NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (август 2018)
Кто должен стать новым премьер-министром?








Поиск  
Пятница 21.09.2018 11:06 ast
08:06 msk

На похищенные у вкладчиков БТА Банка деньги Аблязов покупал себе самолеты
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова
12.04.2017 / криминал и коррупция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 11 апреля

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова. В ходе сегодняшнего заседания выступил представитель потерпевшей стороны - аналитик управления по сопровождению уголовных дел БТА Банка Талгат Амантай.
В ходе его выступления стали известны подробности того, как Аблязов и его сообщники похищали деньги вкладчиков и инвесторов БТА Банка и тратили их на личные нужды. В частности, речь идет о покупке трех частных самолетов высокой комфортности. Таким образом, было похищено 54,6 миллиона долларов США.
Следствием было выявлено, что в 2005 году Аблязов установил контроль над оффшорной компанией нерезидентом "SEERIA Alliance LTD". Далее от имени представителя компании подписывались документы об обращении к Банку за займом. Далее по указанию Аблязова члены кредитного комитета подписывали протоколы по выдаче кредитов компании. Таким образом, компании "Сирия Альянс" несколько раз незаконно выдавались многомиллионные кредиты.
Залогом по предоставленным займам выступали приобретаемые самолеты, которые в последующем заменены на сою. Часть кредитов вообще не обеспечивалась никаким залоговым имуществом. Другими словами, афера с самолетами была проделана для того, чтобы похитить деньги вкладчиков Банка.
"10 апреля 2008 года члены кредитного комитета, действуя в составе преступной группы, способствуя руководителям ОПГ Аблязову и другим лицам, связанным с банком особыми отношениями, без разрешения и заявления компании "Сирия Альянс" незаконно подписал положительные визы о предоставлении компании займа в размере 2,280 миллиона долларов за пополнение оборотных средств", - пояснил Талгат Амантай.
Примечательно, что в течение только октября 2005 года на счет "SEERIA Alliance LTD" было переведено еще порядка 6 миллиона долларов США. Однако уже в 2006 году суммы выданных кредитов значительно возросли. Кредитным отделом Банка были подделаны заявки от "SEERIA Alliance LTD" на получение еще нескольких многомиллионных кредитов.
Более того, Аблязов, осуществляя свой преступный умысел, совместно с ОПГ организовал заведомо невыгодный договор для банка с "SEERIA Alliance LTD". В частности, было подписание договоров об оказании услуг банку по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка. Ежемесячно в 2007 году авиакомпании банк в ущерб собственным интересам выплачивал более 70 миллионов. Всего на расчетный счет авиакомпании по договорам было перечислено более 922 миллиона тенге и более 1 миллиарда тенге.
Иначе говоря, Аблязов закупал услуги у собственной компании, тем самым похищая средства БТА Банка.

---

Аблязов похищал своих сотрудников, чтобы скрыть следы преступлений
АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 11 апреля

