NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2018)
Кто лучший идеолог РК за годы независимости








Поиск  
Понедельник 23.07.2018 17:17 ast
14:17 msk

В группировку Аблязова входило больше ста человек, в том числе иностранцы
"По расчетам Аблязова, прежде чем совершать хищения, он должен был привлечь в банк максимальную сумму займов от международных финансовых инструментов и вкладов населения. Чтобы занять деньги у иностранных кредиторов он должен был показать, что в банке имеется определенное количество денег, вложенных акционерами банка..."
04.04.2017 / криминал и коррупция

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today

Сегодня в Алматы во время главного судебного разбирательства по делу бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова стало известно, что в совершении крупных хищений и финансовых махинаций белому банкиру помогали более ста человек, среди которых немало иностранцев, передает корреспондент агентства.
По словам гособвинителя, Аблязов не мог в одиночку воплотить свой преступный план, поэтому он создал ОПГ, в которую входили более ста лиц, включая граждан РК, РФ, Украины, Швейцарии, США, Бельгии, Кипра и других стран.
"По расчетам Аблязова, прежде чем совершать хищения, он должен был привлечь в банк максимальную сумму займов от международных финансовых инструментов и вкладов населения. Чтобы занять деньги у иностранных кредиторов он должен был показать, что в банке имеется определенное количество денег, вложенных акционерами банка. В 2005-2008 годах на каждый тенге своего собственного капитала банк мог привлекать до 12 тенге заемных средств. Возможность получения больших сумм инвестиций напрямую зависела от размера собственного уставного капитала банка. Чем больше капитал банка, тем больше он мог получить денег от зарубежных финансовых организаций, поэтому Аблязову в первую очередь было необходимо увеличить капитал банка, чтобы потом совершать хищения", - сказал прокурор.
В отсутствие главного обвиняемого - самого Аблязова, его сообщники - бывший первый заместитель председателя правления и кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, бывший председатель правления Садуакас Мамеш и бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков признали свою вину. Садыков и Мамеш - частично, Жаримбетов - полностью.
Как сообщалось ранее, в феврале Национальное бюро по противодействию коррупции завершило досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке. В пресс-службе ведомства отметили, что на основе собранных доказательств дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка.
"Аблязов подозревается в создании преступного сообщества и руководстве им, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд. Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка", - говорилось в сообщении Нацбюро.
В феврале 2017 года ведомство дважды через СМИ вызывало Аблязова на допрос.
Ранее в Нацбюро сообщили, что "собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Аблязова по части 4 статьи 263 УК РК (Создание и руководство преступным сообществом), пунктам "а", "б" части 3 статьи 176 (Присвоение и растрата вверенного чужого имущества), части 3 статьи 24 - пунктам "а", "б" части 3 статьи 176 (Покушение на присвоение и растрату вверенного чужого имущества), пунктам "б", "в" части 3 статьи 193 (Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), части 1 статьи 220 (Незаконное использование денежных средств банка) и статье 228 (Злоупотребление полномочиями) УК РК от 16 июля 1997 года".

-----

Прокурор: Аблязов искусственно наращивал капитал БТА банка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ, 3 апреля

