка в уставных капиталах юридических лиц
Решения Высокого Суда Англии и Уэльса, в рамках которых проведен комплекс мероприятий по возврату следующих активов Банка:
- в собственность АО "БТА Банк" (Казахстан) было передано 50% акций ПАО "БТА Банк" (Украина) на сумму 31,2 млн. долларов США, взысканы акции ПАО "БТА Банк" (Украина), принадлежавшие украинским юридическим лицам, ранее находившихся под контролем М.Аблязова. В результате, в собственности АО "БТА Банк" (Казахстан) консолидировано 99,99 % акций ПАО "БТА Банк" (Украина).
- проводится работа по доведению доли в уставном капитале ЗАО "БТА Банк" (Беларусь) до 100%, путем изъятия акций ЗАО "БТА Банк" (Беларусь) из собственности юридического лица, ранее находившегося под контролем М.Аблязова.
- в собственность АО "БТА Банк" (Казахстан) было взыскано 35 % акций ЗАО "БТА Банк" (Армения), принадлежавшие юридическим лицам – резидентам Австрийской Республики и Российской Федерации, ранее находившихся под контролем М.Аблязова. По итогам проведенных мероприятий в собственности АО "БТА Банк" (Казахстан) будет консолидировано 100 % акций ЗАО "БТА Банк" (Армения).

В дополнение, Банк сообщает, что проведена работа по снятию судебного запрета на управление 71% пакетом акций ЗАО "БТА Банк" (Кыргызстан), введенный в результате рейдерских действий лиц, связанных с М.Аблязовым. На сегодняшний день АО "БТА Банк" (Казахстан) является полноправным акционером ЗАО "БТА Банк" (Кыргызстан), осуществляющим непосредственное управление указанным финансовым институтом.
БТА Банк заявляет:
"Мы приветствуем все судебные решения, в том числе и решения Английского и Американского правосудия по возврату активов, изначально принадлежавших БТА, и незаконно выведенных теми или иными способами М.Аблязовым, на возмещение которых Банк имеет полное право. Данные решения еще раз подчеркивают законность судебного разбирательства против М.Аблязова, инициированного Банком, который и в дальнейшем будет проводить работу в этом направлении".


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Тюрьма за чрезмерную духовность 30.09.2016
По факту смерти солдата в Капшагае начато досудебное расследование 30.09.2016
Предотвращены потери государства более чем на 236 000 000 млн.тенге 30.09.2016
В суде №2 города Тараз оглашен приговор в отношении бывшего оперуполномоченного 29.09.2016
Роскошные авто Талгата Ермегияева выставят на торги 28.09.2016
В Шымкенте со взяткой задержан главный архитектор города 28.09.2016
Судом рассмотрен гражданский иск по делу экс–акима г. Караганды Абдишева Б.Т. 28.09.2016
О принимаемых мерах по возврату в собственность государства объектов недвижимости 28.09.2016
Не в глаз, а в бровь 27.09.2016
Незаконный игорный бизнес установлен на территории города Астана 27.09.2016

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
24.09.18 Понедельник
81. РЫБИНСКИЙ Владимир
72. АРИНБАСАРОВА Наталья
71. ИСАЕВ Мусабек
67. КУНДЕБАЕВ Нуралбай
67. МАЛИБЕКОВ Калижан
65. ПЕТУХОВА Надежда
65. ХАЙДАРОВ Хайрболат
62. АЙДАРОВ Латиф
60. ДЮСЕМБАЕВ Бакытриза
60. КАЛАШНИКОВ Николай
58. АЙТИМОВ Касимбек
56. КАРАКОЗОВ Батыржан
55. МУХАМЕДЖАНОВ Джакан
54. ГИЛИМОВ Самат
53. ЛЮ Чжихуа
...>>>
25.09.18 Вторник
88. АКБИЕВ Махмуд
76. МАХМЕТОВ Тулеген
72. ЛЕПЕШКИН Геннадий
70. ЖАРИМБЕТОВ Жантеке
70. МУРЗАЛИН Ахат
67. КУСАИНОВ Темирхан
65. ТЕЛЕШЕВ Кайсар
63. КОШАНБЕКОВ Ергазы
62. АРЫНОВ Кажмухан
62. РЫСГАЛИЕВ Сагидулла
61. БАЯНДАРОВ Магзам
61. КУСАИНОВ Амирлан
60. ДМИТРИЕНКО Петр
59. АДИМОЛДА Радильбек
56. АБДЫКАДЫРОВА Айман
...>>>
26.09.18 Среда
85. БИЕКЕНОВ Кенес
65. АКАНОВ Досмурат
60. АБДИЛОВ Онайбек
60. ЕНСЕГЕНУЛЫ Сагат
59. БАЙГОНОВ Жамбыл
59. ЖАШИБЕКОВ Габдул Хаким
57. ТОПИЛЬСКАЯ Людмила
55. БОПИЕВА Жамиля
55. ЖАНКИН Аскар
54. АХМЕТОВ Саяш
54. КАЗЕЕВ Евгений
54. КАСИЕНОВ Марат
54. САПАРОВА Назым
53. ИДРИСОВ Тимур
47. АХМЕТНИЯЗОВА Лаура
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050