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит допрос свидетелей по делу о хищении средств БТА Банка. В ходе выступления доверенное лицо Мухтара Аблязова Раушан Киздарбекова рассказала подробности своего похищения.
"В БТА Банке я непосредственно работала с Мухтаром Аблязовым. Весной 2007 года, после вызова в финансовую полицию, я отказалась подписывать документы в БТА Банке. (...) Однако Аблязов пообещал, что все вопросы с финполом решит. Аблязов сказал, чтобы я больше не ходила на допросы. Тогда я попросила адвокатов, однако он сказал, что адвокаты слишком дороги для меня. Тогда я взяла своего адвоката и пошла в финпол", - рассказала свидетель.
Далее Раушан Киздарбекова пояснила, что после этого разговора никаких отношений с Аблязовым не было.
"В марте 2009 года мне предлагали покинуть пределы страны. Я не уехала. Меня пытались вывезти. Это было сделано по поручению Аблязова. На тот момент я только вышла из больницы. Однако ко мне приехали ребята, погрузили меня в машину и увезли. Надо полагать, что это по поручению Аблязова. Они пытались вывезти меня через границу Кыргызстана, но пройти не получилось, так как уже стоял запрет на выезд, затем пытались через Узбекистан вывезти, там тоже выезд был закрыт", - добавила она.
Как стало известно ранее, Раушан Киздарбекова участвовала в хищении средств БТА Банка. В частности, речь идет незаконном кредитовании офшорной компании "Сирия-Альянс". На выданные банком средства компанией были приобретены и переданы по договорам лизинга в АО "Авиакомпания Екселент глайд" три воздушных судна стоимостью 54,6 миллионов долларов США. Фактически финансовая и хозяйственная деятельность этой авиакомпании контролировалась Аблязовым.
Далее, по его указанию было организовано заключение заведомо невыгодных для банка договоров с авиакомпанией Екселент глайд об оказании платных услуг по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка. Всего на расчетный счет авиакомпании по договорам было перечислено 922 миллиона тенге в 2007 году, и в 2008 году более одного миллиарда тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Арестован бывший зампред "Правительства для граждан" 28.04.2017
О вступлении в законную силу приговора в отношении бывшего начальника ЛОВД на станции Костанай 28.04.2017
Экс-руководитель управления физкультуры Западно-Казахстанской области осужден на 5,5 лет 28.04.2017
В суде раскрыли преступные схемы Храпунова и Аблязова 28.04.2017
В Актобе мунафики* изнасиловали двух девушек 28.04.2017
Судья объяснил, почему отпустил взяточника на миллион долларов – он был не против 27.04.2017
О готовности городских служб к паводкоопасному периоду текущего года в городе Алматы 27.04.2017
Кража с акимата 27.04.2017
Суд рассмотрел схему легализации Аблязовым похищенных в БТА банке средств 27.04.2017
В суде рассказали, как Аблязов проводил махинации с недвижимостью в Алматы 26.04.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
21.09.18 Пятница
81. ФЕДОРОВ Анатолий
77. САЗАНОВ Сатыбалды
73. ДОСМАНБЕТОВ Бакберген
72. КОБЦЕВ Алексей
70. УРМУРЗИНА Кама
68. СЕИТОВ Айтбай
67. ТАЛАСПЕКОВ Жомарт
67. ТАЛАСПЕКОВ Кадыл
67. ТАСБУЛАТОВ Абай
64. САТТЫБАЕВ Каир
63. ЕНСЕГЕНОВ Амангельды
63. КОЖАКОВ Асан
63. ТУРДАХУНОВ Мухамеджан
61. НУРПЕИСОВ Кайрат
60. АУБАКИРОВ Савет
...>>>
22.09.18 Суббота
90. УРУМОВ Тамерлан
66. КАРАГОЙШИН Калиулла
65. АБДРАХИМОВ Урал
65. НИКИТИНСКИЙ Евгений
62. АХМЕТОВ Жасулан
62. СОЛТАНБАЕВ Хасен
61. НУРИМАНОВ Максут
59. АМИРБЕКОВ Шарипбек
55. НУРМУХАНОВ Жуматай
53. ДЖУМАДИЛЬДАЕВ Ануар
52. БОРАНБАЕВ Кайрат
50. КАЛАНОВ Алишер
48. ТУЛЕПБАЕВ Самат
47. ШАЙМЕРДЕНОВ Асылхан
46. АКТАНОВ Канат
...>>>
23.09.18 Воскресенье
76. КОПАБАЕВ Омрали
72. БЕКМАГАМБЕТОВ Мурат
70. СКРЫЛЬ Анатолий
69. ЖАНТЫЛЕУОВ Нурбай
68. ДЕЙХИН Николай
68. ПАКИРДИНОВ Мухамеджан
65. СУЛЕЙМЕНОВ Насиполла
64. ПОЛИТКИН Николай
61. ДЕМЕУОВ Марат
59. АБДИКУЛОВ Таугазы
57. АРЫН Ерлан
57. АРЫН Нурлан
56. ЕРЕЖЕПОВ Болат
56. МОЛДАБАЕВ Саркытбек
56. ШАЛГИМБАЕВ Камбар
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050