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу бывшего банкира БТА банка Мухтара Аблязова, передает корреспондент МИА "Казинформ" из зала суда.
Судебное разбирательство началось без главного обвиняемого - Мухтара Аблязова, который не явился на процесс. Также в числе обвиняемых - бывший заместитель председателя правления банка Жаксылык Жаримбетов, экс-директор по кредитованию Кайрат Садыков и бывший председатель правления финансовой структуры Садуакас Мамеш.
Участники процесса обвиняются в создании и организации преступного сообщества в целях совершения преступлений, присвоения и растраты чужого имущества, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в результате преступных действий подсудимыми причинен ущерб на сумму более 1 трлн 557 млрд тенге.
Председатель суда - Матпек Какимжанов.
Прокурор зачитывая обвинительный акт, сообщил, что БТА банк осуществлял нормальную банковскую деятельность до прихода Аблязова, который решил использовать свое положение в преступных целях. Он искусственно наращивал капитал банка. Аблязов поручил Мамеш разработать преступную схему плана, которую сравнили с обычной пирамидой. В разработке преступного плана помимо Мамеш содействовали приближенные люди.
"После назначения на руководящую должность в банке Аблязов, не являясь акционером и собственником банка, решил использовать свои полномочия вопреки его законным интересам в целях хищения денежных средств акционеров банка, кредиторов, в том числе иностранных вкладчиков депозитов. БТА Банк как и любой казахстанский банк второго уровня для осуществления своей деятельности привлекал средства для выдачи кредитов на международных рынках. Преступный план хищений, который возник у Аблязова с приходом на руководящую должность в банке, отличался своей масштабностью. По расчетам Аблязова, прежде чем, совершать хищения, он должен был привлечь в банк максимальную сумму займов от международных финансовых инструментов и вкладов населения. Чтобы занять деньги у иностранных кредиторов, он должен был показать, что в банке имеется определенное количество денег, вложенных акционерами банка. Для реализации своих преступных планов Аблязов поручил своим помощникам разработать схему по увеличению капитала банка. Способ поиска для инвестиций в банк был утвержден Аблязовым", - сообщил прокурор.
"Аблязов создал ОПГ, в которое входили более 100 человек из разных стран. Он утвердил доверенных лиц и поставил их руководителями отделов БТА банк. В результате искусственного увеличения капитала банка Аблязову удалось убедить инвесторов, что капитал банка выше в восемь раз, чем на самом деле. Иностранные заемщики вкладывали в банк деньги, после чего Аблязов вывел в оффшорные компании похищенные средства. На похищенные средства Аблязов приобрел элитную недвижимость в Лондоне, в том числе особняк на 12 спален с бассейном и турецкими хамамами. Также он владел недвижимостью в Нью-Йорке, которую он впоследствии пытался продать с помощью экс-акима Алматы Виктора Храпунова (сын Храпунова - Ильяс женат на дочери экс-банкира Мадине Аблязовой)", - сказал гособвинитель.
Таким образом, Аблязов обвиняется по статье 263, часть 4 УК РК в редакции 2014 года - "Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем", статье 176, часть 3 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", статье 24, часть 3 - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", статье 176, часть 3 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", статье 193, часть 3 - "Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем", статье 220, часть 1 - "Незаконное использование денежных средств банка", статье 228 УК РК - "Злоупотребление полномочиями".


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Арестован бывший зампред "Правительства для граждан" 28.04.2017
О вступлении в законную силу приговора в отношении бывшего начальника ЛОВД на станции Костанай 28.04.2017
Экс-руководитель управления физкультуры Западно-Казахстанской области осужден на 5,5 лет 28.04.2017
В суде раскрыли преступные схемы Храпунова и Аблязова 28.04.2017
В Актобе мунафики* изнасиловали двух девушек 28.04.2017
Судья объяснил, почему отпустил взяточника на миллион долларов – он был не против 27.04.2017
О готовности городских служб к паводкоопасному периоду текущего года в городе Алматы 27.04.2017
Кража с акимата 27.04.2017
Суд рассмотрел схему легализации Аблязовым похищенных в БТА банке средств 27.04.2017
В суде рассказали, как Аблязов проводил махинации с недвижимостью в Алматы 26.04.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
23.07.18 Понедельник
75. КАЖИБАЕВ Амангельды
72. КЕНЖИН Тулеш
72. ЧЕРДАБАЕВ Магауия
70. БЕКТУРСЫНОВ Ызгарбек
67. ДЕНИНГ Николай
66. ЖУБАНДЫКОВ Серик
65. ЕГИЗБАЕВ Алтынбек
63. САБДЫКОВ Нур
60. БАЗАРБАЕВА Асия
57. БЕГЕШЕВ Ахмет
55. АРЫСТАНОВ Талгат
47. ЛАВРИНЕНКО Элина
46. МАТАЕВ Талгат
45. СЫДЫКОВ Архат
44. МУРЗАЛИН Жанболат
...>>>
24.07.18 Вторник
82. БЭНГ Чан Йан
81. САБИРОВ Шмидт
75. АХМЕТОВ Иманали
70. ФОГЕЛЬ Виктор
67. БОРОДИН Александр
61. ИСКАКОВ Адилхан
61. КУЛЕКЕЕВ Жаксыбек
61. МИРЗИЁЕВ Шавкат
60. КОЙШИБЕКОВ Болат
59. ОТАРБАЕВ Ганибек
52. АСИЛЬБЕКОВ Алмас
52. ЕСКЕНДИРОВ Самат
52. ТОЛЕУЛИЕВ Мухтар
48. УАКПАЕВ Бауржан
45. АХМЕТОВ Жамбул
...>>>
25.07.18 Среда
92. МУСИН Курган
72. БАСИБЕКОВ Аскар
72. ЕСПАГАНБЕТОВ Келдыбай
71. РЫСБЕКОВ Туякбай
70. НЕТРЕБСКИЙ Николай
68. КЛЮЧНИКОВА Валентина
67. ЕРКЕБАЕВ Сагидулла
67. НУРГАЛИЕВ Болат
66. СОЛЮЛЁВ Александр
64. ИДРИСОВ Бахыткали
62. БАЙМУХАНОВ Тимур
62. ДЖУЛАМАНОВ Нурлан
57. БЕЙСЕМБАЕВ Кудайберген
56. СЕЙДАХМЕТОВ Бекен
55. ХАЙРУШЕВ Асылбек
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050